Południowokoreańscy regulatorzy celują w Bithumb w nowej sondzie

Według lokalnych władz giełda kryptowalut Bithumb z siedzibą w Korei Południowej jest objęta „specjalnym dochodzeniem podatkowym” prowadzonym przez Krajową Służbę Podatkową (NTS) Raporty.

10 stycznia agenci podatkowi podobno dokonali nalotu na siedzibę giełdy w stolicy kraju, Seulu, w ramach dochodzenia w sprawie zgodności. Władze badają możliwość uchylania się od płacenia podatków, badając krajowe i międzynarodowe transakcje Bithumb Korea, Bithumb Holdings i jej podmiotów stowarzyszonych.

Agenci badają również możliwe uchylanie się od płacenia podatków związane z własnością Bithumb.

Dochodzenie zostało przeprowadzone przez 4. Biuro Śledcze Regionalnej Służby Podatkowej w Seulu, które zajmuje się konkretnie „specjalnymi dochodzeniami podatkowymi”, w przeciwieństwie do standardowych.

Bithumb był wcześniej objęty specjalnym dochodzeniem podatkowym w 2018 roku przez NTS, dzięki któremu wygrał około 64 milionów dolarów podatku dochodowego.

Ten rozwój następuje później były przewodniczący Bitchumb Lee Jung-Hoon został uniewinniony 3 stycznia o 70 milionach dolarów opłat za oszustwa.

Związane z: Miasto Busan rezygnuje z globalnych giełd kryptowalut ze swoich planów wymiany cyfrowej

30 grudnia, tuż przed uniewinnieniem, Park Mo – członek zarządu największego akcjonariusza Bithumb – został znaleziony martwy. On był jest przedmiotem dochodzenia władz lokalnych w sprawie defraudacji i manipulacji cenami akcji.

Śmierć dyrektora była ostatnią z wielu zmarłych kryptowalutowych miliarderów w odstępie miesiąca, w tym Współzałożyciel MakerDAO, Nikolai Mushegian oraz współzałożyciel Grupy Amber, Tiantian Kullander, m.in. Niektórzy członkowie społeczności wskazywali na fakt, że miały one miejsce mniej więcej w tym samym czasie, co upadek FTX.

Organy regulacyjne na całym świecie były uważne obserwowanie na temat branży kryptograficznej w świetle zamieszania, które od tego czasu nęka przestrzeń.