Prokurator Generalny Bułgarii: Sonda Nexo nie jest polityczna

Według lokalnych źródeł, przedstawiciel bułgarskiej prokuratury stwierdził, że śledztwo ws kryptowaluta pożyczkodawca Nexo nie ma podtekstów politycznych.

Atakowanie instytucji stało się sportem narodowym, powiedział Siika Mileva, rzecznik.

Połączenia biznes oświadczył w zeszłym tygodniu, że uważa szeroko zakrojone środki podjęte przeciwko niemu, w tym m.in nalot na jej siedzibę w Sofii oraz oskarżenie czterech osób o różne naruszenia, miały podłoże polityczne. Użytkownicy mogą pożyczać pieniądze zabezpieczone kryptowalutami za pośrednictwem Nexo i zarabiać odsetki od swoich kryptowalut.

Dzień po nalocie, w piątek, Nexo wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że „media tabloidowe” i inne „próby” sugerowały powiązania między kryptowaluta kampanie firmowe i polityczne. Kontynuujemy ZmianęJedną z partii, z którą jest kojarzona, jest centrowa, antykorupcyjna partia polityczna, która jest obecnie drugą co do wielkości w bułgarskim parlamencie. Drugi nazywa się Demokratyczna Bułgaria koalicja trzech partii politycznych, w tym Tak, Bułgaria!, Demokraci na rzecz Silnej Bułgarii i Zieloni.

Nexo również to twierdził

[Bułgaria jest] najbardziej skorumpowanym krajem w UE. Kierują zapytania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i podatków na temat bułgarskiego podmiotu należącego do grupy, który nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem, ale pełni jedynie funkcje zaplecza — listy płac, obsługę klienta, zgodność.

Ponieważ żadna partia nie była w stanie uzyskać wystarczającego poparcia legislacyjnego do utworzenia rządu, Bułgaria przeżywa obecnie przedłużający się kryzys polityczny. Oczekuje się, że tej wiosny w kraju odbędą się piąte wybory parlamentarne w ciągu tylu lat. Ze względu na zarzuty korupcyjne wobec lidera GERB i byłego premiera Bojko Borysowa największa partia „Kontynuujemy zmianę” odmówiła koalicji z nią.

Członkowie zespołu Nexo przekazali darowizny partiom politycznym „kierując się aktywną postawą obywatelską; odbyło się to w sposób przejrzysty i zgodny z ustawą o partiach politycznych” – czytamy w oświadczeniu Nexo.

Według bułgarskiej państwowej agencji informacyjnej BTA, Mileva oświadczyła w niedzielę, że postępowanie przedprocesowe w tej sprawie nie obejmuje płatności politycznych firmy.

Sonda dotyczy przestępstw takich jak pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa podatkowe i nieautoryzowana bankowość, jak wyjaśnili prokuratorzy w zeszłym tygodniu.

Połączenia kryptowaluta firma odrzuciła wszystkie zarzuty, nazywając dotychczasowe działania „haniebnymi” i zarzucając śledczym „niekompetencję”.

Nexo stwierdził w oświadczeniu w zeszły czwartek, że nie świadczy swoich usług w Republice Bułgarii, właśnie ze względu na prawdopodobieństwo bycia obrzucanym takimi absurdami, biorąc pod uwagę, że Bułgaria ma historię skorumpowanego rządu.

Ale nawet w naszych największych marzeniach to irracjonalne działanie może wykraczać poza to, co moglibyśmy sobie wyobrazić.

Bułgarskie śledztwo Nexo

W zeszłotygodniowej operacji, w której władze weszły do ​​biur Nexo w Sofii, zaangażowanych było ponad 300 osób. Firma twierdzi, że agenci nie zidentyfikowali się ani nie wystawili odznak, a nakaz przeszukania został przedstawiony dopiero kilka godzin po rozpoczęciu nalotu.

W zeszły poniedziałek władze twierdziły, że mają dowód na to, że co najmniej jeden użytkownik sieci został uznany za finansującego terroryzm.

Według lokalnego raportu, dochodzenie rzekomo wykryło 100 transakcji z organizacją terrorystyczną Hamas. Tak powiedział w poniedziałek przedstawiciel Nexo

Te twierdzenia są błędne. Aby powstrzymać takich aktorów, Nexo wprowadziło najsurowsze przepisy AML.

W wyniku dochodzenia cztery osoby zostały podobno oskarżone o udział w organizacji przestępczej mającej na celu pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe, oszustwa komputerowe i nielicencjonowaną bankowość. Mówi się, że przestępstwa miały miejsce w Szwajcarii, na Kajmanach, w Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Wielkiej Brytanii.

Według doniesień, za dwóch podejrzanych wyznaczono kaucję w wysokości miliona lew bułgarskich (555,000 XNUMX USD), podczas gdy od zeszłego tygodnia śledczy wciąż szukali pozostałych dwóch.

Tożsamość czterech oskarżonych nie została potwierdzona ani przez Nexo, ani przez władze bułgarskie.

Pomimo faktu, że a Nexo urzędnik powiedział, że aktywność była „jak zwykle”, raport spowodował falę wypłat z platformy.

Nexo wielokrotnie zapewniało, że ściśle przestrzega prawa. W dniu nalotu w zeszłym tygodniu firma twierdziła w wątku na Twitterze, że zawsze starała się przestrzegać zasad AML.

Od pierwszego dnia dołożyliśmy wszelkich starań, aby wdrożyć najnowocześniejsze rozwiązania, aby zapewnić zgodność z najwyższymi standardami regulacyjnymi, a jednocześnie zapewnić płynną podróż klienta. 1/

— Nexo (@Nexo) 12 stycznia 2023 r.

Antoni Trenchev, współzałożyciel Nexo, wyraził podobną opinię w zeszłym tygodniu w e-mailu. „Jesteśmy jedną z najbardziej rygorystycznych organizacji pod względem KYC/AML” — stwierdził.

Ponadto firma w wielu oświadczeniach nazwała Bułgarię „skorumpowaną”.

Firma podana w a ćwierkać że „niestety, w związku z niedawną reakcją regulacyjną na kryptowalutę, niektórzy regulatorzy przyjęli ostatnio strategię „najpierw kopnij, potem zadawaj pytania”. Jest prawie na granicy haraczy w skorumpowanych krajach, ale to też minie.

Niestety, w związku z niedawną reakcją regulacyjną na kryptowaluty, niektórzy regulatorzy przyjęli ostatnio podejście „najpierw kopnij, potem zadawaj pytania”. W krajach skorumpowanych graniczy to z wymuszaniem haraczy, ale to też minie. 6/

— Nexo (@Nexo) 12 stycznia 2023 r.

W oświadczeniu wydanym w zeszły czwartek korporacja stwierdziła, że ​​podejmie kroki w celu ochrony zarówno swoich pracowników, jak i samej firmy „przed strasznymi swobodami przyjętymi przez rząd”. Będzie to obejmować żądanie odszkodowania, które zdaniem firmy będzie kosztować setki milionów dolarów, na podstawie wczesnych prognoz.

W międzyczasie niezależny zagraniczny audytor zbada działalność Nexo, powiedział w niedzielę rzecznik bułgarskiej prokuratury.

Związane z

FightOut (FGHT) – poruszaj się, aby zarabiać w Metaverse

• Audyt CertiK i weryfikacja CoinSniper KYC
• Wczesna przedsprzedaż już teraz
• Zarabiaj darmowe kryptowaluty i osiągaj cele fitness
• Projekt Laboratoriów LBanku
• Współpracuje z Transak, Block Media
• Stawianie nagród i bonusów