BitMEX Top Employee Gregory Dwyer przyznał się do winy za naruszenia AML

Pracownik BitMEX Gregory Dwyer przyznał się do winy za naruszenie AML.

Australijski potentat kryptowalut i były dyrektor wykonawczy w BitMEX Gregory Dwyer 8 sierpnia przyznał się do złamania amerykańskiego prawa bankowego. Prokurator Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku dokonał tego ujawnienia w krótkim czasie informacja prasowa. 

W szczególności Gregory Dwyer przyznał, że BitMEX, jedna z największych na świecie giełd kryptowalut, nie wdrożyła ani nie przestrzegała standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), tym samym naruszając ustawę o tajemnicy bankowej (BSA). 

Ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie aktywnego programu AML jest obowiązkowym wymogiem dla firm, które chcą prowadzić działalność w USA. Obejmuje to również wdrażanie zasad Poznaj swojego klienta (KYC) w celu identyfikacji klientów dokonujących transakcji. Ogarnięty potentat przyznał jednak, że on i trzej założyciele BitMEX świadomie zaniedbali spełnienie tych wymagań. 

Zamiast przestrzegać, przyznał, że firma działała w USA pod wrażeniem, że wdrożyła te wymagania AML i KYC. To naruszenie, jak twierdzili prokuratorzy, miało miejsce w latach 2015-2020, a giełda działała jako platforma prania pieniędzy.  

Zgodnie z ugodą Australijczykowi grozi pięć lat więzienia i grzywna w wysokości 150,000 XNUMX USD. 

W oświadczeniu prokurator USA Damian Williams powiedział: „Dzięki tej prośbie to biuro uzyskało teraz wyroki skazujące przeciwko wszystkim trzem założycielom, a także wysokiemu pracownikowi BitMEX, za umyślne łamanie przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy. Dzisiejszy zarzut odzwierciedla fakt, że pracownicy posiadający uprawnienia zarządzające giełdami kryptowalut, nie mniej niż założyciele takich giełd, nie mogą świadomie lekceważyć swoich obowiązków wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej.”  

39-letni Dwyer, który był jednym z pierwszych pracowników BitMEX, wcześniej pełnił funkcję szefa działu rozwoju biznesu. Kłopoty regulacyjne firmy zaczęły się w sierpniu zeszłego roku, po tym, jak zapłaciła 100 milionów dolarów za uregulowanie cywilnych zarzutów, że przez lata zezwalała na nielegalny handel i naruszała standardy AML. 

Benjamin Delo, Samuel Reed i Arthur Hayes, trio, które znalazło BitMEX na początku lutego, powołał się na podobne zarzuty braku ustanowienia, wdrożenia i utrzymania programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

Po tym nastąpił okres próbny i grzywna w wysokości 10 milionów dolarów nałożona na każdego z nich w maju przez amerykańską Komisję Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi za naruszenie tych wymogów AML.   

Od czasu Terra-Implosion, który spowodował zniknięcie z rynku miliardów, amerykańscy regulatorzy zwiększyli swój nadzór regulacyjny nad instytucjami kryptowalutowymi w USA. ), wcześniej 9 sierpnia, zbanował wirtualny mikser walut Tornado Cash.

Zgodnie z ostatnimi zmianami oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach zostaną wprowadzone szersze regulacje dotyczące kryptowalut.

- Reklama -