Binance.US, amerykański oddział giełdy kryptowalut Binance, ogłosił mianowanie BJ Kanga na stanowisko szefa dochodzeń, ponieważ stara się on rozszerzyć swoją rolę w zwalczaniu przestępstw związanych z...
Tag: Dochodzenia
Zbankrutowany pożyczkodawca kryptowalut Celsius uderzony przez dochodzenie federalne
Celsjusza był jedną z bardziej znanych ofiar ostrej wyprzedaży na rynku kryptowalut, która została częściowo wywołana majowym upadkiem blockchainu Terra. Obecnie zbankrutowany pożyczkodawca kryptowalut...
Federalne dochodzenia przeciwko bankrutowi Crypto Lender Celsius –
9 sekund temu | 2 minuty czytania Wiadomości Exchange Firma otrzymała zapytania od SEC, CFTC i FTC. Do firmy wydano federalne wezwanie do sądu przez wielką ławę przysięgłych. Dochodzenie federalne w USA jest prowadzone…
50,000 XNUMX ETH przeniesionych z FTX do Voyagera w ramach dochodzeń, szczegóły w środku
Giełda kryptowalut FTX w dniu 18 października przekazała 50 tys. ETH do głównego portfela pożyczkodawcy kryptowalut Voyager Digital. Do transakcji doszło w trakcie realizacji przejęcia o wartości 1.4 miliarda dolarów. Alex S...
Regulatorzy zwiększają kontrolę kryptowalut dzięki dochodzeniu FTX
Organy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych ponownie zwiększyły kontrolę przestrzeni kryptograficznej. Pojawiły się doniesienia, że FTX, Sam Bankman-Fried i 3AC są objęte dochodzeniem pod kątem potencjalnych zabezpieczeń...
Do Kwon może stracić swój południowokoreański paszport w związku z dochodzeniem w sprawie upadku Terra
Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami. Korea Południowa ma zamiar unieważnić paszport współzałożycielowi Terraform Labs, Do Kwonowi. Dzieje się tak w obliczu rosnącej presji na c...
Postępy śledztwa Terra LUNA po aresztowaniu
Zatrzymany przez południowokoreańskich prokuratorów pracownik Terra-LUNA ilustruje starożytne powiedzenie: „Możesz uciekać, ale nie możesz się ukryć”. Dochodzenie w sprawie zawalenia się Terra LUNA i UST trwało...
Feds stracili miliony w bitcoinach pozyskanych z dochodzeń kryminalnych dotyczących Helix Mixers – crypto.news
Ostatnie raporty wskazują, że z urządzenia pamięci masowej będącego w posiadaniu federalnych skradziono tokeny kryptograficzne o wartości ponad 5 milionów dolarów. Według doniesień Bloomberga federalni uzyskali tę kwotę od przestępców w...
Czerwone zawiadomienie wydane przeciwko Do Kwon! Czy założyciel Terra nie współpracował przy dochodzeniach? – Coinpedia – Fintech i kryptowaluta News Media
14 września założyciel Terra Do Kwon i pięć innych osób otrzymali nakaz aresztowania od krajowego wymiaru sprawiedliwości za naruszenie prawa dotyczącego rynków kapitałowych. Nakaz aresztowania wydano po upadku...
Uwięź emitenta Stablecoin nie zamrozi adresów gotówkowych Tornado, mówi, że przedwczesne zamrożenie może zagrozić dochodzeniu – Bitcoin News
Podczas gdy społeczność kryptowalut wciąż mówi o tym, że rząd USA zakazał platformy mieszającej Ethereum Tornado Cash, emitent monet stabilnych Tether Holdings Limited ujawnił w środę, że…
Większość wyborców uważa, że śledztwa Trumpa powinny być kontynuowane, wynika z sondaży
Najważniejsze informacje Większość amerykańskich wyborców uważa, że śledztwo w sprawie byłego prezydenta Donalda Trumpa powinno być kontynuowane – wynika z sondażu przeprowadzonego tuż po tym, jak FBI dokonało nalotu na posiadłość Trumpa w Mar-a-Lago i...
Nie ma przeciwko Niemu żadnych śledztw
Kryptowaluty rozpoczęły rok 2022 przyzwoicie, ale sytuacja zmieniła się w maju wraz z upadkiem sieci Terra. Ten incydent miał najgorszy wpływ na całą przestrzeń kryptograficzną, ponieważ…
Kanadyjscy regulatorzy dołączają do dochodzenia w sprawie upadku Crypto Lender – crypto.news
Ze raportów wynika, że kilka kanadyjskich organów regulacyjnych współpracuje ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami w celu zbadania upadku Celsjusza Network. Według źródeł Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex może stanąć w obliczu dochodzeń kryminalnych w…
Według Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) w odpowiedzi na… siostrzaną spółkę stablecoina Tether, giełdę kryptowalut Bitfinex, grozi możliwość wszczęcia dochodzenia w Stanach Zjednoczonych.
