S. Korean watchdog ściga kryptowaluty, aby zapewnić zgodność z AML

Finansowy organ nadzoru Korei Południowej, The Financial Service Commission (FSC), monitorowałby kryptowaluty z aktywami przekraczającymi 100 milionów wonów (70,000 XNUMX USD), aby zapobiegać praniu pieniędzy przy użyciu zasobów cyfrowych.

FSC zauważył, że im większy udział wirtualnych aktywów i stablecoinów, tym wyższe ryzyko prania pieniędzy. W związku z tym należy położyć szczególny nacisk na monitorowanie kryptowalut ze znaczącymi zasobami cyfrowymi i stabilnymi monetami zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgłaszane lokalne media.

W raporcie zwrócono również uwagę na wykorzystanie stablecoinów w praniu pieniędzy i zauważono, że stablecoiny, zwłaszcza te, które są powszechnie używane przez społeczeństwo, są bardziej prawdopodobne jako środek przestępczy. W raporcie czytamy:

„W przypadku niezależnie notowanego mienia wirtualnego, możliwe jest, że nie spełniał on kryteriów notowania innych operatorów aktywów wirtualnych i można ocenić, że ryzyko prania pieniędzy operatorów aktywów wirtualnych z wysokim udziałem wirtualnych aktywów majątek jest wysoki”.

Oprócz monitorowania wielorybów kryptowalut i ich działalności, raport zalecał również kontrolowanie klientów detalicznych dokonujących depozytów o wysokiej wartości. Klienci dokonujący wysokich transakcji kryptograficznych powinni być monitorowani pod kątem wszelkich znaczących zmian w zasobach co kwartał.

„Klienci posiadający duże wirtualne aktywa są bardziej narażeni na pranie pieniędzy”

Korea Południowa znana jest ze ścisłego wdrażania polityk związanych z kryptowalutami, zwłaszcza po upadku Terra-LUNA. Organy nadzoru finansowego podwoiły wysiłki, aby zapewnić ochronę inwestorów i wprowadzić krypto ustawodawstwo do początku 2024 r..

Związane z: Koreańczycy będą mieli dostęp do cyfrowych identyfikatorów opartych na blockchain do 2024 r.

W sierpniu br FSC powiedział, że regulator planuje przyspieszyć przegląd 13 ustaw w Zgromadzeniu Narodowym tego kraju w związku z zasobami cyfrowymi. Celem przeglądu było stworzenie instytucjonalnych dodatków, które przyjmą zrównoważone podejście do rozwoju blockchain, ochrony inwestorów i stabilności rynku.