Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary Stanów Zjednoczonych (CFTC) oskarżyła dwóch mieszkańców USA i ich podmioty o prowadzenie programu inwestycji w kryptowaluty, w ramach którego oszukano ponad 170 inwestorów. CFTC C...
Tag: Ponzi
CFTC Nabs 2 Crypto Oszuści zaangażowani w program Ponzi o wartości 44 mln USD
Dwóch podejrzanych o oszustów kryptowalutowych Sam Ikkurty z Portland w stanie Oregon i Ravishankar Avadhanam z Illinois zostali oskarżeni przez amerykańską Komisję ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC) za nielegalne...
Program Ponzi o wartości 44 mln USD oskarżony o kradzież 18 mln USD funduszy
Dwie osoby i firma zostały oskarżone o prowadzenie nielegalnego basenu społecznościowego i oszukańcze pozyskanie 44 milionów dolarów za pośrednictwem „funduszu dochodowego inwestującego w aktywa cyfrowe”. Oskarżeni to Sa...
Koreańscy prokuratorzy rozważają postawienie zarzutów w ramach schematu Ponziego przeciwko dyrektorowi generalnemu Terraform Labs
Biuro prokuratora okręgu południowego w Seulu w Korei bada, czy może postawić zarzuty dotyczące piramidy finansowej dyrektorowi generalnemu Terraform Lab, Do Kwonowi. Prokuratura w Korei to...
Założyciel Terra (LUNA) Do Kwon w obliczu dochodzenia w Korei Południowej w sprawie roszczeń o oszustwo Ponzi: Raport
Dyrektorowi generalnemu Terraform Labs grożą możliwe zarzuty karne w związku z upadkiem dwóch wiodących kryptowalut na początku tego miesiąca. W nowym raporcie Yonhap News podaje, że władze Korei Południowej są...
Prokuratorzy badają Do Kwon z zarzutami oszustwa Ponzi w związku z rozwiązaniem Terraform Labs
Czy skandal Kwona wydaje się pogłębiać? Jak podaje „The Korea Times”, prokuratorzy badają, czy w związku z katastrofą Terra postawią mu zarzuty oszustwa Ponzi. Nadchodzi taki dzień...
Do Kwon Terra zbadany za prowadzenie Ponzi: Raport
Kluczowe wnioski Oprócz skarg złożonych przez grupę południowokoreańskich inwestorów, prokuratorzy prowadzą podobno dochodzenie wobec dyrektora naczelnego Terraform Labs, Do Kwona, w sprawie zarzutów Ponziego. Prokuratura sprawdza...
CFTC oskarża 2 mężczyzn za prowadzenie programu kryptograficznego Ponzi o wartości 44 milionów dolarów
Szereg ostatnich programów Ponzi wykorzystywało zdecentralizowaną infrastrukturę finansową (DeFi) i ekosystem kryptowalut do okradania inwestorów. CFTC oskarżyła dwóch Amerykanów o prowadzenie kryptowaluty…
CFTC oskarża 2 mężczyzn o prowadzenie programu Crypto Ponzi o wartości 44 mln USD
Urzędnicy Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) twierdzą, że Sam Ikkurty (znany również jako Sreenivas I Rao) z Portland w Oregonie i Ravishankar Avadhanam z Aurora w stanie Illinois, a także kilka korporacji...
Założyciel MakerDAO przewidział TerraUSD (UST) jako Ponzi w styczniu, ale wielu zignorowało
– Reklama – Założyciel MakerDAO ostrzegł, że UST spadnie do zera, ponieważ jest to solidny Ponzi. To już nie nowina, że tokeny ekosystemu TerraForm Labs, w tym TerraUSD (UST)…
W jaki sposób przestrzeń DeFi stała się ogromnym terenem rozrodczym dla schematów Crypto Ponzi
Wiele niedawnych programów Ponzi wykorzystywało infrastrukturę zdecentralizowanych finansów (DeFi) do oszukiwania swoich klientów. W tym artykule omówiono ekosystem DeFi i sposoby, w jakie oszuści mogą wykorzystać...
Badacze podatkowi identyfikują potencjalny schemat krypto Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów, mówią raporty
Międzynarodowi urzędnicy podatkowi zidentyfikowali ponad 50 potencjalnych przestępstw podatkowych związanych z kryptowalutami, które mogą prowadzić do oficjalnych dochodzeń w nadchodzących tygodniach, w tym jeden przypadek, który może opiewać na kwotę 1 miliarda dolarów…
Schemat krypto-ponzi o wartości 1 miliarda dolarów zidentyfikowany przez 5 organów nadzoru finansowego
Waluty cyfrowe były testowane w ciągu ostatniego miesiąca od załamania. Rozwijającym się sektorem biznesowym wstrząsnęły zasadniczo zmieniające się koszty, spadające zasoby i asortyment instrumentów finansowych...
Organy regulacyjne zajmujące się kryptowalutami z 5 krajów identyfikują potencjalny program Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów
W ostatnich miesiącach inwestowanie w kryptowaluty było wyzwaniem. Rynkiem wschodzącym wstrząsają radykalne zmiany cen, upadek aktywów i różnorodne wyzwania gospodarcze. Ponieważ N...
