Przelewy Digital Currency Group do Genesis przyciągają dochodzenia w USA: Bloomberg

Władze USA badają przepływ środków między Digital Currency Group a jej pożyczkową spółką zależną Genesis raport autor: Bloomberg. 

Prokuratorzy federalni we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku przyglądają się transferom między DCG a Genesis, a Komisja Papierów Wartościowych i Giełd również rozpoczęła dochodzenie, poinformował Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione z sytuacją. Śledztwo rozpoczęło się jeszcze przed listopadowym upadkiem giełdy kryptowalut FTX.

Dochodzenia są na wczesnym etapie i ani DCG, ani żaden z jej oddziałów nie został oskarżony o wykroczenia, powiedział Bloomberg. Nie jest również jasne, jaka konkretna czynność jest przedmiotem kontroli. 

„DCG ma silną kulturę uczciwości i zawsze prowadziło swoją działalność zgodnie z prawem” – powiedział Bloomberg cytowany przez rzecznika firmy. „Nie mamy wiedzy ani powodu, by sądzić, że w DCG toczy się jakiekolwiek śledztwo we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku”.

SEC i biuro prokuratora USA dla wschodniego dystryktu Nowego Jorku odmówiły komentarza Bloombergowi. Próby kontaktu The Block z DCG za pośrednictwem a Nasz formularz na swojej stronie internetowej nie udało się przetworzyć.

3AC upadek

Ubiegłoroczne kłopoty związane z kryptowalutami odbiły się na DCG. Geneza pożyczył ponad 2 miliardy dolarów do Three Arrows Capital, kryptowalutowego funduszu hedgingowego, który upadł w lipcu. Niedawno skutki listopadowego bankructwa FTX skłoniły Genesis do zawieszenia wykupów.

DCG jest również spółką macierzystą CoinDesk, która konkuruje z The Block o dostarczanie wiadomości na temat branży kryptograficznej. 

Zastrzeżenie: Począwszy od 2021 roku, Michael McCaffrey, były dyrektor generalny i większościowy właściciel The Block, wziął serię pożyczek od założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX i Alameda, Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey zrezygnował z pracy w firmie w grudniu 2022 roku po nieujawnieniu tych transakcji.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.