Ignorowanie reguł Crypto AML przez kraje może skutkować „szarą listą” FATF – raport

• Kraje ignorujące zasady AML zostaną umieszczone na szarej liście przez FATF.  

Kraje, które nie egzekwują wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla kryptowalut, zostaną dodane do „szarej listy” Grupy Zadaniowej ds. Działań Finansowych.    

7 listopada 2022 r. Aljazeera poinformowała, że ​​FATF przygotowuje mapę drogową do przeprowadzenia corocznego dochodzenia, aby upewnić się, że kraje wdrażają przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczące dostawców kryptowalut działających w określonych krajach lub jurysdykcjach.    

W wywiadzie dla Aljazeera, Ron Trucker, współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Wymiany Aktywów Cyfrowych (IDAXA), zauważył, że „Istnieje realne ryzyko, że doprowadzi to kraje do zdebankowania giełd kryptowalut, co wpłynie na użytkownika końcowego — to poważna sprawa. ”   

Rzecznik FATF powiedział, że FATF nie wspomina o tym założeniu w mediach, ale nie zmieniło to sposobu monitorowania wirtualnych aktywów. 

Co to jest „szara lista” FATF?

Kategoria Szara lista opisuje przede wszystkim zaangażowanie poddanych krajów w nielegalne działania, takie jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Lista może być postrzegana jako ostrzeżenie dla takich krajów wskazujące na umieszczenie na Czarnej Liście jako kolejnego możliwego kroku. 

Według pierwszego raportu kwartalnego z 2022 r. na „szarej liście” FATF znajdują się 23 kraje, z których część przedstawia się następująco.   

1. Syria
2. Turcja
3. Myanmar
4. Sudan Południowy
5. Uganda 
6. Jemen

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) stają się nowym centrum kryptograficznym i uważa się, że Dubaj stanie się globalnym Crypto kapitał w przyszłości. 

ZEA i Filipiny są również wymienione na szarej liście FATF. Mimo to oba narody zgodziły się i podjęły „zaangażowanie polityczne na wysokim szczeblu”, aby współpracować z globalnym opiekunem finansowym w celu wzmocnienia swojego reżimu AML i CFT.  

Anonimowe źródło poinformowało Aljazeera, że ​​nieprzestrzeganie zasad i przepisów nie spowoduje automatycznego umieszczenia kraju na szarej liście, ale również wpłynie na ogólną ocenę kraju, potencjalnie zbliżając niektóre jurysdykcje do progu umieszczenia na liście. 

Co to jest czarna lista FATF?

Z zastrzeżeniem wezwania do działania, oficjalnie znanego jako jurysdykcje wysokiego ryzyka, czarna lista FATF wskazuje kraje uważane za brakujące w swoim systemie regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czarna lista zwraca uwagę na kraje, które mają negatywny wpływ na świat i ostrzega przed wysokim ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jakie stwarzają. Kraje z tej listy mogą podlegać sankcjom gospodarczym i innym środkom zakazu ze strony państw członkowskich FATF i organizacji międzynarodowych. 

Według niektórych wiarygodnych danych za lata 2020-2021 Korea Północna, Iran i Birma to kraje znajdujące się na czarnej liście danych FATF za 2022 r., na co wciąż czekamy.

Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu

Najnowsze posty autorstwa Andrew Smith (zobacz wszystkie)