„W jednym z biur Nexo w Bułgarii, która jest, jak wiecie, najbardziej skorumpowanym krajem w UE (Unii Europejskiej) są władze”, powiedział rzecznik Nexo w e-mailu do CoinDesk. „Prowadzą zapytania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i podatków w bułgarskim podmiocie grupy, który nie ma kontaktu z klientem, a jedynie funkcje zaplecza – płace, obsługa klienta, zgodność. Jesteśmy jednym z najbardziej rygorystycznych podmiotów w zakresie KYC/AML.”
Źródło: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =nagłówki