Trump staje przed śledztwami, procesami sądowymi, gdy rozważa bieg do Białego Domu
Były prezydent USA Donald Trump podnosi pięść, idąc do pojazdu przed Trump Tower w Nowym Jorku, 10 sierpnia 2022 r. Stringer | AFP | Getty Images Donald Trump zastanawia się, czy…
Crypto Exchange Hotbit zawiesza wypłaty w ramach dochodzeń kryminalnych
Singapurska giełda kryptowalut Hotbit zawiesiła całą działalność, w tym wpłaty i wypłaty, w związku z dochodzeniem karnym przeciwko swojemu byłemu pracownikowi, firma ogłosiła w środę…
Co oznaczają dochodzenia Krakena dla regulacji kryptowalut
Kraken, giełda kryptowalut z siedzibą w USA, jest podobno przedmiotem dochodzenia wszczętego przez Departament Skarbu tego kraju, a dochodzenie podobno jest w toku…
Crypto Exchange Kraken podobno w trakcie dochodzenia w sprawie naruszenia sankcji
Kraken to jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, która jest obecnie w trakcie federalnego śledztwa. Giełda kryptowalut jest podejrzana o naruszenie amerykańskich sankcji, umożliwiając użytkownikom…
74% agencji publicznych czuje się niedostatecznie przygotowanych do prowadzenia dochodzeń w sprawie kryptowalut: Raport
Ankieta agencji publicznej przeprowadzona przez firmę analityczną Blockchain Chainalytic podkreśla potrzebę lepszych narzędzi, szkoleń i wsparcia w dochodzeniach związanych z kryptowalutami. Platforma danych blockchain...
Akcje Coinbase spadły o 15%, gdy amerykańska SEC rozpoczyna dochodzenia
Akcje Coinbase (NASDAQ: COIN) otworzyły dziś rynek w ramach trendu spadkowego po tym, jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wszczęła dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut Coinbase. Według r...
Południowokoreańscy prokuratorzy intensyfikują śledztwa przeciwko Terra i Do Kwon
Minęły ponad dwa miesiące od upadku Terra (LUNA), ale śledztwo w sprawie jej założyciela Do Kwona nie wydaje się zakończone. Zgodnie z ostatnimi wydarzeniami, współzałożycielka TerraForm Labs, Danie...
Giełdy kryptograficzne w Korei Południowej napadnięte przez prokuratorów w ramach dochodzenia w sprawie Terra Do Kwona
– Reklama – Prokuratorzy w Korei Południowej przejęli zapisy transakcji z giełd kryptowalut w miarę nagrzewania się śledztwa w sprawie Terra. W środę około godziny 5:XNUMX południowokoreańska prokuratura...
Korea Południowa, urzędnicy amerykańscy omawiają udostępnianie danych w śledztwach dotyczących kryptowalut: Forkast
Minister sprawiedliwości Korei Południowej Han Dong-hoon spotkał się w zeszłym tygodniu w Nowym Jorku z amerykańskimi śledczymi w związku z odrębnymi dochodzeniami obu krajów w sprawie Terraform Labs i jej współzałożyciela Do Kwona, poinformował Forkast, cytując…
Celsjusz w rozmowach z SEC na temat zamrożenia wycofania w trakcie dochodzenia: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsjusza Network komunikuje się z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Jak podała korespondentka biznesowa Fox Eleanor Terrett, Celsjusza Network współpracuje…
Departament Sprawiedliwości mówi, że 6 stycznia Komitet nie podzielił się transkrypcjami wywiadów utrudniając śledztwo powstańcze
Topline W środowym piśmie skierowanym do komisji z 6 stycznia Departament Sprawiedliwości ponowił swój wniosek, aby panel udostępnił transkrypcje przesłuchań ze świadkami przeprowadzonych w ramach...
Cotygodniowe podsumowanie kryptowalut: Bezpłatna akademia Bitcoin Jay-Z, debiuty scalone w Ropsten, detaliści kierują się płatnościami kryptograficznymi, dochodzeniami Terra i nie tylko
Coraz więcej sprzedawców detalicznych przyjmuje opcje płatności kryptowalutami. Potwierdza to raport Deloitte. Kilku dostawców usług płatniczych również dostrzegło to zapotrzebowanie i zaczęło udostępniać tę funkcję w...
Sędzia z Teksasu blokuje dochodzenia w sprawie rodzin transseksualnych
Topline Sędzia z Teksasu wydał w piątkowe popołudnie tymczasowy zakaz zbliżania się, blokując dochodzenia stanowe w sprawie wielu rodzin młodych osób transpłciowych, które otrzymały opiekę potwierdzającą płeć, według…
Kolejne dowody transakcji potwierdzają dochodzenia SEC pokazujące, że Do Kwon zrzucił LUNA na Terra Community
– Reklama – Dowody pochodzące z adresów blockchain pokazują, że Kwon i TFL porzuciły tokeny, zanim Terra upadła. Nowe dowody odkryte przez FatMana i udostępnione w tweecie…
Jak „fałszywi elektorzy” Trumpa — podobno nakazani działać w „całkowitej tajemnicy” — mogliby zostać ukarani
Temat kampanii Trumpa nakazał Republikanom w Gruzji, aby działali w „całkowitej tajemnicy”, oddając alternatywne głosy elektorskie na byłego prezydenta Donalda Trumpa w wyborach w 2020 r., według...