Prokurator generalny Bahamów ujawnia aktywne dochodzenia cywilne i karne przeciwko FTX

Prokurator generalny Bahamów, Ryan Pinder, wydał dziś oświadczenie, aby odnieść się do sytuacji z bankrutującą giełdą kryptograficzną FTX, której główna siedziba znajduje się w kraju wyspiarskim.

W jego przemówieniu, które było transmitowane na żywo Facebook, AG Pinder, który jest również ministrem spraw prawnych Bahamów, szczegółowo opisał działania podjęte przez rząd od czasu upadku FTX. Adres ten był także próbą przywrócenia zaufania inwestorów po szokującej aferze. 

Dochodzenia cywilne i karne przeciwko FTX

Prokurator generalny ujawnił, że giełda, która zbankrutowała, jest obecnie przedmiotem aktywnego dochodzenia. „Jesteśmy na wczesnym etapie aktywnego i toczącego się dochodzenia” – powiedział, dodając, że w śledztwie uczestniczyły zarówno władze karne, jak i cywilne. 

Bahamska Komisja Papierów Wartościowych, Jednostka Wywiadu Finansowego i Jednostka ds. Przestępstw Finansowych Królewskich Sił Policyjnych Bahamów aktywnie badały okoliczności upadku FTX. Agencje te prowadziły również dochodzenie w sprawie wszelkich potencjalnych naruszeń prawa bahamskiego. 

AG Pinder krytykuje nowego CEO FTX

W swoim 23-minutowym przemówieniu Pinder poinformował inwestorów, że krajowi regulatorzy finansowi postąpili „szybko” i zawiesili licencję FTX po decyzji giełdy upadek. Dodał ponadto, że rząd wyznaczył tymczasowych likwidatorów i przejął aktywa FTX w imieniu wierzycieli. 

Powiedział,

„Ważne jest dla mnie, aby podzielić się tym podsumowaniem tego, co się wydarzyło, ponieważ w ciągu ostatnich kilku tygodni podstawowe fakty były zaciemniane przez zgadywanie i plotki”.

AG Pinder zarzucił ponadto, że oświadczenia nowego dyrektora generalnego FTX, Johna Raya III, „fałszywie przedstawiały działania podjęte w odpowiednim czasie przez Komisję Papierów Wartościowych i wykorzystywały niedokładne zarzuty”.

Według raportu opublikowanego przez Reuters na początku tego miesiąca biuro prokuratora USA w Nowym Jorku wszczęło dochodzenie w sprawie niewłaściwego obchodzenia się z funduszami klientów przez FTX. Giełda stanęła również w obliczu sond ze strony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a także Komisji Handlu Kontraktami Towarowymi Futures.