Cena Bitcoina (BTC) spada w związku z wiadomościami, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wszczęła dochodzenie w sprawie Krakena w sprawie nielegalnego obrotu niezarejestrowanymi papierami wartościowymi. Według...
Tag: uczciwy
Kraken exec mówi, że ma na celu „budowanie zaufania” na godzinę przed wyciekiem sondy SEC
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) prawie zakończyła dochodzenie w sprawie głównej giełdy kryptowalut Kraken pod kątem potencjalnej sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych, powiedziała Bloombergowi osoba zaznajomiona ze sprawą. A ...
Krakenowi grozi sonda SEC w sprawie niezarejestrowanych papierów wartościowych
Kraken, popularna giełda kryptowalut, stoi przed dochodzeniem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Organ regulacyjny wszczął dochodzenie w celu ustalenia, czy Kraken złamał zasady dotyczące papierów wartościowych. SEC jest...
SEC zintensyfikuje badanie firm i brokerów oferujących kryptowaluty
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odpowiada za regulację rynków papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. W kontekście kryptowalut SEC przyjęła ostrożne podejście do regulacji, klasyfikacji...
Skręt w sondzie upadłościowej FTX; Sędzia chce tego
FTX News: Dotknięta bankructwem giełda kryptowalut, FTX, która została objęta ochroną przed amerykańskim sądem, może mieć zwrot w postępowaniu. Z najnowszych wydarzeń wynika, że upadłość Departamentu Sprawiedliwości USA...
Stoi przed sondą DOJ w połączeniach FTX
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) analizuje relacje Silvergate z zagrożonymi firmami kryptograficznymi FTX i Alameda Research. Jednostka ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości przygląda się hostingowi Silvergate…
Silvergate Stock Tanks w raporcie o sondzie DOJ powiązanej z FTX, Alameda Dealings
Jednak w piątkowy poranek akcje Silvergate spadły jedynie o nieco ponad 2%. W piątek w CNBC prezes wykonawczy MicroStrategy Michael Saylor powiedział, że jego firma będzie nadal współpracować z Sil…
Bank Silvergate objęty dochodzeniem przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w sprawie transakcji z FTX
Chociaż obecny przedmiot dochodzenia w sprawie Silvergate Bank wydaje się obecnie spekulacyjny, istnieje głębokie powiązanie pomiędzy instytucją finansową a FTX. Akcje amerykańskich usług finansowych g...
Trump stanął w obliczu sondy wymuszającej haracze za „wzór działalności przestępczej”, podobno pisze były prokurator w nowej książce
Topline Były prokurator z Manhattanu Mark Pomerantz prowadził szeroko zakrojone śledztwo w sprawie haraczy przeciwko byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, którego w nowej książce porównuje do niesławnego szefa mafii Johna Gottiego.
Silvergate Bank przyłapany na dochodzeniu w sprawie prania brudnych pieniędzy przez DOJ
Silvergate Bank, pożyczkodawca kryptowalut, który niedawno otrzymał inwestycję o wartości 200 milionów dolarów od funduszu założycieli Petera Thiela, jest objęty dochodzeniem prowadzonym przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) w związku z...
Amerykańskie organy regulacyjne rozpoczynają oficjalne śledztwo w sprawie transakcji Silvergate-FTX
Silvergate, jeden z wielu wierzycieli, który poniósł ogromne straty w wyniku upadku FTX, był wcześniej zmuszony zwolnić 40% swojego personelu. Uderzenie w jej działalność zostało spotęgowane wielomiliardowymi kosztami subst...
Rynek kryptograficzny nadal rośnie, podczas gdy akcje Silvergate huśtają się po raporcie z sondy
Według danych TradingView, bitcoin osiągnął kwotę około 23,570 5 dolarów o godzinie 20:24,100 czasu wschodniego, po tym jak wcześniej tego dnia wspiął się na poziom 0.4 XNUMX dolarów. W ciągu ostatniego dnia w następstwie decyzji Federal Re...
Finansowana przez FTX organizacja charytatywna stoi w obliczu śledztwa rządu Wielkiej Brytanii
Jak wynika z oświadczenia z 30 stycznia, brytyjska Komisja ds. Organizacji Charytatywnych wszczęła dochodzenie w sprawie finansowanej przez Fundację FTX organizacji charytatywnej Effective Ventures Foundation. Upadłość FTX jest „poważnym incydentem”, ponieważ…
Czy Trump zostanie oskarżony w Gruzji? Prokurator okręgowy Fulton sugeruje, że „wielu” ludzi może „nieuchronnie” stanąć w obliczu zarzutów w sondzie wyborczej w 2020 r.
