Singapur rozpoczyna dochodzenie przeciwko Terraform Labs (raport)

Według doniesień organy ścigania w Singapurze rozpoczęły dochodzenie przeciwko Terraform Labs – niesławnemu projektowi blockchain, którego współzałożycielem jest krypto-uciekinier Do Kwon. 

Władze oszacowały też, że 31-letni deweloper nie ukrywa się w mieście-państwie. 

Najnowsze, które wskazuje palcem na Terraform Labs

W ogłoszeniu wysłanym e-mailem, które widział Bloomberg, singapurska policja stwierdził,, „rozpoczęły się dochodzenia w sprawie Terraform Labs”, dodając, że dochodzenia są „w toku”. 

Połączenia upadek natywnego tokena organizacji – LUNA – i jego algorytmicznego stablecoina – UST – było jednym z najciemniejszych wydarzeń w kryptografii ubiegłego roku. Stablecoin, który miał mieć ustaloną wycenę 1 dolara, stracił swój kurs w stosunku do dolara w maju 2022 roku i spadł znacznie poniżej swojej ceny docelowej. 

Zdając sobie sprawę z zawirowań, inwestorzy zaczęli masowo sprzedawać swoje rezerwy UST. Spowodowało to wybicie większej liczby LUNA w celu ustabilizowania swobodnego spadku, co znacznie zwiększyło podaż rodzimej monety. Ostatecznie oba aktywa straciły praktycznie całą swoją wartość w ciągu kilku dni, powodując wielomiliardowe straty inwestorów i szeroki spadek na rynku, który odbijał się echem przez wiele miesięcy.

Nieudani inwestorzy i liczne instytucje oskarżyły Do Kwona – współzałożyciela Terraform Labs – o współudział w upadku. Nie chciał jednak współpracować i rzekomo opuścił Koreę Południową, aby uniknąć konsekwencji rzekomego oszustwa. 

Według kilku źródeł, w ostatnich miesiącach często zmieniał swoje kryjówki. Jednymi z możliwych miejsc docelowych były Rosja, Dubaj, Singapur i Seszele. Singapurskie organy ścigania ujawniły w e-mailu, że obecnie nie przebywa on w granicach azjatyckiego państwa-miasta.

Najnowsze doniesienia wskazywały, że jego obecnym miejscem pobytu może być Serbia. Jak CryptoPotato ujawniono, delegacja władz Korei Południowej pod przewodnictwem wysokiego urzędnika Ministerstwa Sprawiedliwości odwiedził w kraju bałkańskim w zeszłym miesiącu w poszukiwaniu Kwona, który jest parzysty polować przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej (lepiej znaną jako Interpol).

Oskarżenie SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) niedawno oskarżony Terraform Labs i Do Kwon o zorganizowanie gigantycznego oszustwa poprzez oferowanie i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych za pomocą walut cyfrowych. Agencja zasugerowała, że ​​program spowodował kolosalne straty finansowe dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. 

Obwinia również Terraform Labs za składanie fałszywych oświadczeń i obietnic, że współpracuje z koreańską aplikacją do płatności mobilnych. Zamiast tego Kwon wprowadzał w błąd inwestorów, aby drenować ich fundusze, a następnie zatrudniać ich dla osobistych korzyści.

Południowokoreańscy urzędnicy przeprowadzili specjalne śledztwo przeciwko niemu zeszłego lata, twierdząc podarował członkom rodziny żetony, aby uniknąć przepisów podatkowych. Majątek ten miał służyć do zakupu nieruchomości.