Ostatnie raporty wskazują, że z urządzenia magazynującego posiadanego przez federalnych skradziono ponad 5 milionów dolarów tokenów kryptograficznych. Według doniesień Bloomberga FBI pozyskała tę kwotę z śledztw w sprawie Helix Mixer.
Zgodnie z historią podaną przez BloombergFederalni zamknęli cyfrowe zasoby w urządzeniu magazynującym. Z raportów wynika, że fundusze były nieuczciwie pozyskiwane.
W magazynie skradziono miliony aktywów kryptograficznych, a Gary Harmon został oskarżony o kradzież. Według prokuratorów, gdy Gary był w wannie pełnej banknotów dolarowych, jego zdjęcie zostało zrobione telefonem komórkowym. Raporty wskazują, że zdjęcie jest wystarczającym dowodem na złe postępowanie Harmona.
Oskarżenia prokuratorów wskazują, że Harmon zdalnie ukradł część bitcoinów przechowywanych w urządzeniu komputerowym, które było już pod kontrolą rządu. Rząd przejął urządzenie komputerowe za nielegalne. Jednak oskarżenia Harmona wskazują, że Harmon nielegalnie przeszukał Bitcoina zdalnie.
A dokument sądowy stwierdza, że;
„Oskarżony Gary James Harmon został oskarżony o zdalny dostęp i ucieczkę z 712.6 BTC z przedmiotowych portfeli, reprezentujących mienie, które zostało zajęte na podstawie zgodnego z prawem nakazu i podlegało przepadkowi w toczącym się postępowaniu przeciwko Larry'emu Harmonowi”.
Dalsze raporty pokazują, że skradzione fundusze zostały początkowo przekazane federalnym przez brata Gary'ego, Larry'ego Harmona. Raporty pokazują, że około 713 tokenów Bitcoin, wartych w momencie kradzieży ponad 5 milionów dolarów, zostało zabranych zdalnie, gdy były przechowywane w szafce na dowody. Wspomniany portfel był portfelem sprzętowym Trezor 1.
Cała ta sprawa zaczęła się, gdy Larry Harmon, starszy brat, został przyłapany na oskarżeniach o pranie brudnych pieniędzy i prowadzenie nielegalnego miksera kryptowalut Helix. Ta helisa tumbler został zaprojektowany głównie dla usług miksowania bitcoinów. Ten kubek umożliwił wielu klientom wysyłanie bitcoinów, jednocześnie ukrywając i zaciemniając pochodzenie transakcji.
Według doniesień giełda Helix pomogła inwestorom dokonać transakcji około 354468 bitcoinów o wartości ponad 311 milionów dolarów. Śledczym udało się zdobyć portfel Trezor zawierający monety kryptograficzne.
Jednak podczas trzymania środki w portfelu były dojone na sucho. Według dokumentu sądowego;
„Zaczynając się lub około 19 kwietnia 2020 r. i kontynuując do lub około 24 kwietnia 2020 r. IRS-CI zaobserwował serię ośmiu transakcji bitcoinowych z 16 przedmiotowych portfeli do nowych portfeli bitcoinowych wcześniej nieznanych organom ścigania… Transfery wyniosły łącznie około 712.6003 BTC.”
Pozwany Gary Harmon, który początkowo wiódł skromne życie nawet w pewnym momencie 2020 roku, otrzymując zasiłek dla bezrobotnych, zaczął wpadać w szał wydatków. Większość środków przesłał za pośrednictwem mikserów Bitcoin, takich jak Chipmixer.com i portfel Wasabi. Agenci rządowi wyśledzili około 519 BTC przez miksery. Gary zdeponował kilka innych BTC w BlockFi Firma finansowa. Termin rozprawy wyznaczono na luty.
Miksery kryptograficzne w USA
Strażnicy i władze w większości części świata uważają kryptowaluty za głównych agentów prania pieniędzy. Tylko w tym roku władze USA zakazały kolejnej usługi miksera, Tornado Cash.
Źródło: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/