Singapurska policja wszczęła dochodzenie w sprawie Terraform Labs i jej założyciela Do Kwona, który pozostaje zbiegiem w swojej rodzinnej Korei Południowej, poinformował Bloomberg News, powołując się na wysłane e-mailem oświadczenie organów ścigania.
Kwon jest właścicielem 92% Terraform Labs i jest jedynym dyrektorem i dyrektorem generalnym firmy.
Policja nie wyjaśniła charakteru śledztwa poza faktem, że jest ono „w toku” i dodała, że Kwon nie przebywa obecnie w kraju.
Terraform Labs ma siedzibę i jest zarejestrowane w Singapurze, ale do tej pory nie zostało zbadane przez krajowe organy prawne, mimo że w innych krajach postawiono im zarzuty karne.
Opłaty karne
Zarówno Kwon, jak i Terraform Labs są od kilku miesięcy przedmiotem dochodzenia w Korei Południowej i stoją w obliczu zarzutów karnych związanych z oszustwami za upadek Terra LUNA o wartości 60 miliardów dolarów w maju 2022 r.
Miejsce pobytu Kwona pozostaje nieznane po jego ucieczce, w obliczu działań prawnych w Korei Południowej. Organy ścigania w tym kraju wydały za nim wiele międzynarodowych nakazów aresztowania i nadal szukają ścigania.
Koreańska policja twierdziła w grudniu 2022 roku, że Kwon ukrywa się w Serbii. Kwon był aktywny w mediach społecznościowych poprzez okazjonalne tweety do 1 lutego, ale od tego czasu milczy w radiu.
W międzyczasie amerykańska SEC również postawiła zarzuty Kwonowi i Terraform Labs w styczniu i zamierza ścigać go za oszustwo.
pozew SEC
SEC złożyła wniosek proces sądowy przeciwko Kwon i Terraform Labs w związku z upadkiem stworzonych przez nich kryptowalut, obejmującym liczne oszustwa związane z papierami wartościowymi.
SEC twierdzi, że Kwon wielokrotnie „wprowadzał w błąd, oszukiwał i oszukiwał” inwestorów. Dodano, że ekosystem Terra LUNA był nieuczciwym planem, a Kwon nielegalnie oferował papiery wartościowe bez rejestracji w SEC, co ostatecznie doprowadziło do utraty ponad 40 miliardów dolarów.
Pozew określa również zarówno LUNA, jak i UST jako papiery wartościowe.
Ponadto w zgłoszeniu stwierdzono, że Kwon i Terraform Labs przeniosły 10,000 2022 Bitcoinów z projektu do zimnego portfela w maju 2022 roku i okresowo sprzedają BTC od czerwca XNUMX roku.
Wpływy zostały przekazane do nienazwanego banku szwajcarskiego, a następnie wycofane.
„Pomiędzy czerwcem 2022 r. a datą tej skargi ponad 100 milionów dolarów w walucie fiducjarnej zostało wypłaconych z tego szwajcarskiego banku”.
Źródło: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/