Rosja zawieszona w FATF Po raz pierwszy w historii FATF zawiesiła inne państwo członkowskie – Federację Rosyjską. Decyzję tę FATF podjął w związku z niezastosowaniem się Rosji do żądania...
Tag: FATF
FATF publikuje plan działania mający na celu poprawę wdrażania globalnych standardów dotyczących kryptowalut
Według badania opublikowanego przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, często znaną jako FATF, jej delegaci osiągnęli konsensus w sprawie planu działania, „który ma zachęcić do szybkiego wdrożenia na całym świecie…
FATF wzywa do zwiększonej zgodności ze standardami aktywów wirtualnych w celu zwalczania przestępczości opartej na kryptowalutach
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) wezwała kraje do wzmocnienia regulacji dotyczących aktywów wirtualnych i zapewnienia zgodności ze standardami z 2018 r. dotyczącymi aktywów wirtualnych. FATF stwierdził podczas swojego ostatniego plenarnego plenar...
Ponad 200 jurysdykcji zgadza się co do terminowego wdrożenia standardów kryptograficznych FATF – Rozporządzenie Bitcoin News
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) twierdzi, że delegaci z ponad 200 jurysdykcji zgodzili się na „plan działania mający na celu terminowe globalne wdrożenie standardów FATF” w zakresie aktywów kryptograficznych. Standardowe...
FATF uzgadnia mapę drogową wdrażania standardów kryptograficznych
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) poinformowała, że jej delegaci osiągnęli porozumienie w sprawie planu działania „w celu zapewnienia terminowego globalnego wdrożenia” globalnych standardów dotyczących kryptowalut. I...
FATF ujawnia nowe plany AML w związku ze spadkiem ataków ransomware
Globalny organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, wezwała do szerszego przyjęcia zasady podróżowania dostawcy usług aktywów wirtualnych, aby ograniczyć przepływ nielegalnych środków przy użyciu kryptowalut.
Czy inwestorzy powinni martwić się najnowszym raportem FATF? CZ Binance mówi…
W najnowszym raporcie FATF podkreślono potrzebę wprowadzenia większej liczby regulacji w sektorze finansowym. Transformacja cyfrowa może korzystnie ujednolicić rynek kryptowalut. Wreszcie ukazał się raport FATF na lata 2021–2022…
CZ odpowiada na raport FATF; Wzywa do większej jasności
Crypto News: W 2022 r. na światowym rynku aktywów cyfrowych doszło do poważnego załamania, co popchnęło analizę eksperta w kierunku prania pieniędzy i innych nielegalnych przestępstw finansowych. Jednakże Changpeng Zhao (CZ), CE...
Zgłaszając „ograniczone postępy”, FATF wzywa kraje do wprowadzenia przepisów dotyczących przepisów dotyczących podróży
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) podała, że 11 z 98 jurysdykcji, które udzieliły odpowiedzi, rozpoczęło egzekwowanie swoich standardów w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu (CFT) i przeciwdziałania praniu pieniędzy…
Raport FATF stwierdza, że tylko 29 jurysdykcji przeszło standardy FATF dla aktywów wirtualnych i dostawców usług kryptograficznych
– Reklama – Aktualizacja standardów FATF dotyczących wirtualnych aktywów i dostawców usług. Z nowego raportu FATF na temat aktywów wirtualnych wynika, że tylko 29 z 98 jurysdykcji spełniło wymogi FATF dotyczące…
Pospiesz się z kontrolami Crypto ID, FATF informuje kraje
W propozycjach z 2018 r., zmodyfikowanych w 2019 r., FATF stwierdził, że dostawcy usług kryptograficznych muszą weryfikować, kim są ich klienci. Kontrole tożsamości mają umożliwić władzom śledzenie nielegalnych środków, podobnie jak...
FATF opublikuje w tym miesiącu raport z wdrażania przepisów dotyczących podróży
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) przygotowuje się do opublikowania raportu na temat wdrażania przez państwa członkowskie swoich zasad podróżowania oraz pojawiających się poglądów na temat zdecentralizowanych finansów (DeFi). Światowy antymon...
Połowa ocenianych jurysdykcji nie ma „odpowiednich przepisów i struktur regulacyjnych” — FATF
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) poinformowała, że wiele krajów, w tym te, w których działają dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP), nie przestrzega jej standardów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych...
Giełdy kryptowalut w Korei Południowej starają się jak najlepiej sprostać nadchodzącym przepisom FATF dotyczącym podróży
FATF mając na uwadze ograniczenie możliwości wymiany kryptowalut zaangażowanej w pranie pieniędzy i nielegalną działalność Dobrze znana organizacja międzyrządowa zajmująca się sprawdzaniem prania pieniędzy i...
Te południowokoreańskie firmy kryptograficzne przygotowują się do spełnienia przepisów FATF dotyczących podróży
Południowokoreańskie organy regulacyjne przedstawiły dość jasne stanowisko w sprawie wprowadzenia nowych zasad podróżowania. Nie, nie na Covid. Wraz ze zmianą krajobrazu regulacyjnego w Korei firmy kryptograficzne musiały proaktywnie…
Dawna zbiórka pieniędzy na bitcoiny na kanadyjski protest przeciwko „konwojowi wolności”
Jak pierwotnie doniesiono w Toronto Star w ubiegły poniedziałek, 7 lutego, Greg Foss, Kanadyjczyk i były menadżer funduszy hedgingowych, został zidentyfikowany jako jeden z pięciu posiadaczy kluczy „z wieloma podpisami” podwyżek Bitcoina…
Dostawcy usług kryptograficznych gotowi przyjąć zasadę podróży FATF, programy studyjne
Przepisy dotyczące podróży, które obecnie regulują dostawców usług w ekosystemie walut cyfrowych, prawdopodobnie nie stanowią powodu do niepokoju, ponieważ nowy raport Notabene pokazuje, że wiele firm w tej branży przestrzega…