FATF publikuje plan działania mający na celu poprawę wdrażania globalnych standardów dotyczących kryptowalut

Według badania opublikowanego przez Grupa Zadaniowa Działania Finansowego, często znany jako FATF, jego delegaci osiągnęli konsensus w sprawie planu działania „w celu zachęcenia do szybkiego wdrożenia na całym świecie” światowych standardów dotyczących kryptowalut.

Zgodnie z publikacją opublikowaną 24 lutego przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), posiedzenie plenarne organu nadzoru finansowego, który składa się z delegatów z ponad 200 jurysdykcji, spotkało się niedawno w Paryżu i osiągnęło konsensus w sprawie planu działania, który ma na celu wzmocnienie „wdrażania standardów FATF dotyczących aktywów wirtualnych i dostawców usług dotyczących aktywów wirtualnych”. Grupa zadaniowa zapowiedziała, że ​​przedstawi raport na temat postępów członków FATF we wdrażaniu standardów kryptograficznych w 2024 r. Badanie to obejmie takie tematy, jak regulacja i monitorowanie VASP.

Zgodnie z wynikami badania „brak regulacji dotyczących aktywów wirtualnych w wielu krajach stwarza możliwości, z których korzystają przestępcy i finansiści terroryzmu”. „Odkąd FATF wzmocnił swoje zalecenie 15 w październiku 2018 r., aby zająć się wirtualnymi aktywami i dostawcami usług wirtualnych aktywów, wiele krajów nie wdrożyło tych zmienionych wymagań”, pisze Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). „Obejmuje to„ zasadę podróżowania ”, która wymaga uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji o inicjatorze i beneficjentach związanych z transakcjami na wirtualnych aktywach”.

„Zasada podróży” ustanowiona przez FATF zawiera sekcję, która zaleca dostawcom usług wirtualnych aktywów (VASP), instytucjom finansowym i organizacjom regulowanym w państwach członkowskich gromadzenie informacji o inicjatorach i beneficjentach niektórych transakcji walutowych. Organ nadzoru finansowego powiedział, że od kwietnia 2022 r. kilka krajów nie spełnia jego wymogów dotyczących zwalczania finansowania terroryzmu i prania pieniędzy.

Kraje takie jak Japonia, Korea Południowa i Singapur należą do tych, które wykazały największą gotowość do wprowadzenia zasad zgodnych z zasadą podróży. Według doniesień wiele krajów, w tym Iran i Korea Północna, zostało dodanych do „szarej listy” prowadzonej przez FATF w celu monitorowania potencjalnie nielegalnych działań finansowych.