Departament Skarbu USA podejrzewa, że giełda kryptowalut Kraken naruszył sankcje USA, zezwalając użytkownikom z regionów objętych sankcjami na handel tokenami cyfrowymi i wszczął federalne dochodzenie w celu ujawnienia prawdy, The New York Times zgłaszane.
Sankcje USA obejmują obecnie Iran, Koreę Północną, Kubę, Syrię, a także ukraińskie regiony Krym, Donieck i Ługańsk. W maju 2022 r. MetaMask i Otwarte morze ogłosił przestrzegali tych sankcji i zakazali transakcji użytkowników z tych regionów.
Jak dotąd wiadomo, że Kraken pozwalał użytkownikom z Iranu, Syrii i Kuby kupować i sprzedawać zasoby cyfrowe wraz z innymi regionami objętymi sankcjami.
Osoby znające tę sprawę, które rozmawiały z NYT, twierdzą, że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) prawdopodobnie nałoży grzywnę na Krakena w wyniku dochodzenia federalnego.
OFAC ma ukarany inne giełdy kryptograficzne za podobne naruszenia sankcji wcześniej. BitGo popełnił ponad 183 naruszenia w 2020 r. i został ukarany grzywną w wysokości 98,000 XNUMX USD. BitPayz drugiej strony został ukarany grzywną w wysokości ponad 500,000 2,102 USD za XNUMX naruszenia.
Kraken pod obserwacją
Według źródeł, Kraken był pod radarem OFAC od 2019 roku, po tym, jak pracownik pozwał Krakena za prowadzenie interesów z sankcjonowanymi krajami. Mimo że sprawa została rozstrzygnięta, OFAC monitoruje konta Krakena w Iranie i innych sankcjonowanych regionach.
Według NYT, CEO Krakena Jesse Powell opublikował dokument na kanale Slack firmy, pokazujący, że Kraken miał 1,522 konta w Iranie, 149 w Syrii i 83 na Kubie. Numery pochodzą z końca czerwca. Innymi słowy, oprócz istniejących 1,754 rachunków może istnieć więcej rachunków z regionów objętych sankcjami.
Główny prawnik Krakena, Marco Santori, powiedział NYT, że firma:
„nie komentuje konkretnych rozmów z regulatorami. Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i, ogólnie rzecz biorąc, zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy”.
Rzecznik skarbu Krakena powiedział również, że firma nie potwierdza ani nie komentuje potencjalnych lub trwających dochodzeń i dodał, że Kraken był:
„zobowiązał się do egzekwowania sankcji, które chronią bezpieczeństwo narodowe USA”.
Jeśli Kraken zostanie ukarany grzywną przez OFAC, będzie największą firmą kryptograficzną, która stanie w obliczu działań egzekucyjnych z powodu sankcji wobec Iranu od 1979 roku, kiedy USA zakazały eksportu towarów i usług do tego kraju.
Inne firmy objęte dochodzeniem
Stany Zjednoczone są bardzo surowe w stosunku do firm kryptograficznych od końca 2020 roku.
Kilka dni temu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)rozpoczęty dochodzenie Coinbase nad notowaniem papierów wartościowych. Coinbase zwiększył swoje notowania do ponad 150 kryptowalut w 2021 r. i od tego czasu znajduje się pod radarem SEC. SEC uważa, że Coinbase pozwala swoim użytkownikom z USA na handel cyfrowymi aktywami, które powinny zostać zarejestrowane jako papiery wartościowe.
SEC również goni Marszczyć od grudnia 2020 r. SEC otworzyła proces sądowy przeciwko Ripple, twierdząc, że XRP jest technicznie „zabezpieczeniem”, co spowodowało wyrejestrowanie całej sprzedaży XRP. SEC twierdzi, że jest to nielegalne i chce pozyskać 2 miliardy dolarów zebrane ze sprzedaży XRP. Pozew trwa od 2020 r., a SEC wydaje się utraty.
W 2021, Binance został wzięty pod śledztwo przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i Urząd Skarbowy (IRS) za rzekome bycie znaczącym miejscem docelowym nielegalnych kryptowalut. IRS kwestionuje, czy Binance dobrowolnie pozwala Amerykanom dokonywać nielegalnych transakcji.
Źródło: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potencjalne-sanctions-violations/