Kryptopożyczkodawca Nexo został objęty dochodzeniem w sprawie domniemanych nielegalnych działań, a czterech Bułgarów zostało oskarżonych o pranie pieniędzy i oszustwa.
Czterech Bułgarów oskarżonych podczas śledztwa w sprawie Nexo
Prokuratorzy rozpoczęli śledztwo w sprawie Nexo w tym tygodniu, przeprowadzanie przeszukań w centrali firmy i kilku innych powiązanych lokalizacjach w Sofii w Bułgarii.
Urzędnicy twierdzą, że czterech oskarżonych działało w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Bułgarii i na Kajmanach od 2018 roku. Grupa miała także kilka luksusowych nieruchomości w Dubaju i na Bahamach, w tym jachty i kilka cennych dzieł sztuki.
Według prokuratorów Nexo przetworzył kryptowaluty o wartości 94 miliardów dolarów w ciągu ostatnich pięciu lat. Śledczy przeanalizowali 4 miliony transakcji i stwierdzili, że kilka z nich naruszyło sankcje UE i USA nałożone na Rosję, a niektóre były nawet powiązane z finansowanie terroryzmu.
Szef bułgarskiej Narodowej Służby Śledczej zaznaczył, że jest to bezprecedensowe śledztwo i wspólny wysiłek władz amerykańskich, brytyjskich i innych.
Z drugiej strony Nexo zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom, stwierdzając, że dochodzenia i zarzuty postawione przez władze bułgarskie są częścią motywowanej politycznie próby wrobienia pożyczkodawcy kryptograficznego.
Nexo ściera się z regulatorami
W grudniu 2022 roku Nexo zdecydowało się na to zakończyć operacje w Stanach Zjednoczonych i wycofywać produkty w ciągu kolejnych miesięcy. Decyzja zapadła po ponad roku nieudanych negocjacji z agencjami federalnymi i stanowymi USA. Wcześniej w tym roku Nexo usunął klientów z Nowego Jorku i Vermont.
Dochodzenie jest w toku i dopiero się okaże, jaki będzie wynik dla Nexo i osób oskarżonych w tej sprawie. Nexo też została wcześniej pozwana przez grupę inwestorów trzech użytkowników twierdzących, że platforma uniemożliwiła im wypłatę 126 milionów dolarów.
Źródło: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/