W posunięciu, które nie jest całkowicie zaskakujące, rząd Indii wdrożył standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w zakresie kryptowalut. Ministerstwo Finansów opublikowało powiadomienie w The Gazette of India w dniu 7 marca, poddając szereg transakcji kryptograficznych Ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy (PLMA) z 2002 r. Obejmuje to wymianę, transfery, przechowywanie i administrowanie wirtualnymi aktywami, a także usługi finansowe związane z ofertą emitenta i sprzedażą aktywów wirtualnych.
PLMA zobowiązuje instytucje finansowe do prowadzenia rejestru wszystkich transakcji z ostatnich dziesięciu lat, udostępniania tych rejestrów urzędnikom na żądanie oraz weryfikowania tożsamości wszystkich klientów. Chociaż powiadomienie nie zawiera wielu szczegółów, skomplikuje życie firmom kryptograficznym w Indiach, ponieważ organy regulacyjne na całym świecie zaostrzają standardy AML dla kryptowalut.
To powiadomienie pojawia się po tym, jak rząd Indii zmienił przepisy podatkowe w marcu 2022 r., poddając posiadanie i transfer aktywów cyfrowych 30-procentowym podatkiem. To skłoniło handlarzy kryptowalutami do zagranicznych giełd i zmusiło początkujące projekty kryptograficzne do przeniesienia się poza Indie. Wolumen obrotu na głównych giełdach kryptowalut w Indiach spadł o 70% w ciągu 10 dni od wprowadzenia nowej polityki podatkowej i prawie o 90% w ciągu następnych trzech miesięcy.
W lutym 2023 r. władze Indii ponownie zademonstrowały swoje twarde stanowisko w sprawie kryptowalut, wprowadzając zapobiegawczy zakaz reklamy kryptowalut i sponsoringu w lokalnej kobiecej lidze krykieta. Nastąpiło to po poprzednim zakazie dla męskiej Premier League krykieta, wprowadzonym w 2022 roku.
Pomimo twardego stanowiska minister finansów Indii, Nirmala Sitharaman, wezwała międzynarodowe wysiłki na rzecz uregulowania kryptowalut w 2023 r. Świętując pierwszą prezydencję Indii w G20, wezwała do skoordynowanych wysiłków „na rzecz zbudowania i zrozumienia implikacji makrofinansowych”, które mogłyby zostać wykorzystany do globalnej reformy regulacji dotyczących kryptowalut.
Ogólnie rzecz biorąc, wdrożenie przez Indie standardów AML w zakresie kryptografii utrudni firmom kryptograficznym prowadzenie działalności w tym kraju. Jednak posunięcie to jest częścią szerszego globalnego trendu, w którym organy regulacyjne zaostrzają standardy AML dla kryptowalut, w celu ograniczenia nielegalnych działań i promowania większej przejrzystości w branży.
Źródło: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto