W miarę jak świat kryptowalut i monet stabilnych stale ewoluuje i zyskuje popularność, znaczenie wdrożenia skutecznych praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) staje się coraz ważniejsze...
Tag: AML
Indie wdrażają standardy AML w kryptowalucie
W posunięciu, które nie jest całkowicie zaskakujące, rząd Indii wdrożył standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w odniesieniu do kryptowalut. Ministerstwo Finansów opublikowało zawiadomienie w The Gazette of Ind...
Indie wprowadzają nowe środki AML
Rząd Indii objął sektor kryptowalut ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). Ale czy jest to sygnał, że nadejdą większe regulacje? Jak podaje Ministerstwo Finansów, wszystkie wirtualne koparki...
Indyjskie Ministerstwo Finansów: Handel kryptowalutami podlega teraz przepisom AML
Ministerstwo Finansów Indii stwierdziło, że handel kryptowalutami podlega obecnie przepisom dotyczącym prania pieniędzy. Rozporządzenie AML następuje po wielu skandalach związanych z kryptowalutami. Wcześniej Indie nałożyły podatek od zysków kapitałowych w wysokości 3...
Coinbase exec twierdzi, że sieć warstwy 2 może obejmować środki przeciwdziałania praniu pieniędzy
Oczekuje się, że nadchodząca premiera Base będzie obejmować funkcje AML. Base to sieć warstwy 2 Ethereum, która oferuje użytkownikom bezpieczny i wygodny sposób tworzenia zdecentralizowanych aplikacji. Brian Armstrong, CE…
Nowa sieć warstwy 2 może obejmować środki AML, mówi dyrektor generalny Coinbase
Ze względu na zwiększony nadzór nad przestrzenią kryptograficzną wiele firm zostało skontrolowanych i uznanych za niezgodne z określonymi zasadami. Coinbase jest jedną z firm znajdujących się pod radarem organów nadzoru finansowego. NA...
Dyrektor generalny Coinbase sugeruje, że jego nowa sieć warstwy 2 może obejmować środki przeciwdziałania praniu pieniędzy
Dyrektor naczelny Coinbase, Brian Armstrong, zasugerował, że nowa sieć blockchain warstwy 2 firmy Base może w momencie uruchomienia podlegać monitorowaniu transakcji i środkom przeciwdziałającym praniu pieniędzy. w ja...
Baza Coinbase prawdopodobnie będzie obejmować monitorowanie transakcji, środki AML
Dyrektor generalny Ad Coinbase, Brian Armstrong, powiedział 6 marca, że sieć warstwy 2 jego firmy, Base, prawdopodobnie będzie wyposażona w mechanizmy monitorowania transakcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Baza będzie zawierała zgodność ze mną...
KYC & AML w branży technologii finansowych – Cryptopolitan
Bez wątpienia jednym z głównych problemów użytkowników usług finansowych online jest bezpieczeństwo. Każdy chce mieć pewność, że jego majątek nie zostanie okradziony czy zablokowany, a transakcje zostaną sfinalizowane z...
FATF ujawnia nowe plany AML w związku ze spadkiem ataków ransomware
Globalny organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, wezwała do szerszego przyjęcia zasady podróżowania dostawcy usług aktywów wirtualnych, aby ograniczyć przepływ nielegalnych środków przy użyciu kryptowalut.
Senator Warren obiecuje przywrócenie ustawy AML, która obejmuje DAO i DeFi
Dwupartyjna ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), która obejmuje „podmioty zdecentralizowane”, takie jak protokoły zdecentralizowanych finansów (DeFi) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO), wkrótce zostanie ponownie wprowadzona…
Usługa miksowania kryptografii Sindbada może być Blenderem w przebraniu: Elliptic
Z analizy przeprowadzonej przez firmę kryptograficzną Elliptic wynika, że zamknięty mikser transakcji kryptowalutowych, po usankcjonowaniu przez amerykańskie organy regulacyjne, mógł powrócić pod nową nazwą. Elliptic powiedział, że dane w łańcuchu...
Coinbase zgadza się na ugodę w wysokości 100 mln USD: za naruszenie AML i KYC
Coinbase zgodził się zapłacić NYDFS ugodę w wysokości 100 milionów dolarów. 50 mln dolarów będzie w porządku, a 50 mln dolarów zostanie przeznaczone na weryfikację przeszłości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zarzuca się, że firma otworzyła konta bez odpowiedniego sprawdzenia przeszłości...
Coinbase przeznacza 100 mln USD na poprawę praktyk zgodności z przepisami AML
Organy regulacyjne nałożyły na Coinbase karę w wysokości 50 milionów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Przeznaczy kolejne 50 milionów dolarów na poprawę zgodności. Źli aktorzy używali kryptowalut...
Coinbase zapłaci 100 milionów dolarów nad KYC, AML organom regulacyjnym Nowego Jorku
Według New York Times Coinbase będzie musiała zapłacić 50 milionów dolarów nowojorskim organom regulacyjnym za umożliwienie użytkownikom otwierania kont przy minimalnym potwierdzeniu przeszłości. Organizacja przeznaczy także 50 dolarów...
Coinbase ukarał grzywną w wysokości 100 mln USD za awarie KYC i AML
Coinbase zgodziła się przeznaczyć łącznie 100 milionów dolarów, aby zakończyć dochodzenie w sprawie niepowodzeń w zakresie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zasady „znaj swojego klienta” (KYC). Giełda ogłasza...
Coinbase miał „nieodpowiednie” środki przeciwdziałania praniu pieniędzy; zgadza się na 100 milionów dolarów z NYDFS
Jak wynika z komunikatu prasowego z 50 stycznia, Coinbase zapłaci karę w wysokości 4 milionów dolarów za nieprzestrzeganie nowojorskiego prawa bankowego i innych przepisów stanowych. Największa tradycyjna giełda kryptowalut...
Coinbase zapłaci 100 milionów dolarów za brak skalowania AML w okresie boomu biznesowego
Coinbase osiągnęła ugodę w wysokości 100 milionów dolarów z Departamentem Usług Finansowych Nowego Jorku w następstwie dochodzeń w sprawie uchybień w programie zgodności. NYDFS nałożył na Coinbase karę w wysokości 50 milionów dolarów…
Badacze wykorzystują wiedzę zerową, aby zająć się prywatnością i problemami AML w stablecoinach
Badacze z niemieckiego fintech etonec i innych organizacji zajmujących się płatnościami opartymi na kryptowalutach, zaproponowali zastosowanie dowodów z wiedzą zerową, aby zapewnić zgodność z przepisami i prywatność monet stabilnych. To...
Warren i Marshall przedstawiają ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy dla kryptowalut
Sens. Elizabeth Warren ze stanu Massachusetts i Roger Marshall ze stanu Kansas wprowadzili przepisy mające na celu zaostrzenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w odniesieniu do aktywów cyfrowych. Ustawa rozszerzy zasady „znaj swojego klienta”…
Binance i jego dyrektor generalny narażeni na zarzuty karne w związku z zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy: raport
Z raportu wynika, że giełda kryptowalut Binance i jej kadra kierownicza, w tym dyrektor generalny Changpeng Zhao, są narażeni na ryzyko postawienia im zarzutów karnych w USA w związku z przestrzeganiem amerykańskich przepisów i sankcji dotyczących prania pieniędzy.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podzielił się w sprawie pobierania opłat od Binance w dochodzeniu w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w 2018 r.: Raport
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) zbliża się do zakończenia dochodzenia w sprawie giełdy kryptowalut Binance, które rozpoczęło się w 2018 r. Raport Reutersa sugeruje, że istnieje konflikt...
Przegląd GetBlock.net: pierwszego eksploratora wielołańcuchowego z funkcjonalnością kontroli AML
Explorer to jedno z najważniejszych narzędzi dla entuzjastów kryptowalut. Można go używać do sprawdzania statusu transakcji i uzyskiwania danych o portfelach kryptowalutowych. Wcześniej członkowie społeczności kryptograficznej...
Prywatność Monety prawdopodobnie zostaną zablokowane zgodnie z przepisami UE dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Czy projekt unijnej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wywołał strach w kryptowalutach? Przepisy AML, które są nadal przedmiotem dyskusji, prawdopodobnie wkrótce wejdą w życie. Pojęcie prywatności jest dość popularne wśród kryptowalut...
Czy Silvergate ma kłopoty? Dlaczego KYC i AML nie zapobiegły fiasku FTX?
Czy Silvergate pozwolił FTX i Alamedie dzielić fundusze i rachunki bankowe? Czy to nie jest nielegalne? Ponadto, jeśli jednym z celów procedur KYC i AML jest powstrzymanie prania pieniędzy, dlaczego Sam Bankman-Fried…
Europejskie przepisy AML mogą zakazać monet zapewniających prywatność: CoinDesk
Unia Europejska rozważa wprowadzenie zakazu, który uniemożliwiałby bankom i dostawcom kryptowalut handel kryptowalutami mającymi na celu zwiększenie prywatności użytkowników – powszechnie zwanymi „monetami prywatności”.
Swiss Financial Watchdog publikuje zmienione rozporządzenie AML, wyjaśnia wymagania dotyczące kryptowalut – rozporządzenie Bitcoin News
Szwajcarski organ nadzoru finansowego opublikował zaktualizowane rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), zauważając, że rozszerza jego zakres na platformy handlowe typu blockchain. Wyjaśniono także niektóre re...
Solidus Labs przedstawia pierwsze w swoim rodzaju rozwiązanie Web3 AML, sygnalizując blisko 200,000 8 wyciągnięć dywanu i inteligentnych oszustw kontraktowych, które stanowią XNUMX% wszystkich tokenów Ethereum
Dane opublikowane przez Solidus stanowią ważny krok w kierunku zmniejszenia ryzyka DeFi, ujawniając, że średnio co 4 minuty tworzony jest nowy token zaprogramowany do oszukiwania użytkowników, a nielegalne środki z tych oszustw…