Były dyrektor generalny FTX ma 12 zarzutów karnych

Sąd federalny, który przewodniczy oskarżeniu byłego dyrektora naczelnego FTX, Sama Bankmana-Frieda, wydał nakaz ujawnienia zastępującego aktu oskarżenia. Ten akt oskarżenia zawiera 12 odrębnych przestępstw.

W zastępującym akcie oskarżenia, który został wniesiony do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku w dniu 22 lutego, prokurator Stanów Zjednoczonych Damian Williams zarzucił, że działania Bankmana-Frieda w sprawie dotyczącej FTX i Alameda uzasadniały wniesienie 12 zarzutów przeciwko niemu. Zgodnie z aktem oskarżenia zawierały one osiem zarzutów związanych ze spiskowaniem w celu popełnienia oszustwa, a także cztery zarzuty oszustwa elektronicznego i papierów wartościowych.

W zastępującym akcie oskarżenia przeciwko Bankmanowi-Friedowi wspomniano o dodatkowej opłacie za spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego i rozbito poszczególne zarzuty oszustwa związanego z jego rzekomymi działaniami w FTX i Alameda. Wstępny akt oskarżenia przeciwko Bankmanowi-Friedowi, ogłoszony 13 grudnia, obejmował osiem podobnych zarzutów. Jednak zastępujący akt oskarżenia zawierał dziewięć zarzutów. W tamtym czasie prokuratorzy wymieniali w swoich zarzutach również spisek w celu popełnienia oszustwa towarowego, który wydawał się być uwzględniony w zastępującym akcie oskarżenia dotyczącym „kupna i sprzedaży instrumentów pochodnych” w FTX. Zarzut ten najwyraźniej znalazł się w akcie oskarżenia dotyczącym „kupna i sprzedaży instrumentów pochodnych”.

W akcie oskarżenia stwierdza się, że Bankman-Fried dopuścił się oszustwa, otwierając konto bankowe i próbując uzyskać depozyty użytkowników: „[Bankman-Fried i inni] fałszywie oświadczyli instytucji finansowej, że konto będzie wykorzystywane do handlu i animowania rynku, chociaż wiedział, że konto będzie wykorzystywane do otrzymywania i przekazywania środków klientów w ramach operacji a wymiana kryptowalut, a następnie w związku z korzystaniem z rachunku do odbioru i przekazywania środków klientów w związku z obsługą kryptowaluty

W związku z zarzutami o nielegalne darowizny na cele polityczne, w zgłoszeniu stwierdzono, że SBF i inni przekazali ponad 300 datków o wartości „dziesiątek milionów dolarów”, korzystając z „darczyńców słomy” lub funduszy korporacyjnych. Zgodnie z zarzutami przedstawionymi przez prokuratora Stanów Zjednoczonych, Bankman-Fried był w stanie „ominąć ograniczenia składek na indywidualne składki”, które zostały nałożone przez Federalną Komisję Wyborczą. Limity te są zwykle ustawione na 100 USD.

Zgodnie z dokumentem „Podczas gdy personel Alameda zwykle monitorował pożyczki dla kadry kierowniczej, transfery do Bankman-Fried w miesiącach poprzedzających wybory śródokresowe w 2022 r. nie były udokumentowane w wewnętrznych arkuszach kalkulacyjnych monitorowania Alameda”. „Zamiast tego wewnętrzny arkusz kalkulacyjny Alameda wskazywał prawie 100 milionów dolarów darowizn na cele polityczne”, pomimo faktu, że zapisy FEC pokazują, że Alameda nie przekazała żadnych datków politycznych na wybory śródokresowe w 2022 r. kandydatom ani komitetom działań politycznych (PAC).

Od grudniowego przesłuchania w sprawie zwolnienia za kaucją, podczas którego jego matka i ojciec zgodzili się wpłacić kapitał z ich majątku jako część obligacji Frieda o wartości 250 milionów dolarów, były dyrektor generalny FTX był głównie ograniczony do domu swoich rodziców w Kalifornii. Rozprawa odbyła się w Kalifornii. Andreas Paepcke, naukowiec, i Larry Kramer, były dziekan wydziału prawa Uniwersytetu Stanforda, obaj podpisali się jako poręczyciele za kaucją Bankmana, która została ustalona odpowiednio na 200,000 500,000 i XNUMX XNUMX dolarów.

Podczas gdy proces karny przeciwko Bankman-Fried ma się rozpocząć w październiku w sądzie federalnym, sprawa dotycząca bankructwa FTX jest obecnie rozpatrywana przez Sąd Upadłościowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware. Caroline Ellison, była dyrektor generalna Alameda Research, i Gary Wang, współzałożyciel FTX, przyznali się do winy w ramach ugody w sprawie zarzutów identycznych z zarzutami wniesionymi przeciwko SBF. Wielu analityków branżowych uważa, że ​​mogą one dostarczyć dowodów w sprawie SBF.