Biura niespokojnego pożyczkodawcy kryptograficznego Nexo zostały najechane przez bułgarskich urzędników za domniemane przestępstwa finansowe, w tym pranie pieniędzy, uchylanie się od płacenia podatków i oszustwa.
W dochodzenie zaangażowanych było ponad 300 funkcjonariuszy i organów regulacyjnych, a policja przeszukała ponad 15 adresów związanych z Nexo.
Lokalny serwis informacyjny Standard zgłaszane że śledztwo jest częścią większej międzynarodowej operacji, która ma na celu zbadanie naruszeń międzynarodowych sankcji finansowych wobec Rosji, chociaż śledztwo ogranicza się obecnie do Bułgarii.
Rzecznik Nexo powiedział Blockworks, że „zapytują o bułgarski podmiot grupy, który nie jest zorientowany na klienta, ale ma tylko funkcje związane z kosztami operacyjnymi – płace, obsługa klienta, zaplecze”.
Dodając, „zarzuty są absurdalne — jesteśmy jednym z najbardziej rygorystycznych podmiotów w odniesieniu do KYC/AML. Od początku wojny na Ukrainie pomogliśmy zebrać miliony dla tamtejszych ofiar i ograniczonych klientów z Rosji i regionów objętych sankcjami”.
Nexo odniosło się również publicznie do wiadomości na Twitterze, zapewniając, że firma nie była zaangażowana w żadne nielegalne działania.
„Odrzuciliśmy wiele transakcji, ponieważ Nexo nigdy nie idzie na kompromisy w odniesieniu do naszych bardzo rygorystycznych zasad przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i znajomości klienta”, firma podsumowałem.
Dodając: „Niestety, w związku z niedawną reakcją regulacyjną na kryptowaluty, niektórzy regulatorzy przyjęli ostatnio podejście „najpierw kopnij, potem zadawaj pytania”. W krajach skorumpowanych graniczy to z wymuszaniem haraczy, ale to też minie”.
Cena tokena Nexo Nexo spadła o około 6%, ale od tego czasu się poprawiła. Token nie brał udziału w szerszym rajdzie rynku kryptowalut w ostatnich dniach.
Nexo nie odpowiedziało natychmiast na prośbę Blockworks o komentarz.
Jest to rozwijająca się historia i może być aktualizowana.
Źródło: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe