Bitfinex może stanąć w obliczu dochodzeń kryminalnych w…

Według Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) siostrzana firma stablecoin Tether, giełda kryptowalut Bitfinex, stoi przed możliwością wszczęcia dochodzeń w sprawach karnych w Stanach Zjednoczonych w odpowiedzi na wniosek o Freedom of Information Act (FOIA) udostępniony na Twitterze na początku tego tygodnia . Bitfinex przez długi czas był pod obserwacją swoich działań i jeśli wierzyć doniesieniom, będzie ponownie przedmiotem dochodzenia.

Od tego czasu Departament Sprawiedliwości odrzucił prośbę o informacje dotyczące Tether Holdings Limited, jej spółki dominującej iFinex Inc. i innych spółek zależnych, w tym Bitfinex, powołując się na Zwolnienie 7 (A) Przewodnika FOAI. The zwolnienie wyklucza ujawnienie:

Rejestry lub informacje skompilowane dla celów egzekwowania prawa, ale tylko w zakresie, w którym można by racjonalnie oczekiwać, że przedstawienie takich zapisów lub informacji dotyczących egzekwowania prawa będzie zakłócać postępowanie egzekucyjne.

Osoba, która złożyła wniosek w lutym 2022 r., to: Użytkownik Twittera oleh86, a zgodnie z nią sama prośba prosiła:

Szanowni Państwo, Zgodnie z Ustawą o Wolności Informacji (FOIA), 5 USC § 552, proszę o wszelkie informacje będące w posiadaniu Departamentu Sprawiedliwości USA dotyczące solidarnie TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. i BFXWW INC.

Odmowa wniosku brzmiała następująco:

Wygląda na to, że #Bitfinex jest w postępowaniu sądowym w USA – Departament Sprawiedliwości odrzucił moje żądanie FOIA na podstawie sekcji b(7)(A) mającej na celu zapobieżenie rozgłosie przedprocesowym, które mogłoby zaszkodzić postępowaniu sądowemu.

Zwolnienie zasadniczo uniemożliwia opinii publicznej uzyskanie informacji o egzekwowaniu prawa przez spółkę. Ma to na celu zapewnienie, że osoby posiadające informacje nie próbują manipulować dowodami ani nie próbują niczego, co mogłoby nadmiernie wpłynąć na postępowanie.

Prawne nieszczęścia Bitfinex

Bitfinex i spółka siostrzana Tether od dłuższego czasu zmagają się z ciężką kontrolą podmiotów prawnych. W 2021 r. Bitfinex i Tether musieli zapłacić 42.5 miliona dolarów grzywny do amerykańskiej Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) w cywilnych karach pieniężnych.

Bitfinex miał również do czynienia z licznymi dochodzeniami ze strony podmiotów cywilnych i karnych w USA, dotyczących tego, czy stablecoin emituje Tether, był szczery na temat stanu swoich rezerw.

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.