Komisja ds. usług finansowych w Korei Południowej, Komisja Usług Finansowych (FSC), monitorowałaby kryptowaluty posiadające aktywa o wartości ponad 100 milionów wonów (70,000 XNUMX dolarów), aby zapobiec praniu pieniędzy przy użyciu cyfrowych…
Tag: AML
Japonia zmienia przepisy AML w związku z cyberatakami w Korei Północnej
Japoński rząd zatwierdził zmiany w przepisach, aby zapobiec kryptowalutowemu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Japońska policja ostrzegła przed cyberatakami ze strony wspieranej przez Koreę Północną grupy Lazarus. Według doniesień lokalnych mediów, japoński rząd...
Japonia zapala na zielono rygorystyczne zasady AML dla kryptowalut. Czy pomogą z Grupą Lazarus?
Japonia ma dzień terenowy z przestrzenią kryptograficzną w ciągu ostatnich dwudziestu czterech godzin. Japońska policja zidentyfikowała północnokoreańską grupę hakerską Lazarus jako grupę odpowiedzialną od lat…
Komisarz UE McGuiness mówi, że prywatność, AML może wyglądać inaczej niż w USA pod MiCA
Według czołowego urzędnika finansowego Komisji Europejskiej (KE) fintech musi lepiej się komunikować. Ludzie pytają, jakie jest zapotrzebowanie na technologię finansową, a branża ma odpowiedzi, ale „musimy…
Pierwszy Eksplorator Multichain z funkcjonalnością do kontroli AML – crypto.news
Explorer to jedno z najważniejszych narzędzi dla entuzjastów kryptowalut. Można go używać do sprawdzania statusu transakcji i uzyskiwania danych o portfelach kryptowalutowych. Wcześniej członkowie społeczności kryptograficznej...
Indyjski nadzór AML odmraża konta giełdy kryptowalut WazirX
Indyjska giełda kryptowalut WazirX ogłosiła, że krajowy organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) „odmroził” konta platformy kryptowalutowej. Aktualizacja opublikowana przez giełdę kryptowalut…
Prokuratorzy amerykańscy badają Binance pod kątem zgodności z AML od grudnia 2020 r. – Reuters
Amerykańscy prokuratorzy badają przestrzeganie, działalność i komunikację wewnętrzną Binance w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy od grudnia 2020 r., jak podał 1 września Reuters, powołując się na osoby zaznajomione z...
UE jest o krok od stworzenia nowego regulatora AML, który będzie nadzorował krypto
Unia Europejska jest gotowa stworzyć zupełnie nowy organ regulacyjny z bezpośrednim nadzorem kryptograficznym. Chociaż uwaga branży kryptograficznej skupiła się na przepisach dotyczących rynków aktywów kryptograficznych i kontrowersjach...
UE rozważa nowy regulator AML, aby nadzorować przestrzeń kryptograficzną
Znaczące konsekwencje dla instytucji finansowych Branża kryptowalut skupiła się na rozporządzeniu dotyczącym rynków aktywów kryptograficznych i bardziej kontrowersyjnym rozporządzeniu w sprawie transferu funduszy. Jednak...
BitMEX Top Employee Gregory Dwyer przyznał się do winy za naruszenia AML
– Reklama – Pracownik BitMEX Gregory Dwyer przyznaje się do naruszeń AML. Australijski potentat kryptowalut i były dyrektor naczelny BitMEX Gregory Dwyer 8 sierpnia błagał…
Inteligencja firmy TRM Labs
2 sierpnia 2022, 1:41 EDT • 23 min czytania Szybkie podsumowanie Założona w 2018 roku firma TRM Labs to firma zajmująca się analizą blockchain, która świadczy różne usługi w zakresie zgodności i kryminalistyki dla sektora publicznego i prywatnego...
Koreańska giełda kryptowalut KODA wykorzysta Uppsala do zwiększenia AML i wykrywania zagrożeń » CryptoNinjas
Uppsala, dostawca usług bezpieczeństwa blockchain w zakresie kryptografii AML/CTF, zarządzania ryzykiem transakcyjnym, zgodności z przepisami i śledzenia transakcji, ogłosiła dzisiaj, że podpisała umowę o…
Coinfirm dodaje obsługę Poundtoken (GBPT) firmy blackfridge do swojej platformy AML » CryptoNinjas
Blackfridge, firma finansowa działająca na zasadzie blockchain i emitent Poundtoken (GBPT), ogłosiła, że zintegrowała monetę stablecoin z platformą AML dostawcy kryptowalut RegTech firmy Coinfirm. Integracja Poundtokena z...
