Władze USA sondują wewnętrzne transakcje DCG z Genesis

• DCG otrzymało pożyczkę w wysokości 575 milionów dolarów od swojej spółki zależnej Genesis. 
• DCG i jej dyrektor generalny nie są oskarżeni o żadne wykroczenia.
• Regulacyjne poszukiwanie tropu przeszukiwanie wewnętrznych dokumentów organizacji. 

Prokuratorzy Stanów Zjednoczonych oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd rozpoczęli dochodzenie w sprawie wewnętrznych transferów Genesis i Digital Currency Group (DCG), które według Bloomberga nie są obecnie publikowane. 

DCG ma siedem spółek zależnych, w tym Genesis. Genesis jest siostrzaną firmą DCG. Prokuratorzy we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku i SEC prowadzą odrębne śledztwo. Prokuratorzy zwrócili się do DCG o dostarczenie dokumentów i wywiadów. 

Śledztwo i sondowanie są na wczesnym etapie. Ani organizacja, ani jej dyrektor generalny, Barry Gilbert, nie zostali dotąd oskarżeni o żadne wykroczenia. „DCG ma silną kulturę uczciwości i zawsze prowadziło swoją działalność zgodnie z prawem. Nie mamy wiedzy ani powodu, by sądzić, że w sprawie DCG toczy się jakiekolwiek śledztwo we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku” – powiedziała firma.

Rzecznik Genesis powiedział lokalnym mediom, że Genesis nie ma pojęcia o istnieniu dochodzenia w firmie. Odmówił jednak komentowania jakichkolwiek spraw prawnych lub szczególnych przepisów. 

Komentatorzy kryptowalut napisali 5 stycznia na Twitterze, że organy regulacyjne rozpoczęły dochodzenie i ujawnili lokalnym mediom, że demaskator DCG współpracuje z SEC. 

Prokuratorzy federalni już badali DCG przed upadkiem FTX w listopadzie. Po FTX, który był jednym z największych kryptowaluta giełdy, zbankrutował, Genesis na czas nieokreślony, ale „tymczasowo” zawiesił wypłaty.

Całość Crypto przemysł zapamięta rok 2022 z powodu dramatu FTX i oczywiście upadku Terra Luna. Genesis miał już kłopoty z powodu implozji kryptowalutowego funduszu hedgingowego Three Arrows Capital (3AC).

Dokumenty likwidacyjne funduszu hedgingowego pokazują, że w lipcu 2022 r. 3AC pożyczył pożyczkę w wysokości 2.36 mld USD od Genesis Global Trading, jednostki maklerskiej Genesis. Tymczasem DCG otrzymało również pożyczki wewnątrzgrupowe o wartości 575 mln USD, których termin spłaty przypada na maj 2023 r.

Niedawno Genesis zredukował swój personel o 30%, a po kilku godzinach od incydentu DCG i jego siostrzana firma ogłosiły zamknięcie jednostki zarządzania majątkiem.

Najnowsze posty Ritiki Sharma (zobacz wszystkie)