W komunikacie prasowym z dnia 14 listopada 2022 r. dotyczącym spółki FTX, Komisja Papierów Wartościowych Bahamów (SCB) potwierdziła, że wystąpiła do Sądu Najwyższego o powołanie nadzorowanego przez sąd tymczasowego likwidatora spółki FTX oraz że uzyskała zgodę na wspólne tymczasowe likwidatorzy z PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, który jest wiodącym organem na Bahamach prowadzącym dochodzenia w sprawie sagi FTX, korzystał ze swoich uprawnień regulacyjnych na mocy ustawy o aktywach cyfrowych i zarejestrowanych giełdach (DARE), aby chronić interesy klientów, wierzycieli i innych interesariuszy. Ustawa DARE została uchwalona w grudniu 2020 r., po zbadaniu statusu i otoczenia regulacyjnego kryptowalut na Gibraltarze, Hongkongu, Malcie, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.
We wcześniejszym komunikacie prasowym z 10 listopada 2022 r. SCB poinformował, że zamroził aktywa FTX Digital Markets (FDM) i podmiotów powiązanych, a także zawiesił rejestrację. SCB stwierdził ponadto, że uprawnienia dyrektorów FDM zostały zawieszone i żadne aktywa FDM, aktywa klientów ani aktywa powiernicze będące w posiadaniu FDM nie mogą być przenoszone, cedowane ani w żaden inny sposób przetwarzane bez pisemnej zgody tymczasowego likwidatora.
SCB poinformował, że postawił FDM w stan tymczasowej likwidacji, aby zachować swoje aktywa i uzyskać jak najlepsze wyniki dla klientów i innych zainteresowanych stron. SCB poinformował również, że wszelkie działania polegające na niewłaściwym obchodzeniu się, niewłaściwym zarządzaniu i przekazywaniu aktywów klientów bez ich zgody są sprzeczne ze standardowym ładem korporacyjnym i potencjalnie niezgodne z prawem.
11 listopada 2022 r. Poinformowano, że firma FTX padła ofiarą exploita w swoich zimnych portfelach. Zakres eksploatacji oszacowano na ok. 400-700 mln USD. Trwają dochodzenia w celu ustalenia, czy była to robota zewnętrznego hakera, czy też była to praca poufna.
Bahamska policja przesłuchała założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda (SBF) po tym, jak złożył on wniosek o ochronę przed bankructwem. Inne podmioty badające FTX w związku z naruszeniem przepisów i potencjalnym oszustwem to amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa i Giełd (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oraz Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ).
W komunikacie prasowym z 14 listopada 2022 r. SCB potwierdziło, że śledztwo w sprawie FTX jest w toku i że w razie potrzeby udzieli pełnej pomocy policji. Ponadto SCB oświadczył, że będzie współpracować z innymi organami nadzorczymi na zasadzie „od regulatora do regulatora” ze względu na wielojurysdykcyjny charakter tego wydarzenia.
Tymczasem wpływ załamania giełdy FTX trwa. W tweecie z 15 listopada 2022 r. inna firma inwestycyjna blockchain, Sino Global Capital, ujawniła, że ma ekspozycję „w połowie siedmiocyfrową” na giełdę FTX.
Źródło: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/