UE osiągnęła częściowe porozumienie w sprawie powołania organu regulacyjnego ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Zgodnie z komunikatem prasowym opublikowanym przez Radę UE plan ustanowienia nowego organu nadzoru ma na celu usprawnienie skutecznego funkcjonowania unijnych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF).

Walka z praniem pieniędzy to sprawa ogólnoświatowa, a Unia Europejska zawsze odgrywała pierwszoplanową rolę w ściganiu sprawców. Biorąc pod uwagę globalny charakter przestępstw związanych z finansami, organ UE upoważnia nowy Urząd ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (AMLA) do wniesienia znaczącego i użytecznego wkładu w walkę z AML i finansowaniem terroryzmu.

Ustawa AMLA, mająca dość wiele obowiązków, ma „przyczyniać się do harmonizacji i koordynacji praktyk nadzorczych w sektorach finansowym i niefinansowym, bezpośredniego nadzoru nad podmiotami finansowymi wysokiego ryzyka i transgranicznymi podmiotami finansowymi oraz koordynacja jednostek analityki finansowej.”

Wypełniając swoje obowiązki, AMLA uzyska szerokie uprawnienia do nadzorowania kluczowych instytucji finansowych w regionie, a przy tak dużej liczbie przydzielonych już obowiązków zakres działań nowego regulatora z pewnością się zwiększy przed ostatecznym porozumieniem w sprawie Założenie AMLA.

Natychmiastowe uprawnienia nadane AMLA obejmą również ekosystem kryptowalut, ponieważ organ określi, które odgałęzienia są ryzykowne, czy nie.

„W swoim stanowisku Rada dodaje Urzędowi uprawnienia do bezpośredniego nadzorowania niektórych rodzajów instytucji kredytowych i finansowych, w tym dostawców usług w zakresie aktywów kryptograficznych, jeśli zostaną one uznane za ryzykowne. Powierza także Urzędowi nadzór nad maksymalnie 40 grupami i podmiotami – przynajmniej w pierwszym procesie selekcji – oraz zapewnienie pełnego objęcia swoim nadzorem rynku wewnętrznego. Większe uprawnienia otrzyma także zarząd generalny w zakresie zarządzania AMLA” – czytamy w komunikacie Rady UE.

Obejmujący nacisk regulacyjny w UE

Nie ulega wątpliwości, że UE opowiada się za wieloma wyjątkowymi rozwiązaniami regulacyjnymi graniczącymi z ekosystemem finansowym. W jaki sposób proponowana AMLA będzie miała bezpośredni wpływ na pomoc w nadzorowaniu ustawy o rynkach kryptowalut (MiCA), która prawdopodobnie ma zostać uchwalona w dowolnym momencie.

Jako blok bardzo solidny pod względem działalności finansowej UE w szczególności przejmuje wiodącą rolę w opowiadaniu się za kompleksowymi regulacjami, które nie tylko będą trzymać licencjonowanych graczy pod kontrolą, ale także sprawią, że wszyscy nieuczciwi gracze zostaną ukarani.

UE może ustanowić nowe standardy do naśladowania przez inne regiony, przy czym większa uwaga zostanie poświęcona ostatecznemu wyłonieniu się AMLA, gdy wszystkie państwa członkowskie osiągną ostateczne porozumienie w sprawie jej ustanowienia

Następny Wiadomości biznesowe, wiadomości rynkowe, wiadomości

Benjamin Godfrey jest entuzjastą blockchain i dziennikarzami, którzy lubią pisać o rzeczywistych zastosowaniach technologii blockchain i innowacjach w celu zwiększenia ogólnej akceptacji i globalnej integracji powstającej technologii. Jego pragnienia edukacji ludzi na temat kryptowalut inspirują jego wkład w renomowane media i strony oparte na technologii blockchain. Benjamin Godfrey jest miłośnikiem sportu i rolnictwa.