Kraje ignorujące zasady krypto AML ryzykują umieszczenie na „szarej liście” FATF: Raport

Kraje, które nie przestrzegają wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla kryptowalut, mogą zostać dodane do „szarej listy” Financial Action Task Force (FATF).

Stosownie do raportu Al Jazeery z 7 listopada, źródła twierdzą, że globalny organ nadzoru finansowego planuje przeprowadzać coroczne kontrole, aby upewnić się, że kraje egzekwują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu (CTF) wobec dostawców kryptowalut.

Szara lista odnosi się do listy krajów, które FATF uważa za „Jurysdykcje objęte wzmożonym monitorowaniem”.

FATF twierdzi, że kraje z tej listy zobowiązały się do usunięcia „strategicznych braków” w uzgodnionych ramach czasowych, a zatem podlegają zwiększonemu monitorowaniu.

Różni się od „czarnej listy” FATF, która odnosi się do krajów z „poważnymi strategicznymi brakami w odniesieniu do prania pieniędzy”, listy, która obejmuje Iran i Korea Północna. 

W tej chwili jest 23 kraje na szarej liście, w tym Syrię, Sudan Południowy, Haiti i Ugandę.

Hotspoty kryptograficzne, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) a Filipiny również znajdują się na szarej liście, ale według FATF oba kraje podjęły „zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu” do współpracy z globalnym organem nadzoru finansowego w celu wzmocnienia swojego reżimu AML i CFT.

Wcześniej na liście znajdował się również Pakistan, ale po podjęciu 34 działań w celu rozwiązania obaw FATF, nie podlegają one już wzmożonemu monitorowaniu.

Jedno z anonimowych źródeł cytowanych przez Al Jazeera zauważyło, że chociaż nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących krypto AML nie spowoduje automatycznego umieszczenia kraju na szarej liście FATF, może wpłynąć na jego ogólną ocenę, skłaniając niektórych do objęcia wzmożonym monitorowaniem. 

Cointelegraph skontaktował się z grupą zadaniową ds. działań finansowych w celu uzyskania komentarza, ale nie otrzymał odpowiedzi w momencie publikacji. 

W kwietniu 2022 r. organ nadzoru AML poinformował, że wiele krajów, w tym te z dostawcami usług wirtualnych aktywów (VASP), jest niezgodne z jej normami dotyczącymi zwalczania finansowania terroryzmu (CFT) i AML.

Zgodnie z wytycznymi FATF, VASP działające w niektórych jurysdykcjach muszą być licencjonowane lub zarejestrowane.

W marcu stwierdzono, że kilka krajów miało „strategiczne braki” w odniesieniu do AML i CTF, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malta, Kajmany i Filipiny.

Związane z: Regulacja kryptowalut jest 1 z 8 planowanych priorytetów podczas przewodnictwa Indii w G20 — Minister Finansów

W październiku Svetlana Martynova, Koordynator ds. Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zauważył, że gotówka i hawala były „dominującymi metodami” finansowania terroryzmu.

Martynova podkreśliła jednak również, że technologie takie jak kryptowaluty zostały wykorzystane do „tworzenia okazji do nadużyć”.

„Jeśli zostaną wykluczeni z formalnego systemu finansowego i chcą kupić lub zainwestować w coś z zachowaniem anonimowości, i są w tym zaawansowani, prawdopodobnie będą nadużywać kryptowalut” – powiedziała podczas „Specjalnego Spotkania” ONZ, 28 października.