Coinbase przeznacza 100 mln USD na poprawę praktyk zgodności z przepisami AML

Regulatorzy ukarali Coinbase grzywną w wysokości 50 milionów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Przeznaczy kolejne 50 milionów dolarów na poprawę zgodności.

Źli aktorzy używali kryptowalut do nadużyć, takich jak pranie brudnych pieniędzy. Organy regulacyjne na całym świecie szykują się do walki z taką przestępczością. Niedawno brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości ogłosił specjalną jednostkę kryptograficzną do zwalczania przestępstw.

Wśród rosnącej liczby przestępstw wykorzystujących kryptowaluty, amerykańska giełda popełniła łącznie 100 milionów dolarów w ramach ugody z organami regulacyjnymi.

Problemy ze zgodnością z Coinbase

Organy regulacyjne wykryły problemy ze zgodnością z Coinbase od 2020 roku. Amerykańska giełda nie nadążała za przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, więc początkowo zatrudniła niezależnych konsultantów.

Ale problemy trwały nadal, a Coinbase stanęła w obliczu formalnego dochodzenia w 2021 r. The New York Times Raporty że Coinbase miał zaległości w postaci ponad 100,000 XNUMX alertów o potencjalnych podejrzanych transakcjach klientów, które nie zostały odpowiednio zbadane.

Ugoda za 100 milionów dolarów 

W związku z problemami ze zgodnością Coinbase podpisuje ugodę w wysokości 100 milionów dolarów z Departamentem Usług Finansowych Stanu Nowy Jork. Zgodnie z tą ugodą giełda zapłaci 50 milionów dolarów grzywny za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przeznaczy 50 milionów dolarów na ulepszenie swojego programu zgodności.

Paul Grewal, dyrektor ds. prawnych w Coinbase, pisze,, „Postrzegamy tę rezolucję jako krytyczny krok w naszym zaangażowaniu w ciągłe doskonalenie, naszym zaangażowaniu w kluczowe organy regulacyjne i naszym dążeniu do większej zgodności w przestrzeni kryptograficznej – dla nas samych i innych”.

Peter Schiff, główny ekonomista i dobrze znany Bitcoin krytyk, wyraża swoje rozczarowanie z powodu pozwolenia Coinbase na kontynuowanie działalności po naruszeniu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Bank Euro Pacific, którego właścicielem jest ekonomista, zawieszony obrót w dniu 30 czerwca 2022 r. w następstwie dochodzenia w sprawie podejrzenia uchylania się od płacenia podatków i prania brudnych pieniędzy.

Masz coś do powiedzenia na temat Coinbase w porządku lub cokolwiek innego? Napisz do nas lub dołącz do dyskusji na naszym Kanał telegramu. Możesz też nas złapać TIK Tok, Facebooklub Twitter.

Najnowsze wersje BeInCrypto Bitcoin Analiza (BTC), kliknijk tutaj