Władze zamrażają środki WazirX o wartości 8.1 mln USD podczas badania zgodności z AML

Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa w Indiach ogłosiła, że ​​zamroziła środki o wartości około 8.1 miliona dolarów należące do giełdy kryptowalut WazirX. ED dodał, że przeprowadzili również wyszukiwanie powiązane z WazirX, ponieważ badało oszustwa związane z natychmiastowymi pożyczkami osobistymi.

Władze zamrażają 8.1 mln USD funduszy WazirX

Dyrekcja ds. Wykonania wydała zapowiedź W piątek powiedział, że giełda ułatwiła transakcje za pośrednictwem nienazwanych firm fintechowych. Firmy te wykorzystywały giełdę do kupowania zasobów cyfrowych, a następnie prania ich na całym świecie. Władze poinformowały, że program obejmował firmy powiązane z Chinami, które unikały wymogów licencyjnych w Indiach.

Śledztwo przeprowadzone przez ED stwierdziło, że nakazał on zamrożenie kont bankowych giełdy. Zamrożone konta zawierają 646.7 miliona rupii indyjskich, co odpowiada około 8.1 miliona dolarów. Władze badają również współzałożyciela giełdy, Sameera Mhatre.

Regulator powiedział, że śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Dodał jednak, że giełda wdrożyła słabe wymagania know-you-customer (KYC), a ramy regulacyjne ułatwiające transakcje między WazirX i Binance były słabe.

Kup teraz krypto

Twój kapitał jest zagrożony.

Zdaniem organu regulacyjnego giełda nie odnotowała informacji potrzebnych do weryfikacji pochodzenia środków napływających na giełdę. Giełda nie mogła również przestrzegać wymogów regulacyjnych dotyczących źródła funduszy i ujawnić KYC zaangażowanych portfeli aktywów cyfrowych.

Ponadto twierdził, że WazirX nie dostarczył żadnego konta brakujących kryptowalut. Firma nie zdołała również prześledzić aktywów kryptograficznych. Umożliwiając anonimowość transakcji i nie przyjmując solidnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), WazirX pomógł około 16 firmom z branży fintech w praniu pieniędzy przy użyciu kryptowalut.

Binance zaprzecza zaangażowaniu

Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powiedział, że firma nie posiada żadnych udziałów w Zanmai Labs, spółce-matce stojącej za giełdą. Zhao dodał, że Binance oferował usługi portfela tylko WazirX, a indyjska giełda była wyłącznie odpowiedzialna za KYC i inne operacje.

Dyrektor WazirX, Nischal Shetty, zakwestionował twierdzenia Zhao, mówiąc, że Binance nabyło giełdę. Shetty dodała, że ​​Binance odpowiadało za przetwarzanie wypłat i obsługę par kryptowalut.

Zakaz działalności kryptograficznej w Chinach doprowadził do przeniesienia chińskich firm kryptograficznych do Indii. Władze powiedziały, że niektóre firmy fintech wspierane przez chińskie fundusze oferowały usługi pożyczania aktywów cyfrowych mieszkańcom, mimo że nie utrzymały licencji pozabankowych firm finansowych.

Czytaj więcej: