FTX kontynuuje przenoszenie funduszy w ramach trwających dochodzeń

Według Lookonchain, FTX, giełda kryptowalut, przeniosła podobno około 145 milionów dolarów w stablecoinach na różne platformy. Trzy portfele powiązane z FTX i jej spółką zależną, Alameda Research, przesłały 69.64 mln Tether (USDT) i 75.94 mln USD Coin (USDC) do portfeli depozytowych na platformach takich jak Coinbase, Binance i Kraken. FTX i Alameda stoją obecnie w obliczu żądań zwrotu środków różnym grupom inwestorów, ponieważ giełda kryptowalut nadal boryka się z toczącymi się dochodzeniami i procesami sądowymi.

Sprawa bankructwa FTX toczy się już od jakiegoś czasu, a niespokojna giełda odzyskała już 5 miliardów dolarów w gotówce i płynnych kryptowalutach do stycznia 2023 r., według adwokata FTX Andy'ego Dietdericha. Jednak łączne zobowiązania giełdy mają przekroczyć 8.8 miliarda dolarów.

W najnowszym rozwoju sprawy upadłościowej FTX, Alameda Research sprzedała swoje pozostałe udziały w firmie venture capital Sequoia Capital firmie należącej do rządu Abu Zabi za 45 milionów dolarów. W międzyczasie Alameda Research złożyła pozew przeciwko Grayscale Investments w Court of Chancery w Delaware, starając się „odblokować 9 miliardów dolarów lub więcej wartości dla akcjonariuszy Grayscale Bitcoin i Ethereum Trusts oraz zrealizować ponad ćwierć miliarda dolarów wartości aktywów dla dłużników FTX „klientów i wierzycieli”, zgodnie z oświadczeniem.

W związku z rosnącą liczbą procesów sądowych i dochodzeń przeciwko FTX, niektórzy powodowie zażądali konsolidacji pozwów przeciwko zbankrutowanej giełdzie. Jednak sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych, Jacqueline Corley, niedawno odrzuciła wniosek, stwierdzając, że oskarżonym nie pozwolono jeszcze odpowiedzieć.

FTX została założona w 2019 roku przez Sama Bankmana-Frieda i Gary'ego Wanga i szybko stała się jedną z największych giełd kryptowalut pod względem wolumenu obrotu. Giełda oferuje szereg produktów do handlu kryptowalutami, w tym kontrakty futures, opcje i tokeny lewarowane. Giełda przyciągnęła również znaczne inwestycje, a firmy takie jak Paradigm, Sequoia Capital i Thoma Bravo inwestują w giełdę.

Jednak w ostatnich miesiącach FTX spotkało się z serią niepowodzeń. W grudniu 2021 r. giełda doznała naruszenia bezpieczeństwa, co doprowadziło do kradzieży kryptowalut o wartości 95 mln USD. Giełda została również dotknięta pozwem w styczniu 2022 roku przez grupę inwestorów, którzy twierdzili, że FTX i jej kierownictwo wprowadzali inwestorów w błąd co do kondycji finansowej giełdy.

Kłopoty FTX nadal narastają, a giełda stoi w obliczu dochodzeń prowadzonych przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w związku z zarzutami manipulacji na rynku i wykorzystywania informacji poufnych. W lutym 2022 r. FTX została również dotknięta pozwem zbiorowym złożonym przez inwestorów zarzucających giełdie nielegalne manipulacje na rynku.

W odpowiedzi na pozwy i dochodzenia, FTX zatrudniła zespół wysokiej klasy prawników i ekspertów ds. public relations do obrony giełdy i jej kierownictwa. Jednak toczące się dochodzenia i procesy sądowe nadal rzucają cień na przyszłość giełdy kryptowalut.