Według kilku raportów bułgarscy funkcjonariusze organów ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie kryptowalutowego pożyczkodawcy Nexo pod kątem domniemanego prania pieniędzy i naruszeń sankcji. Siika Mileva, rzeczniczka prokuratora generalnego Bułgarii, powiedziała, że śledztwo w sprawie Nexo to operacja na dużą skalę, w której bierze udział 300 śledczych z różnych agencji, w tym Służby Bezpieczeństwa Narodowego, żandarmerii i policji w Sofii.
Bułgarskie organy ścigania napadają na biura pożyczkodawcy kryptowalut Nexo w związku z podejrzeniem prania pieniędzy i naruszenia sankcji
Raporty wskazują, że 12 stycznia 2023 r. bułgarscy funkcjonariusze organów ścigania dokonali nalotu na biura Nexo, pożyczkodawcy kryptowaluty. Według Siika Mileva, rzecznika prokuratora generalnego Bułgarii, firma jest objęta dochodzeniem w sprawie naruszenia sankcji wobec Rosji i prania brudnych pieniędzy. Szef bułgarskiej jednostki ds. cyberprzestępczości, Svetlio Vasilev, stwierdził:
Klient platformy, który dokonał transferu kryptowaluty, został oficjalnie uznany za organizatora działalności terrorystycznej. Nie wiadomo jeszcze, kto odpowie za te zbrodnie. Przeszukiwanych jest ponad 15 adresów i ustalane są nowe osoby.
Firma Nexo, która ma siedzibę w Londynie, ale prowadzi również biura w Sofii, gdzie miał miejsce nalot, natychmiast zaprzeczyła jakimkolwiek wykroczeniom w oświadczeniu na Twitterze po tej historii. „Przez lata odrzuciliśmy wiele transakcji, ponieważ Nexo nigdy nie idzie na kompromisy w odniesieniu do naszych bardzo rygorystycznych zasad dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i znajomości klienta. Ale zawsze wiedzieliśmy, że w ten sposób buduje się zrównoważony biznes” – powiedziała firma w czwartek. Nexo dodał:
Niestety, w związku z niedawną reakcją regulacyjną na kryptowaluty, niektórzy regulatorzy przyjęli ostatnio podejście „najpierw kopnij, potem zadawaj pytania”. W krajach skorumpowanych graniczy to z wymuszaniem haraczy, ale to też minie.
Wiadomość ta następuje po doniesieniach z końca września 2022 r., że pół tuzina organów nadzoru papierów wartościowych ze Stanów Zjednoczonych badało Nexo i złożyło pozwy przeciwko usługom pożyczkowym firmy. Stan Nowy Jork i prokurator generalna Letitia James również złożyli pozew przeciwko Nexo. Po pozwie Jamesa Nexo ogłosiło, że wycofuje się z rynku amerykańskiego. Rzecznik generalnego prokuratora Bułgarii wyjaśnił, że w ciągu ostatnich pięciu lat przez Nexo przepłynęło około 94 miliardów dolarów.
Kierownictwo Nexo uważa, że dochodzenie i nalot są bezpodstawne, a ponadto podkreślają, że firma „zawsze współpracuje z odpowiednimi władzami i organami regulacyjnymi”. Oprócz przeszukania biur w Sofii prokuratorzy wyszczególnili, że śledztwo wszczęto kilka miesięcy temu po dokonaniu rzekomych podejrzanych transakcji. Podobno zgłoszone transakcje miały na celu obejście zachodnich sankcji nałożonych na Federację Rosyjską.
Co myślisz o zarzutach wobec Nexo i toczącym się dochodzeniu w sprawie ich praktyk biznesowych? Daj nam znać, co myślisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/