Signature Bank był objęty dochodzeniem karnym przed upadkiem: raport

Przyjazny kryptowalutom Signature Bank był przedmiotem śledztwa prowadzonego przez władze USA w związku z praktykami przeciwdziałania praniu pieniędzy przed jego nagłym upadkiem w weekend, Bloomberg zgłaszane Środa, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Według raportu śledczy z Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) w Waszyngtonie i na Manhattanie oraz ludzie z Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeanalizowali dokumentację banku.

Signature Bank w obliczu śledztwa karnego przed upadkiem

Prokuratorzy z Departamentu Sprawiedliwości badali, czy firma podjęła odpowiednie kroki w celu zwalczania prania pieniędzy, badając posiadaczy rachunków i monitorując transakcje.

Zapytania nie zostały upublicznione w momencie zamknięcia firmy. Jednak w rozmowie z Bloombergiem rzecznik SEC wspomniał o niedzielnym oświadczeniu prezesa Gary'ego Genslera, kiedy władze zamykały bank.

„Będziemy badać i podejmować działania egzekucyjne, jeśli stwierdzimy naruszenia federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych” – powiedział Gensler.

Nie jest jasne, kiedy rozpoczęło się dochodzenie i czy doprowadziło ono do zamknięcia banku przez organy regulacyjne, ponieważ jego personel nie został jeszcze oskarżony o żadne niewłaściwe postępowanie. Regulatorzy ujawnili też, że stracili wiarę w kierownictwo Signature Bank po tym, jak firma nie przedstawiła wiarygodnych danych.

Przypomnijmy, że podczas ogłoszenia zamknięcia w niedzielę regulatorzy ujawnione że podjęli działania, aby zapobiec zbliżającemu się zarażeniu, ponieważ inwestorzy panikowali z powodu problemu z płynnością Silicon Valley Bank (SVB).

Niemniej jednak Rada Rezerwy Federalnej, DOJ i Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) zapewniły Amerykanów, że wszyscy deponenci Signature Bank otrzymają swoje środki.

Śledczy Probe SVB

Tymczasem Signature Bank nie jest jedyną upadłą instytucją finansową pod ostrzałem amerykańskich regulatorów. SVB jest obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez SEC i DOJ w sprawie sprzedaży akcji jej kadry kierowniczej przed upadkiem banku.

CryptoPotato zgłaszane że sondy są wciąż na wczesnym etapie, a więc niekoniecznie muszą prowadzić do zarzutów.