Według Lookonchain, giełda kryptowalut FTX przeniosła około 145 milionów dolarów w stabilnych monetach na różne platformy. Trzy portfele powiązane z firmą FTX i jej spółką zależną Alamed...
Tag: Dochodzenia
Binance spodziewa się kar w dochodzeniach w USA
Binance, największa giełda aktywów cyfrowych na świecie, przygotowuje się do rozwiązania toczących się dochodzeń regulacyjnych i organów ścigania w Stanach Zjednoczonych, płacąc grzywny i inne rodzaje kar...
Dochodzeń FTX jest dużo, nie ma potrzeby niezależnego egzaminatora, zasady sędziowania
Sędzia upadłościowy FTX odrzucił wniosek o wyznaczenie niezależnego eksperta. Sędzia John Dorsey powiedział, że byłoby to niepotrzebne w porównaniu z innymi toczącymi się dochodzeniami prowadzonymi przez organy ścigania i nowym...
Binance spodziewa się zapłacić grzywny w celu rozstrzygnięcia dochodzeń w USA: raport
W miarę nasilenia się kontroli regulacyjnej sektora kryptowalut w USA, Binance ma nadzieję ostatecznie rozstrzygnąć istniejące dochodzenia w swojej działalności. Według dyrektora ds. strategii Patricka Hillmanna,...
Binance przygotował się na kary za zakończenie dochodzeń w USA, szczegóły w środku
Wiodąca giełda kryptowalut Binance przygotowuje się do poniesienia kar za rozwiązanie dochodzeń w USA. Źródła uważają, że rozwiązanie problemów z amerykańskimi organami regulacyjnymi byłoby korzystne dla przyszłości…
Binance oczekuje grzywny od amerykańskich organów regulacyjnych w celu rozstrzygnięcia dochodzenia
Binance przygotowuje się na potencjalne kary nałożone przez organy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych. Grzywny zakończyłyby istniejące dochodzenia przeciwko giełdzie kryptowalut z powodu niewłaściwego postępowania w przeszłości. ...
DCG podobno jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez prokuratorów amerykańskich
Bloomberg poinformował, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, że Digital Currency Group (DCG) jest obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez władze USA w związku z jej wewnętrznymi transakcjami finansowymi. Według przedstawiciela...
Przelewy Digital Currency Group do Genesis przyciągają dochodzenia w USA: Bloomberg
Jak wynika z raportu Bloomberga, władze amerykańskie badają przepływ środków pomiędzy Digital Currency Group a jej spółką zależną Genesis udzielającą pożyczek. Prokuratorzy federalni w Dy...
Dochodzenia Kongresu USA w sprawie FTX są w zawieszeniu bez przewodniczącego Izby Reprezentantów
W momencie publikacji Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych znajdowała się w historycznym zastoju w procesie wyboru przewodniczącego 118. Kongresu, co było bagnem, które mogło doprowadzić do tego, że prawodawca…
Były prawnik FTX, aby pomóc w dochodzeniach, ujawni poufne informacje firmy
Były prawnik upadłej FTX, Daniel Friedberg, zgodził się ujawnić szczegóły dotyczące firmy amerykańskim prokuratorom w trakcie dochodzenia w sprawie upadku FTX. Dzieje się tak po tym, jak prokurator amerykański z Manhattanu...
Rząd Indii aktualizuje Parlament w sprawie ustawy o kryptowalutach i dochodzeń w sprawie giełd kryptowalut – rozporządzenie Bitcoin News
Rząd Indii przedstawił aktualizacje swojej ustawy o kryptowalutach i dochodzeń w sprawie giełd kryptowalut w Lok Sabha, izbie niższej indyjskiego parlamentu. „Aktywa kryptograficzne są z definicji…
Trzech dyrektorów nagle opuszcza SPAC w związku z przedłużającymi się dochodzeniami i chaosem rynkowym Imperil Deal
Topline Digital World Acquisition Corp., spółka celowa wybrana do wprowadzenia na giełdę spółki zajmującej się mediami społecznościowymi byłego prezydenta Donalda Trumpa, przedstawiła szereg porozumień wysokiego szczebla...
Kancelaria Howarda G. Smitha rozpoczyna dochodzenie w sprawie Silvergate Capital
Jak wynika z komunikatu prasowego kancelarii prawnej z listopada, kancelaria prawna Howarda G. Smitha rozpoczęła dochodzenie w sprawie możliwych naruszeń federalnego prawa dotyczącego papierów wartościowych przez Silvergate Capital Corporation...
Prokurator generalny Bahamów ujawnia aktywne dochodzenia cywilne i karne przeciwko FTX
Prokurator generalny Bahamów Ryan Pinder wydał dziś oświadczenie, w którym odniósł się do sytuacji zbankrutowanej giełdy kryptowalut FTX, której siedziba znajduje się na tym wyspie. Pod swoim adresem, który...
Republikanie Izby Reprezentantów celują w Joe Bidena w sondzie jego syna - jak GOP obiecuje atak dochodzeń w nowym kongresie
Republikanie z pierwszej linii Izby Reprezentantów przysięgli w czwartek, że w przyszłym roku uznają dochodzenie w sprawie zagranicznych transakcji biznesowych Huntera Bidena „najwyższym priorytetem”, koncentrując swoje wysiłki wyłącznie na powiązaniu prezydenta Joe Bi...