Topline Prokurator okręgowy w hrabstwie Fulton w stanie Georgia wkrótce podejmie decyzję, czy postawić zarzuty byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi lub sojusznikom, którzy wspierali jego wysiłki mające na celu uchylenie wyborów w 2020 r....
Demokraci proszą Grupę Watchdog o sondowanie IRS za brak kontroli podatków Trumpa
Najważniejsi Demokraci, którzy zasiadali w panelu Izby Reprezentantów, który opublikował w zeszłym roku zeznania podatkowe byłego prezydenta Donalda Trumpa, zwrócili się w poniedziałek do rządowej grupy kontrolnej o zbadanie Urzędu Skarbowego pod kątem...
Sędziowie Sądu Najwyższego przesłuchani w aborcyjnej sondzie wycieku
Demonstranci antyaborcyjni biorą udział w corocznym „Marszu dla Życia” po raz pierwszy od czasu, gdy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił decyzję w sprawie aborcji w sprawie Roe przeciwko Wade w Waszyngtonie, 20 stycznia 202 r.
Prokurator Generalny Bułgarii: Sonda Nexo nie jest polityczna
Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami. Według lokalnych źródeł przedstawiciel bułgarskiego prokuratora generalnego stwierdził, że śledztwo w sprawie pożyczkodawcy kryptowalut N...
Mastercard wybiera Polygon (MATIC) dla NFT-Based Artist Accelerator Program, rząd USA uruchamia sondę Sabre Labs nad Solana (SOL), protokół opadów śniegu (SNW) wzrasta o ponad 300% w ciągu jednego miesiąca
Rynek kryptowalut może być nieprzewidywalnie zmienny, popularne tokeny szybko tracą na wartości, a nowe tokeny osiągają wyniki przewyższające oczekiwania. Polygon (MATIC) i Solana (SOL), dwa z najbardziej znanych...
Biuro Nexo w Bułgarii przeszukane w ramach sondy sankcji
Bułgarscy urzędnicy dokonali nalotu na biura borykającego się z problemami pożyczkodawcy kryptowalut Nexo w związku z rzekomymi przestępstwami finansowymi, w tym praniem pieniędzy, uchylaniem się od płacenia podatków i oszustwami. Ponad 300 funkcjonariuszy i organów regulacyjnych...
Sonda Nexo odkrywa możliwe powiązania z przestępczością zorganizowaną
Pożyczkodawca kryptowalut Nexo stał się celem dochodzenia w sprawie rzekomych nielegalnych działań, a czterech Bułgarów zostało oskarżonych o pranie pieniędzy i oszustwa. Czterech Bułgarów oskarżonych w związku ze śledztwem w sprawie Nexo...
Sonda Sądu Najwyższego w sprawie wycieku opinii Roe V. Wade zawęża się do „małej liczby”
Według doniesień czołowi śledczy Sądu Najwyższego zawęzili swoje dochodzenie do monumentalnego wycieku projektu opinii większości sędziego Samuela Alito na rzecz obalenia wyroku w sprawie Roe V. Wade’a w maju zeszłego roku, co…
Kryptopożyczkodawca Nexo na celowniku w Bułgarii bada domniemane pranie brudnych pieniędzy i naruszenia przepisów podatkowych
„W jednym z biur Nexo w Bułgarii, która, jak wiadomo, najbardziej skorumpowanym krajem w UE (Unii Europejskiej) są władze” – powiedział rzecznik Nexo w e-mailu do CoinDesk. ...
Imperium FTX wiąże się z firmami VC pod sondą
SBF News: Sam Bankman-Fried, współzałożyciel i były dyrektor generalny FTX, zainwestował ponad 20 milionów dolarów w firmę typu venture capital Paradigm, która później kupiła udziały w FTX, ujawnił pisma sądowe. Jako że...
Transakcja Binance.US i Voyager uzyskała wstępną akceptację wśród sond
Voyager Digital, upadły pożyczkodawca kryptowalut, otrzymał wstępną zgodę sądu na proponowaną sprzedaż swoich aktywów Binance.US. Kiwnięcie głową następuje w związku z trwającym dochodzeniem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego dotyczącym...
Południowokoreańscy regulatorzy celują w Bithumb w nowej sondzie
Według lokalnych raportów południowokoreańska giełda kryptowalut Bithumb jest objęta „specjalnym dochodzeniem podatkowym” prowadzonym przez krajową służbę podatkową (NTS). Według doniesień, 10 stycznia agenci podatkowi dokonali nalotu na...
Amerykańscy prokuratorzy badają powiązania z funduszami hedgingowymi Binance
Choć rynek kryptowalut wkroczył w nowy rok, imperium CZ było nieustannie poddawane próbom. Po Reutersie, Washington Post był kolejną czołową publikacją, która skupiła się na Binance…