Binance ustanawia wysokie standardy KYC i AML w celu zwiększenia ochrony użytkowników 

Kryptowaluty stopniowo stają się integralną częścią globalnego rynku finansowego, a około 100,000 XNUMX osób codziennie dołącza do przestrzeni kryptowalut. Giełdy kryptograficzne są pierwszym punktem wejścia dla wielu nowych użytkowników, ponieważ wiele z tych platform zwykle pozwala im na zakup pierwszego zasobu kryptograficznego za fiat.

Giełdy kryptowalut ewoluowały w ciągu ostatniej dekady, a dziś są traktowane i regulowane jako instytucje finansowe. W związku z tym oczekuje się od nich przestrzegania zasad Poznaj swojego klienta (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

KYC pomaga regulowanej giełdzie kryptograficznej potwierdzić tożsamość swoich klientów, zweryfikować legalność ich działalności i określić ryzyko prania pieniędzy. Posiadanie tej wiedzy pomoże platformie transakcyjnej lepiej chronić swoich klientów.

Podczas gdy wiele giełd doskonale radzi sobie z wdrażaniem tych wymagań, Binance jest liderem w zakresie zgodności z KYC i AML.

Standardy KYC i AML na Binance

Binance to największa na świecie giełda kryptowalut pod względem bazy użytkowników i wolumenu transakcji. W rezultacie firma zawsze podejmuje świadome wysiłki w celu wzmocnienia ochrony użytkowników, protokołów zarządzania ryzykiem i ogólnego bezpieczeństwa.

Giełda dąży do zapewnienia użytkownikom w pełni zgodnej platformy kryptograficznej. W związku z tym zbudował solidny system zgodności, który wdraża standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi (CFT), aby wykorzenić podejrzane działania na swojej platformie.

Z tego powodu wszyscy użytkownicy muszą przejść trzyetapowy proces KYC, aby zostać „zweryfikowanymi” klientami Binance, zanim będą mogli uzyskać dostęp do pełnych produktów i usług firmy.

Pierwszy etap procesu KYC jest prosty i wymaga od użytkowników podania podstawowych informacji. Drugim krokiem jest badanie due diligence klienta, które obejmuje sprawdzenie przeszłości użytkownika w celu oceny ryzyka. Trzeci i ostatni krok obejmuje bieżące monitorowanie w celu zapewnienia, że ​​informacje KYC są aktualne, co pozwala systemowi analizować przyszłe transakcje, które mogą wydawać się podejrzane.

Binance wykorzystuje kilka wyrafinowanych technik i narzędzi klasy branżowej do wykrywania i rozwiązywania problemów związanych z praniem pieniędzy w przestrzeni kryptograficznej. Giełda dużo zainwestowała w swój program zgodności, w tym współpracę z różnymi zewnętrznymi dostawcami zgodności w branży i zatrudnianie najlepszych talentów głęboko zakorzenionych w zgodności.

Firma obecnie współpracuje z niektórymi z największych narzędzi i dostawców KYC/AML, w tym CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio i Onfido.

Dlaczego Binance wspiera silniejsze KYC

Binance wdrożyło solidne wymaganie KYC z następujących powodów:

Lepsze bezpieczeństwo

Przyjęcie silniejszych procesów KYC pozwala Binance zapewnić zwiększone bezpieczeństwo swoim użytkownikom. Czyni to poprzez weryfikację tożsamości osób korzystających z jego platformy, umożliwiając ocenę i identyfikację potencjalnych zagrożeń dla ochrony użytkowników.

Zabezpieczenia te tworzą bezpieczniejsze środowisko handlowe, ponieważ uniemożliwiają przestępcom wykorzystywanie giełd do prania pieniędzy i innych nielegalnych działań. W rezultacie użytkownicy Binance są chronieni przed ryzykiem, jakie ci źli aktorzy stwarzają dla platformy.

Zwiększona reputacja

Giełda jest zdeterminowana, aby stworzyć bezpieczne środowisko handlowe dla użytkowników i poprawić swoje interakcje z globalnymi regulatorami i instytucjami.

Wystarczające procesy KYC zapewniają płynniejszą współpracę z bankami, dostawcami usług płatniczych i innymi partnerami w szerszym sektorze finansowym. Stwarza to miejsce na więcej innowacji i współpracy w przyszłości.

Globalna zgodność w celu zwiększenia adopcji

Binance zdaje sobie sprawę, że najważniejszym aspektem procesów KYC i AML jest zaufanie i pewność, że giełdy kryptowalut mogą bezpiecznie działać na arenie globalnej. Dzięki zaufaniu organów regulacyjnych zachęca do powszechnego przyjmowania kryptowalut i eksploracji rzeczywistych przypadków użycia poprzez zgodne z przepisami nowe produkty i usługi, które pomagają zwiększyć wolność pieniędzy.

Nacisk na globalne uznanie i licencjonowanie

Binance koncentruje się na dostarczaniu swoim użytkownikom najlepszych produktów i usług. Obejmuje to współpracę z globalnymi regulatorami i władzami w celu zachęcenia do akceptacji.

Dzięki solidnym praktykom zgodności, Binance spełnia wymagania organów regulacyjnych na całym świecie, pozwalając mu tworzyć krytyczne partnerstwa, które służą użytkownikom i promują powszechne przyjęcie kryptowalut i technologii blockchain.

Aby zademonstrować swoje zaangażowanie w przestrzeganie przepisów, Binance otrzymało uznanie regulacyjne od kilku globalnych regulatorów. Firma jest zarejestrowana jako dostawca usług cyfrowych we Francji i Włoszech.

Binance zyskuje również aprobatę regulatorów na Bliskim Wschodzie. Giełda ma Odebrane licencja na wirtualne zasoby od Urzędu Regulacji Aktywów Wirtualnych w Dubaju. W Bahrajnie przyznano licencję kategorii 4 jako dostawca usług kryptograficznych. Firma otrzymała również co do zasady zgodę na zezwolenie na usługi finansowe w Abu Dhabi.