Klucz do współpracy dla zespołu dochodzeniowego Binance
Przestępczość historyczna pozostawiła przysłowiowy czarny ślad w ekosystemie kryptowalut, a wielomilionowe hacki, oszustwa i przypadki oszustw trafiają na pierwsze strony gazet na całym świecie. Różne raporty z badań...
Departament Sprawiedliwości radzi prawnikom kryptograficznym, aby nie informowali klientów o dochodzeniach
Departament Sprawiedliwości nie chce, aby prawnicy informowali swoich klientów o dochodzeniach, przestrzegł przedstawiciel. „Zalecamy, aby sektor prywatny, gdy mamy do czynienia z DeFi lub…
Trwa śledztwo w sprawie upadku imperium FTX ⋆ ZyCrypto
W komunikacie prasowym opublikowanym 14 listopada 2022 r. na temat FTX Komisja Papierów Wartościowych Bahamów (SCB) potwierdziła, że zwróciła się do Sądu Najwyższego...
Top FTX prawnik zamawia dokumenty zachowane jako przyspieszenie dochodzeń
W środę główny radca prawny FTX US, Ryne Miller, nakazał wszystkim pracownikom zachowanie e-maili, wiadomości, notatek i dokumentów wynikających z ich pracy w FTX, FTX US, Alameda i spółkach stowarzyszonych, acco...
Binance wycofuje się z przejęcia FTX, cytuje bilans Crypto Exchange i toczące się dochodzenia w USA
Globalny gigant kryptograficzny Binance twierdzi, że zdecydował się nie przejmować borykającej się z problemem giełdy aktywów cyfrowych FTX. W serii tweetów Binance przedstawia powody swojej szybkiej decyzji o niekontynuowaniu transakcji…
Dochodzenia SEC Push Investors W kierunku Crypto: Badanie
Dokładna analiza i kilka dochodzeń wszczętych przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie notorycznych podmiotów powiązanych z kryptowalutami wydaje się, że jak dotąd przynoszą korzyści branży. ...
Ruja Ignatova poinformowała o śledztwach Onecoina
Kryptokrólowa ukrywa się od kilku lat. Jest poszukiwana przez organy ścigania na całym świecie. 42-latka zostaje oskarżona o sprzeniewierzenie 4 miliardów dolarów. Zanim zaginęła,...
Organizacja Bezpieczeństwa ONZ OBWE szkoli uzbecką policję w zakresie dochodzeń dotyczących kryptowalut i ciemnej sieci – crypto.news
OBWE zorganizowała pięciodniowy kurs szkoleniowy dla policji i organów ścigania Uzbekistanu na temat kryptowalut i dochodzeń w Dark Web, aby edukować ich w zakresie rozwijania technologii...
Austriacki szef policji mówi, że dochodzenia prowadzone przez indyjskie agencje ograniczyły oszustwa kryptograficzne ⋆ ZyCrypto
Dochodzenia prowadzone przez indyjskie organy ścigania pomogły ograniczyć oszustwa związane z kryptowalutami w Austrii i innych krajach europejskich. Austriacka policja federalna...
Binance.US wybiera „najbardziej przerażającego człowieka na Wall Street” do nowej jednostki śledczej
Amerykańska giełda kryptowalut Binance.US utworzyła nową „jednostkę dochodzeniową” i wybrała na swojego nowego szefa byłego agenta specjalnego FBI, którego zadaniem jest wykrywanie i powstrzymywanie nielegalnej działalności na jej...
Cryptoqueen Ruja Ignatova poinformowała o śledztwach Onecoin, zanim zniknęła, raport – Bitcoin News
Ruja Ignatova, założycielka osławionej kryptowaluty Onecoin, została podobno zaalarmowana o dochodzeniu policyjnym w sprawie oszustwa, zanim zniknęła. „Kryptokrólowa” ucieka od siedmiu lat…
Binance US zatrudnia „najbardziej przerażającego człowieka na Wall Street” jako szefa dochodzeń
Binance US – amerykańska spółka zależna największej na świecie giełdy kryptowalut – mianowała byłego agenta FBI BJ Kanga na swojego pierwszego szefa działu dochodzeniowego. Na tym stanowisku będzie dążył do zapewnienia maksymalnego c...
Binance.US dodaje byłego agenta FBI do prowadzenia dochodzeń
Fidelity Digital Assets spodziewa się dodać około 100 dodatkowych osób w ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy Założyciel kilku firm medialnych i technologicznych dołącza do a16z jako starszy doradca Binance.US zatrudnił byłego agenta FBI...
Binance US zatrudnia byłego agenta FBI jako szefa dochodzeń
49 minut temu | 2 minuty czytania Wiadomości o giełdzie BJ Kang został pierwszym szefem ds. dochodzeń giełdy. Kang brał udział w szeregu dochodzeń dotyczących przestępstw finansowych. Ponieważ liczba r...
Binance.US zatrudnia byłego agenta FBI do prowadzenia zespołu dochodzeniowego ⋆ ZyCrypto
Reklama Binance to duża giełda kryptowalut, która wyrobiła sobie markę w branży. Jest to jak dotąd najpopularniejsza giełda kryptowalut w wielu częściach świata....