DCG podobno jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez prokuratorów amerykańskich

Digital Currency Group (DCG) stoi obecnie w obliczu dochodzeń ze strony władz USA w sprawie jej wewnętrznych transakcji finansowych, poinformował Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Według raport, prokuratorzy federalni badali transfery między kryptokonglomeratem DCG a jego spółką zależną Genesis. Prokuratura bada, czy inwestorzy zostali poinformowani o transakcjach pomiędzy obydwoma podmiotami i czy doszło do nieprawidłowości.

Prokuratorzy zaczęli żądać informacji od zaangażowanych stron. Organ nadzoru finansowego, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), również prowadzi dochodzenie w sprawie firmy kryptograficznej. W raporcie dodano, że śledztwo jest nadal wstępne i żadnej z firm nie zarzucono wykroczenia.

DCG znajduje się w oku burzy od czasu upadku FTX w listopadzie. Po implozji wymiany, Genesis zatrzymany wycofania klientów powołując się na warunki rynkowe, które podniosły się pytania o jego kondycji finansowej.

Tymczasem transakcje między obiema firmami wygenerowały kilka kontrowersje pomimo oświadczenia dyrektora generalnego Barry'ego Silberta, że ​​​​zostały one stworzone wyłącznie w celach biznesowych. W listopadzier list, DCG powiedział, że otrzymał pożyczkę w wysokości 575 milionów dolarów od Genesis i 1.1 miliarda dolarów weksel notatka terminowa w czerwcu 2032 r.

DCG zaprzecza wiedzy o jakichkolwiek dochodzeniach

Tymczasem firma zaprzeczyła, jakoby wiedziała o śledztwie. Rzecznik DCG powiedział, że firma zawsze prowadziła swoją działalność zgodnie z prawem i nie ma wiedzy, że była objęta jakimkolwiek dochodzeniem ze strony władz.

Z drugiej strony Genesis odmówił komentarza na temat tego, czy był przedmiotem jakiegokolwiek dochodzenia. Zamiast tego firma powiedziała, że ​​współpracuje z władzami, gdy otrzymuje zapytania.

Dochodzenia dodatkowo pogłębiają nieszczęścia kryptokonglomeratu DCG. Wcześniej w tym tygodniu współzałożyciel Gemini, Cameron Winklevoss dał ultimatum z 8 stycznia, aby firma rozwiązała problemy. Zganił Silberta za stosowanie taktyk opóźniających i twierdził, że DCG i Genesis nie są pomieszane.

Cała ta szara sytuacja finansowa wywołała strach, że Grayscale, inna firma należąca do DCG, może zlikwidować część swoich trustów, aby pokryć wierzycieli Genesis. Kilku analityków wyraziło opinię, że likwidacja wywarłaby większą presję na sprzedaż na rynku kryptowalut.

Oprócz tego, Raporty ujawniły, że Genesis rozważa złożenie wniosku o upadłość i zwolniło 30% swojego personelu. Firma zamknie swój dział zarządzania majątkiem 31 stycznia. Dyrektor generalny Genesis, Derar Islim, powiedział, że firma będzie potrzebowała więcej czasu, aby rozwiązać swoją sytuację finansową.