Chińscy urzędnicy odkryli pranie pieniędzy o wartości 1.7 miliarda dolarów w kryptowalutach

• Chiński rząd był w stanie przejąć łącznie 130 milionów chińskich juanów.
• Sonda została wszczęta, gdy lokalny bank odnotował dramatyczny wzrost depozytów.

Chińska policja w mongolskim mieście Tonglio poinformowała o aresztowaniu 63 osób. Za rolę w 1.7 miliarda dolarów kryptowaluta program prania brudnych pieniędzy, który wykorzystywał stablecoina Tether.

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem wydanym przez organy ścigania. Sonda została wszczęta, gdy lokalny bank odnotował dramatyczny wzrost depozytów na łączną kwotę ponad 10 milionów juanów. Uruchomienie procedur instytucji przeciwdziałających praniu pieniędzy. Po kilku nalotach rząd chiński był w stanie przejąć łącznie 130 milionów chińskich juanów, czyli około 18.6 miliona dolarów.

Działania rozpoczęte przez gang po zakazie kryptowalut

Według chińskich władz oszuści rekrutowali członków i zakładali organizację za pomocą komunikatora Telegram. Ze względu na poważne ataki Chin na kryptowaluty, transakcje te prawdopodobnie miały miejsce poza Chinami. Grupa płaciłaby swoim członkom część zysków. Wykonane przez zmianę USDT z powrotem do chińskiego juana poprzez pranie brudnych pieniędzy.

W maju 2021 r., w tym samym miesiącu, w którym chiński rząd wprowadził całkowity zakaz kryptowalut, wraz z grzywnami, a nawet karami więzienia dla Chińczyków uznanych za winnych korzystania z kryptowalut, gang rozpoczął swoją niezgodną z prawem działalność.

Początkowym uzasadnieniem rozprawy było ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Rozpoczęło się wprowadzanie cyfrowych pieniędzy w juanach chińskiego rządu. Kraje na całym świecie pracują nad własnymi wersjami dolara cyfrowego, w tym Stany Zjednoczone, Australia, Chiny i Japonia.

Tonglio znajduje się w Mongolii Wewnętrznej, aw kwietniu 2021 r. niedrogie koszty energii w regionie doprowadziły do ​​zamknięcia operacji wydobywania bitcoinów na tym obszarze. Dużo Bitcoin górnicy opuścili Chiny i udali się w pobliże Kazachstan czy Stany Zjednoczone po represjach.