Zgłaszając „ograniczone postępy”, FATF wzywa kraje do wprowadzenia przepisów dotyczących przepisów dotyczących podróży

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) poinformowała, że ​​11 z 98 uczestniczących jurysdykcji rozpoczęło egzekwowanie swoich standardów dotyczących zwalczania finansowania terroryzmu (CFT) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

W aktualizacji opublikowanej w czwartek na temat „Wdrażania standardów FATF dotyczących zasobów wirtualnych i dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych” FATF zgłaszane „zdecydowana większość” jurysdykcji ocenianych przez Globalną Sieć organizacji od czerwca 2021 r. „nadal wymaga znacznej lub umiarkowanej poprawy” w zakresie zgodności z AML/CFT zgodnie z Zasadą dotyczącą podróży. Według FATF, kraje dążące do wdrożenia tych wymogów poczyniły „ograniczony postęp” w ciągu ostatniego roku, przy czym 29 z 98 odpowiadających jurysdykcji zgłosiło uchwalenie przepisów związanych z zasadą podróży, a 11 rozpoczęło egzekwowanie.

„Podczas gdy około jedna czwarta odpowiadających jurysdykcji jest obecnie w trakcie uchwalania odpowiednich przepisów, około jedna trzecia (36 z 98) nie zaczęła jeszcze wprowadzać zasady podróżowania” – powiedział FATF. „Ta luka sprawia, że ​​VA i VASP są podatne na nadużycia i pokazuje pilną potrzebę przyspieszenia wdrażania i egzekwowania przez jurysdykcje”.

Nowy raport FATF na temat aktywów wirtualnych stwierdza, że ​​tylko 29 z 98 jurysdykcji przeszło „zasadę podróży” FATF, aby zapewnić firmom kryptograficznym zweryfikowanie, kim są ich klienci. Członkowie FATF powinni dawać przykład i jak najszybciej wprowadzać odpowiednie przepisy.

Zobacz raport➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv

— FATF (@FATFWiadomości) 30 czerwca 2022 r.

Organizacja dodała, że ​​firmy z sektora prywatnego poczyniły postępy we wprowadzaniu rozwiązań wspierających przestrzeganie zasady podróżowania i „podejmowaniu wczesnych kroków w celu zapewnienia interoperacyjności z innymi rozwiązaniami”. Jednak FATF zasugerował konieczność szybkiego wdrożenia tych rozwiązań, biorąc pod uwagę „znaczące zagrożenie ze strony aktorów ransomware nadużywających VA w celu ułatwienia płatności” i kierowania nielegalnych funduszy za pośrednictwem dostawców usług zasobów wirtualnych, znanych również jako VASP.

„Kraje, które nie wprowadziły przepisów dotyczących zasad podróży, powinny to zrobić jak najszybciej, a jurysdykcje FATF powinny dawać przykład, promując wdrażanie oraz dzieląc się doświadczeniami i dobrymi praktykami […] Szybkie wdrożenie przez jurysdykcje będzie stanowić zachętę do dalszych postępów”.

Związane z: Prezydent Panamy odrzuca ustawę o kryptowalutach, powołując się na wytyczne FATF

Wśród innych zmian od 2021 r rozwój zdecentralizowanych finansówlub DeFi oraz projekty niezamienne, które FATF określiła jako „obszar stanowiący wyzwanie dla wdrożenia” zasady podróży. Organizacja powołała się na a Raport Chainalysis opublikowany w lutym które „sugeruje, że groźby nadużyć przestępczych są kontynuowane” w przypadku nielegalnych transakcji w DeFi, i doszedł do podobnych wniosków w przypadku NFT potencjalnie wykorzystywanych do „prania pieniędzy i prania pieniędzy”.

Zgodnie z wytycznymi FATF, VASP działające w określonych jurysdykcjach muszą posiadać licencję lub być zarejestrowane. Organizacja zgłoszono w kwietniowej aktualizacji że około połowa ocenianych jurysdykcji w 120 krajach miała „odpowiednie przepisy i struktury regulacyjne” do oceny ryzyka i weryfikacji rzeczywistych właścicieli firm, zachęcając ich do priorytetowego traktowania informacji identyfikujących i zgłaszających transakcje kryptowalutowe.