Chociaż rynek kryptowalut przeszedł na nowy rok, imperium CZ było nieustannie testowane. Po Reuters, Washington Post był kolejnym czołowym wydawnictwem, które ustanowiło swoje ciekawostki na Binance.
Według nowego raportu The Washington Post, amerykańscy prokuratorzy wszczęli postępowanie sądowe przeciwko wiodącej giełdzie kryptowalut w związku z oszustwami.
W mainstreamowej publikacji napisano, że władze USA niedawno nakazały firmom inwestycyjnym przedstawienie dokumentów dotyczących Binance po tym, jak ustalono, że zawiera on nietypowe transakcje.
Więcej ciepła dookoła
Binance stoi obecnie w obliczu wielu zarzutów i jest badany pod kątem przestępstw, takich jak nieautoryzowany transfer pieniędzy, spisek dotyczący prania pieniędzy i naruszenie sankcji.
Amerykański Departament Sprawiedliwości (DoJ) wszczął dochodzenie w sprawie relacji między Binance a funduszami hedgingowymi. Binance jest zobowiązany do przekazywania wiadomości od swojego założyciela, członków kierownictwa i licznych partnerów w zakresie transakcji i rozwoju użytkowników.
DoJ oskarżył Binance o niszczenie papierów, modyfikowanie i usuwanie informacji z systemu. Treści, które miały zostać przeniesione ze Stanów Zjednoczonych, były również celem Departamentu Sprawiedliwości.
Transakcje kryptowalutowe muszą być zarejestrowane w Departamencie Skarbu USA zgodnie z amerykańską ustawą o tajemnicy bankowej, a naruszenia mogą skutkować karą pozbawienia wolności do dziesięciu lat.
Według Washington Post, dyrektor ds. strategii Binance, Patrick Hillmann, przyznał, że na początku działalności istniały luki w zgodności z przepisami.
Jednak sytuacja uległa poprawie, a organizacja ma teraz zespół, który uczestniczy w sesjach szkoleniowych Association of Certified Sanctions Professionals (ACSS).
Ostatni stan giełdy
Binance to największa na świecie giełda kryptowalut, działająca w ponad 100 krajach. Pranie brudnych pieniędzy i łamanie prawa to ostatnio główne obawy, szczególnie po ujawnieniu FTX, jednej z największych na świecie giełd kryptowalut.
Od czasu serii niepowodzeń, które doprowadziły do załamania całego rynku kryptowalut, wiodące giełdy kryptowalut, które nadal działają, znajdują się pod ciągłą presją ze strony organów regulacyjnych.
W wyniku kryzysu zaufania inwestorzy indywidualni szybko wycofali swoje pieniądze z giełdy, co spowodowało problemy Binance. Przejęcie niespokojnego pożyczkodawcy kryptowalut Voyager Digital przez Binance również spotkało się z krytyką ze strony znaczących sił.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wyraziła sprzeciw wobec transakcji przejęcia Binance US.
Binance zabezpieczył transakcję o wartości 1 miliarda dolarów na przejęcie nieistniejącego już pożyczkodawcy kryptowalut Voyager Digital. W zgłoszeniu złożonym w środę SEC zgłosiła pewne ograniczone zastrzeżenia, podkreślając fakt, że zakup Binance wymagał informacji.
Agencja poprosiła o więcej szczegółów dotyczących charakteru operacji Binance po przejęciu.
Papiery wartościowe i urzędnicy bankowi w stanach Teksas, Nowy Jork, New Jersey i Vermont również sprzeciwiają się wymianie w grudniu. Alameda Research, zbankrutowany dział handlowy FTX, również sprzeciwił się sprzedaży, argumentując, że jest to niesprawiedliwa dyskryminacja niektórych grup.
Globalna presja
Wcześniej francuscy inwestorzy pozwali giełdę kryptowalut za wprowadzające w błąd praktyki i kłamstwa na temat tego, co się dzieje.
Pod koniec grudnia 15 roku grupa 2022 inwestorów pozwała Binance France i jej spółkę-matkę. Giełdzie zarzucono naruszenie francuskich przepisów poprzez promowanie usług kryptograficznych bez rejestracji w urzędach.
Zrzuty ekranu zostały dostarczone przez inwestorów, którzy wszczęli postępowanie prawne, aby zademonstrować, w jaki sposób Binance działało online, zanim firma została oficjalnie zarejestrowana.
Powodowie zażądali odszkodowania w wysokości około 2.4 miliona euro, co odpowiada kwocie, którą stracili w wyniku awarii TerraUSD (UST).
W odpowiedzi na zarzuty Binance opublikował post na blogu, w którym zabrania jakichkolwiek działań promocyjnych przed zarejestrowaniem konta przez użytkownika.
Giełda kryptowalut dała jasno do zrozumienia, że zawsze wyświetlała powiadomienia ostrzegawcze o potencjalnym ryzyku związanym z branżą kryptowalut.
Źródło: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/