Naruszenia dotyczące prania brudnych pieniędzy: amerykańscy prokuratorzy badają Binance

• Prokuratorzy federalni badają powiązania Binance z amerykańskimi funduszami hedgingowymi.
• Dochodzenie jest częścią długotrwałego dochodzenia w sprawie naruszeń przepisów dotyczących prania pieniędzy na wiodących platformach kryptograficznych.
• Obecne dochodzenie nie ma na celu postawienia Binance żadnych zarzutów.

Według Według doniesień The Washington Post prokuratorzy federalni prowadzą śledztwo w sprawie wiodącej wymiana kryptowalut Binancepowiązań z amerykańskimi funduszami hedgingowymi.

Warto zauważyć, że dochodzenie w sprawie transakcji Binance jest częścią toczącego się dochodzenia w sprawie możliwych naruszeń przepisów dotyczących prania pieniędzy w wiodących firmach kryptograficznych.

Z raportu wynika, że ​​Biuro Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla zachodniego dystryktu Waszyngtonu w Seattle nakazało inwestorom przedłożenie dokumentów, które są kluczowe w powiązaniu Binance z firmami.

Warto zauważyć, że szczegóły wezwań zostały podane przez dwie anonimowe osoby, które nie chcą ujawnić swojej tożsamości. Obaj przejrzeli wezwanie do sądu i wyjaśnili poufność procedur.

Co istotne, Binance otrzymało wezwania sądowe, gdy firma była obserwowana przez media i władze w zakresie jej transakcji finansowych. Jednak śledztwo prowadzone przez amerykańskich prawników niekoniecznie oznacza, że ​​firmie postawiono jakieś zarzuty.

Patrick Hillman, dyrektor ds. strategii Binance, powiedział w wywiadzie, że firma była przejrzysta w swoich kontaktach i codziennie komunikowała się z „każdym regulatorem na całym świecie”. Jednak niechętnie wypowiadał się na temat toczących się śledztw; Joshua Stueve, rzecznik Departamentu Sprawiedliwości, również nie skomentował.

Co ciekawe, Binance jest przedmiotem śledztwa w Stanach Zjednoczonych od 2018 roku; zaczęło się od śledczych zbadania nielegalnych funduszy przepływających przez giełdę. Ponadto od 2018 roku giełda była oskarżana o nielicencjonowane transakcje pieniężne, spisek dotyczący prania brudnych pieniędzy i naruszenia sankcji karnych.

Wyświetleń: 20