FATF wzywa do zwiększonej zgodności ze standardami aktywów wirtualnych w celu zwalczania przestępczości opartej na kryptowalutach

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) wezwała kraje do wzmocnienia regulacji dotyczących aktywów wirtualnych i zapewnienia zgodności ze standardami z 2018 r. dotyczącymi aktywów wirtualnych.

FATF powiedział podczas swojego ostatniego spotkania plenarnego w Paryżu, że wiele krajów nie opracowało i nie zastosowało się do jego zaleceń po prawie pięciu latach od ich wydania. Dodał, że większość krajów nie wdrożyła swojej „zasady podróżowania”, która nakazuje przechowywanie informacji o inicjatorze i beneficjentach – między innymi szczegółów transakcji na wirtualnych aktywach.

Strażnik powiedział, że brak regulacji dotyczących aktywów wirtualnych pozwala finansistom zajmującym się przestępczością i terroryzmem wykorzystywać system do własnych potrzeb — zwłaszcza w przypadku ataków ransomware, w których przestępcy są w stanie ukraść ogromne sumy i uciec bez wykrycia i konsekwencji.

FATF powiedział, że jego analiza ataków ransomware wykazała, że ​​ci przestępcy wykorzystują głównie wirtualne aktywa do prania płatności okupu, ponieważ mają „łatwy dostęp” do dostawców usług wirtualnych aktywów na całym świecie. Organ regulacyjny stwierdził, że jurysdykcje ze słabymi kontrolami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu budzą szczególne obawy, ponieważ stwarzają możliwości, które mogą wykorzystać przestępcy.

FATF powiedział, że kraje muszą zacieśnić transgraniczną współpracę regulacyjną i dzielić się większą ilością informacji, aby skutecznie rozwiązać ten problem. Ponadto władze krajowe muszą opracować narzędzia ułatwiające śledzenie i odzyskiwanie skradzionych zasobów wirtualnych, co będzie wymagało od nich współpracy z agencjami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem i ochroną danych.

FATF poinformowała, że ​​ustanowiła nową mapę drogową, aby „wzmocnić” wdrażanie swoich standardów dotyczących aktywów wirtualnych i przedstawi sprawozdanie z kroków podjętych przez państwa członkowskie FATF i FSRB w celu uregulowania aktywów wirtualnych i dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych w pierwszej połowie 2024 r.