Bułgarskie władze przeprowadzają nalot na biura Nexo w ramach dochodzeń w sprawie prania brudnych pieniędzy

Pojawiły się doniesienia, że ​​biura pożyczkodawcy kryptograficznego Nexo zostały najechane przez bułgarskie władze. Szwajcarska firma była przedmiotem plotek o płynności już od kilku miesięcy, ale według doniesień firma kryptowalutowa jest badana pod kątem czegoś znacznie bardziej złowrogiego.

Władze bułgarskie wkraczają na Nexo

W ramach trwającego dochodzenia władze bułgarskie wkroczyły do ​​biur Nexo w tym kraju. Firma kryptograficzna, która jest obecnie badana pod kątem przestępstw finansowych, takich jak pranie brudnych pieniędzy, odnotowała w czwartek znaczną obecność policji w swoich biurach.

Firma po raz pierwszy znalazła się na radarze władz za rzekome obejście rosyjskich sankcji. Dodatkowo istnieje podejrzenie, że założyciele firmy sprzeniewierzyli środki użytkowników i mają udział w przestępstwach finansowych. 

Nexo, które obiecało zysk ze wszystkich zdeponowanych bitcoinów i kryptowalut, działa głównie w swoich bułgarskich biurach. Przeszukanie zostało przeprowadzone przez prokuraturę i MSW w ramach toczącego się śledztwa. 

Zdjęcia bułgarskich urzędników w biurze Nexo | Źródło: Twitter

Nowojorska prokuratura już wcześniej pozwała firmę, ponieważ obchodziła rosyjskie sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone, a także sankcje Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Nexo również od kilku miesięcy jest przedmiotem międzynarodowego śledztwa.

Silka Mileva, oficjalny rzecznik Prokuratora Generalnego Bułgarii, powiedziała:

Obecnie w Krajowej Służbie Śledczej prowadzone są czynności mające na celu zbadanie i przesłuchanie świadków. Na terenie stolicy prowadzone są masowe działania śledcze mające na celu zneutralizowanie nielegalnej i przestępczej działalności kryptobanku Nexo. Ten bank stworzył i utrzymuje międzynarodową platformę do handlu i pożyczania kryptowalut. Wszczęto postępowanie przygotowawcze, w którym zarzuca się, że głównymi organizatorami działalności są obywatele bułgarscy, a jej główna działalność prowadzona jest z terytorium Bułgarii.

Grupa zadaniowa pracująca nad sprawą Nexo składa się według Milevy z ponad 300 agentów, a firma jest oskarżona o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w celu dokonywania przestępstw finansowych.

Nexo odpowiedzi do nalotu po tym, jak zdjęcia z nalotu stały się wirusowe w mediach społecznościowych, mówiąc, że firma utrzymuje „bardzo rygorystyczne zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i znajomości swojego klienta”.

Niestety, w związku z niedawną reakcją regulacyjną na kryptowaluty, niektórzy regulatorzy przyjęli ostatnio podejście „najpierw kopnij, potem zadawaj pytania”. W krajach skorumpowanych graniczy to z wymuszaniem haraczy, ale to też minie. 6/

— Nexo (@Nexo) 12 stycznia 2023 r.

„Zawsze współpracujemy z odpowiednimi władzami i organami regulacyjnymi i mamy nadzieję, że w nadchodzących tygodniach będziemy mieli ekscytujące wiadomości” – powiedziała firma.

Cena tokena spada do 0.72 $ | Źródło: NEXOUSD na TradingView.com