Arthur Hayes do odbycia 2-letniego okresu próbnego, który jest winny nieszczęścia BitMEX w zakresie AML

Zamykając długo oczekiwany wyrok związany z praniem pieniędzy na giełdzie kryptograficznej BitMEX, jeden z czterech federalnych sądów okręgowych w Nowym Jorku podobno skazał założyciela i byłego prezesa na dwa lata w zawieszeniu i sześć miesięcy aresztu domowego Arthur Hayes.

Arthur Hayes, wraz z innymi współzałożycielami BitMEX — Benjaminem Delo i Samuelem Reedem — oraz pierwszym niebędącym pracownikiem firmy Gregorym Dwyerem, przyznał się do naruszeń ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) 24 lutego przyznając do „świadomego nieustanowienia, wdrożenia i utrzymania programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w BitMEX”.

Przyznanie się do wspierania prania brudnych pieniędzy jest karalne, często zagrożone karą do pięciu lat więzienia. Jednak zarówno Hayes, jak i Delo przyznali się do winy przed marcowym terminem procesu i zgodzili się zapłacić po 10 milionów dolarów grzywny.

7 kwietnia Cointelegraph poinformował, że Hayes dobrowolnie przekazany władzom USA na Hawajach sześć miesięcy po tym, jak prokuratorzy federalni po raz pierwszy postawili zarzuty, na co jego prawnicy oświadczyli:

"Pan. Hayes dobrowolnie pojawił się w sądzie i nie może się doczekać walki z tymi nieuzasadnionymi zarzutami ”.

Stosownie do aktu oskarżenia, publicznych wniosków sądowych i oświadczeń złożonych w sądzie, Hayes został zwolniony po opublikowaniu 10 milionów dolarów kaucji w toku przyszłego postępowania w Nowym Jorku. Prokuratorzy z Wydziału ds. Prania Pieniędzy i Transnarodowych Przedsiębiorstw Przestępczych uznali jednak przedsiębiorców za winnych niewdrożenia zabezpieczeń AML, w tym niewypełnienia obowiązków „znaj swojego klienta” (KYC).

Pomimo nieuchronnej możliwości odbycia kary więzienia, przyznanie się do zarzutów spowodowało, że Hayes został skazany na karę odosobnienia w domu, która wymaga od niego spędzenia pierwszych sześciu miesięcy wyroku w domu. Ponadto zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów.

Związane z: Blockchain i kryptowaluty mogą być dobrodziejstwem w śledzeniu przestępstw finansowych

Obalając mit związany z łatwością prania pieniędzy za pomocą kryptowalut, nowa analiza podkreśla potencjał technologii blockchain i kryptowalut w wykrywaniu przestępstw finansowych.

Podczas gdy wiele projektów w ekosystemie kryptograficznym padło ofiarą ataków ukierunkowanych, źli aktorzy nadal walczą, jeśli chodzi o wypłatę skradzionych środków.

W rozmowie z Cointelegraph, Dmytro Volkov, dyrektor ds. technologii na giełdzie kryptograficznej CEX.IO, powiedział, że pojęcie krypto wykorzystywane głównie przez przestępców jest przestarzałe, dodając:

„W przypadku Bitcoina (BTC), którego księga blockchain jest publicznie dostępna, poważna wymiana z kompetentnym zespołem analitycznym może z łatwością monitorować i udaremniać hakerom i osobom piorącym, zanim szkoda zostanie wyrządzona”.