Poznaj GetBlock.net: pierwszy wielołańcuchowy eksplorator z funkcjonalnością do kontroli AML
– Reklama – Explorer to jedno z najważniejszych narzędzi dla entuzjastów kryptowalut. Można go używać do sprawdzania statusu transakcji i uzyskiwania danych o portfelach kryptowalutowych. Wcześniej...
pierwszy eksplorator multichain z funkcjonalnością sprawdzania AML –
Explorer to jedno z najważniejszych narzędzi dla entuzjastów kryptowalut. Można go używać do sprawdzania statusu transakcji i uzyskiwania danych o portfelach kryptowalutowych. Wcześniej członkowie społeczności kryptograficznej...
Binance ustanawia wysokie standardy KYC i AML w celu zwiększenia ochrony użytkowników
Kryptowaluty stopniowo stają się integralną częścią światowego rynku finansowego, a codziennie do przestrzeni kryptowalut dołącza około 100,000 XNUMX osób. Giełdy kryptowalut są pierwszym punktem wejścia dla wielu n...
Firmy kryptograficzne w Hongkongu będą ubiegać się o licencję poprzez prawo AML
Proponowane przepisy obejmą także handlarzy metalami i kamieniami szlachetnymi (DPMS). W czerwcu w oficjalnym rządzie ukazała się ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 2022...
Hongkong wprowadzi licencjonowanie platform kryptograficznych poprzez prawo AML – rozporządzenie Bitcoin News
Nowe ustawodawstwo dostosowane do regulacji przestrzeni kryptograficznej w Hongkongu ma na celu wdrożenie systemu licencyjnego dla dostawców usług kryptograficznych. Odpowiednie zmiany w regionalnym programie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)...
UE osiągnęła częściowe porozumienie w sprawie powołania organu regulacyjnego ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
Urzędnicy Unii Europejskiej (UE) osiągnęli częściowe porozumienie w sprawie powołania nowego organu regulacyjnego, który będzie nadzorował walkę z praniem pieniędzy (AML) w regionie. Według komunikatu prasowego...
UE zgadza się na nowe przepisy Crypto AML dotyczące śledzenia transferu kryptowalut
Rozporządzenie w sprawie transferu funduszy (TOFR) było przedmiotem wstępnego porozumienia pomiędzy Parlamentem Unii Europejskiej, Radą i Komisją w dniu 29 czerwca. Ramy regulacyjne, które UE wyznacza...
Prezydent Panamy chce, aby ustawa o kryptowalutach była zgodna z przepisami AML
Kraje Ameryki Środkowej zaczęły korzystać z rynku kryptowalut, a w ciągu ostatniego roku kraje takie jak Salwador odeszły od nie tylko wspierania kryptowalut, ale także uczynienia Bitcoina prawnym środkiem płatniczym…
Binance wyznacza wysokie standardy dla AML i KYC dzięki swojemu podejściu zorientowanemu na użytkownika
Ponieważ kryptowaluty powoli nabierają tempa i wchodzą do głównego nurtu, dla kluczowych uczestników branży w przestrzeni kryptograficznej ważne stało się upewnienie się, że transakcje kryptowalutowe nie są wykorzystywane do...
Najlepsze południowokoreańskie giełdy kryptowalut usuwają Litecoin (LTC) z powodów KYC i AML
Upbit i inne południowokoreańskie giełdy kryptowalut decydują się na rezygnację z LTC w nadziei, że zachowają zgodność i unikną problemów z agencjami regulacyjnymi. Od środy, 8 czerwca 2022 r., wszystkie pięć licencji...
Arthur Hayes do odbycia 2-letniego okresu próbnego, który jest winny nieszczęścia BitMEX w zakresie AML
Zamykając długo oczekiwany wyrok związany z praniem pieniędzy na giełdzie kryptowalut BitMEX, jeden z czterech federalnych sądów okręgowych w Nowym Jorku podobno skazał…
Prezydent Panamy chce środków AML przed podpisaniem ustawy o kryptowalutach
Prezydent Panamy odmówił podpisania nowego ustawodawstwa dotyczącego kryptowalut, twierdząc, że potrzebuje ono bardziej rygorystycznych środków zapewniających przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Ustawa została przyjęta przez parlament kraju...
Panama wycofuje się z legalizacji Crypto, prezydent chce zgodności z przepisami AML
Panama podjęła decyzję o odroczeniu legalizacji aktywów cyfrowych. Według wielu źródeł prezydent Panamy Laurentino Cortizo oświadczył, że nie podpisze ustawy o kryptowalutach. Prezydent...
Ustawa o kryptowalutach Panamy napotyka na porażkę, gdy prezydent wzywa do bardziej rygorystycznych kontroli AML
Prezydent Panamy Laurentino Cortizo wezwał do bardziej rygorystycznych kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w długo oczekiwanym projekcie ustawy mającej na celu uregulowanie korzystania z kryptowalut, przyjętej przez generała…