Władze bułgarskie badają Nexo pod kątem prania brudnych pieniędzy

- Reklama -

Rząd bułgarski przeprowadził ostatnio zakrojony na szeroką skalę nalot na 15 stron związanych z rzekomą nielegalną działalnością prowadzoną przez Nexo.

Bułgarski rząd wszczął dochodzenie w sprawie działalności kryptowalutowego pożyczkodawcy Nexo, twierdząc, że instytucja finansowa aktywów cyfrowych mogła być zaangażowana w nielegalną działalność przestępczą graniczącą z praniem pieniędzy, przestępstwami związanymi z uchylaniem się od płacenia podatków, nielicencjonowaną działalnością bankową i oszustwami komputerowymi.

Władze powiązały działalność Nexo z Rują Ignatovą, urodzoną w Bułgarii skazaną przestępczynią z Niemiec, często nazywaną „Królową Kryptowalut””, rząd twierdził, że urzędnicy firmy byli zaangażowani w piramidę Ignatovej związaną z kryptowalutami OneCoin, którą założyła w 2014 roku.

Rząd dokonał ostatnio nalotu na ponad 15 miejsc w stolicy Bułgarii i największym mieście Sofii. „W Sofii prowadzone są aktywne kroki w ramach dochodzenia przedprocesowego mającego na celu zneutralizowanie nielegalnej działalności przestępczej kryptowalutowego pożyczkodawcy Nexo” – powiedziała lokalnym mediom Siyka Mileva, rzeczniczka bułgarskiej prokuratury.

„Ustalono, że głównymi organizatorami platformy międzynarodowej są obywatele bułgarscy, a główne działania prowadzone są z terytorium bułgarskiego” – dodała Mileva. Ujawniła, że ​​ponad 300 pracowników bułgarskiego Narodowego Urzędu Śledczego i Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (SANS) wraz z zagranicznymi agentami rozpoczęło w ramach śledztwa zakrojone na pełną skalę przeszukanie biur Nexo w kraju.

Śledztwo w sprawie pożyczkodawcy kryptowalut rozpoczęło się kilka miesięcy temu po tym, jak zagraniczne podmioty odkryły podejrzane transakcje przeprowadzane na platformie pożyczkodawcy. Działania te miały rzekomo służyć obejściu międzynarodowych sankcji finansowych nałożonych na Rosję przez Zachód. Władze twierdzą, że działalność Nexo była prowadzona w ramach wielu firm.

Nexo twierdzi, że przestrzega zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy

Nexo niedawno opublikowało wątek tweetów, twierdząc, że stale przestrzega zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) Know-Your-Customer (KYC), stwierdzając, że zawsze spełnia międzynarodowe standardy regulacyjne. Niezależnie od tego ujawnienie nie odnosiło się bezpośrednio do ostatnich doniesień.

„Niestety, w związku z niedawną reakcją regulacyjną na kryptowaluty, niektórzy regulatorzy przyjęli ostatnio podejście „najpierw kopnij, potem zadawaj pytania”. W krajach skorumpowanych graniczy to z wymuszaniem haraczy, ale to też minie. Zawsze współpracujemy z odpowiednimi władzami i organami regulacyjnymi” Nexo zawarta.

Przypomnijmy, że władze USA złożyły w zeszłym roku pozew przeciwko Nexo za zawieszenie wsparcia dla XRP bez uprzedniego powiadomienia jego użytkowników. Władze częściowo Zwolnione pozew zbiorowy w sierpniu zeszłego roku.

- Reklama -