Indie wprowadzają nowe środki AML

Rząd Indii objął sektor kryptograficzny ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). Ale czy to sygnał, że nadejdą większe regulacje?

Według Ministerstwa Finansów wszystkie firmy zajmujące się wirtualnymi zasobami cyfrowymi zostaną objęte PMLA. Ten znaczy jakie firmy musiałyby wykonać i zgłosić:

1. Poznaj swoje transakcje (KYT)
2. Monitorowanie i raportowanie transakcji
3. Sprawdzanie adresów i raportowanie
4. Raporty o podejrzanych działaniach (SAR)
5. Raport o podejrzanych transakcjach (STR)

Eksperci zachęcani przez przepisy dotyczące kryptowalut

Interesariusze z indyjskiego przemysłu w większości przyjęli z zadowoleniem decyzję rządu. Nischal Shetty, dyrektor generalny ds WazirX giełda nazwała to „dobrym krokiem w kierunku uregulowania branży kryptograficznej w Indiach”.

Sumit Gupta, dyrektor generalny ds CoinDCX wymiana, powiedziano Moneycontrol, „Powoli, ale pewnie, zmierzamy w kierunku regulowanego ekosystemu kryptograficznego! Podmioty takie jak CoinDCX są obecnie prawnie zobowiązane do przeprowadzania due diligence i wzmocnionego due diligence w ramach PMLA.”

Gaurav Dahake, dyrektor generalny ds Bitbny Exchange, powiedział BeInCrypto, że badają implikacje nowych wymagań PMLA. Mówi: „Już przestrzegamy norm monitorowania transakcji itp. Jakie dodatkowe rzeczy by tam były, musimy się dowiedzieć”.

Znawca kryptowalut Keyur Rohit uważa,, „To świt nowej ery dla branży kryptograficznej, a przyszłość rysuje się w jasnych barwach”.

Przepisy dotyczące kryptowalut stały się centralnym punktem prezydencji Indii na międzyrządowym forum G20. Minister finansów, Nirmala Sitharaman, dąży do globalnie skoordynowanych wysiłków w celu uregulowania tej klasy aktywów.