FTX Sam Bankman-Fried broni założyciela Terra, mówi: „Najbardziej złe inwestycje nie są schematami Ponziego”
Założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, napisał na Twitterze w obronie ekosystemu Terra oraz jego dyrektora generalnego i współzałożyciela, Do Kwona. W odpowiedzi na artykuł Coindesk, w którym opisano Do Kwon jako Elizabeth Holmes kryptowalut…
Ekosystem Terra upada, Sam Bankman-Fried kupuje akcje Robinhood, a handlarz kryptowalutami otrzymuje wyrok więzienia za schemat ponzi: Hodler's Digest, 8-14 maja
Ukazujący się w każdą sobotę Hodler's Digest pomoże Ci śledzić każdą ważną wiadomość, która wydarzyła się w tym tygodniu. Najlepsze (i najgorsze) notowania, najważniejsze informacje dotyczące przyjęcia i regulacji, wiodące monety, pr...
USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Holandia Podziel się kryminalnymi tropami krypto, w tym potencjalny schemat Ponzi o wartości 1 miliarda USD – rozporządzenie Wiadomości Bitcoin
Urzędnicy z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Holandii udostępnili dane i zidentyfikowali ponad 50 potencjalnych przestępców związanych z kryptowalutami, w tym jeden przypadek, który może być wartym miliard dolarów…
Kryptowaluty spadają poniżej poprzedniego wsparcia, a następnie odbijają się: Bitcoin, Ethereum, XRP
Schodzę na dół, żeby wesprzeć. getty To miejsce na wykresie cen, w którym kilka tygodni lub miesięcy temu zatrzymał się „spadek” i rozpoczął się „wzrost”, jest znane analitykom jako poziom wsparcia. Pojawiła się wystarczająca liczba inwestorów jako kupujących...
Kryptowaluta: schemat piramidy czy schemat Ponziego?
– Reklama – Czy kiedykolwiek słyszałeś, jak Twoi przyjaciele lub krewni mówili, że dali się nabrać na piramidę finansową? Jej korzenie sięgają początków XX wieku; jednak istnieje do dziś. W rzeczywistości, ...
Masterminds stojący za południowoafrykańskim schematem Bitcoin Ponzi, który ma spłacić ponad 291 milionów dolarów – rozporządzenie Aktualności Bitcoin
Twórcy jednego z największych programów Bitcoin Ponzi w Republice Południowej Afryki, Mirror Trading International (MTI), zostali poproszeni przez likwidatorów programu o zwrot ponad 291 milionów dolarów na pokrycie oszustwa…
LUNA, UST post mortem: Czy był to skoordynowany atak, czy ponzi
Minęły dwa dni, odkąd Terra UST straciła kurs dolara i wygląda na to, że wszelkie próby naprawy nie powiodły się. LUNA okazała się nieszczęśliwą ofiarą niefortunnej serii...
CFTC kontynuuje rozprawę, likwidując schemat FX Ponzi o wartości 543 XNUMX USD
Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) ogłosiła we wtorek wszczęcie powództwa cywilnego przeciwko dwóm firmom, Nawabi Enterprise i Hyperion Consulting, oraz ich właścicielowi Eshaqowi Na...
CTO technologii używanej w portfelu Bitcoin-Qt uważa, że krypto jest „schematem Ponzi”
Dyrektor techniczny popularnego frameworka programistycznego Qt – z którego korzystają giganci technologiczni, tacy jak Adobe, Tesla, Blackberry, Google i Blizzard – 6 maja nazwał kryptowalutę „schematem Ponziego”. Jednak firma ...
Mining Capital Coin CEO oskarżony o planowanie programu Crypto Ponzi o wartości 62 mln USD
Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych dyrektor generalny Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr został w piątek oskarżony o zorganizowanie oszustwa, które oszukało inwestorów na całym świecie na kwotę około 62 milionów dolarów.
Ethereum: schemat Ponzi czy prawdziwa okazja? Użytkownicy są ostrożni, ponieważ opłaty za gaz rosną w górę
Największa sieć inteligentnych kontraktów Ethereum (ETH) odnotowuje niezrównany wzrost braku aktywności. Od przyjęcia instytucjonalnego po rosnącą przyczepność i tak dalej. Biorąc pod uwagę popyt, część sieci Ethereum (ETH)...
US DOJ oskarża założyciela funduszu Block Bits w programie Crypto Ponzi o wartości 960,000 XNUMX USD
Założyciel funduszu Block Bits Fund 44-letni Japheth Dillman zostaje oskarżony przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) o oszukanie inwestorów w celu popełnienia fałszywego arbitrażu Autotrader na łączną kwotę 960 dolarów,...
Dyrektor generalny FTX opisuje Yield Farming jako schemat Ponziego
Sam Bankman-Fried, dyrektor generalny FTX, wyjaśnił, czym dokładnie jest „yield farming”. Jednak uważni słuchacze podcastu Odd Lots z 25 kwietnia z pewnością zauważą, że to, co Bankman-Fried postąpił…
Opinia: Dlaczego nie chcę bitcoina w moim 401(k)
Brawo! Nareszcie firma zarządzająca moim planem 401(k) pozwoli mi obstawić do 20% moich środków emerytalnych na cyfrowym programie Ponzi, który nie generuje żadnego dochodu i nie ma praktycznego zastosowania. Wierność w...
Dlaczego niektórzy mówią, że Waves to piramida finansowa
Algorytmiczna moneta stablecoin powiązana z dolarem amerykańskim, Neutrino, spadła o 15% w stosunku do swojego kursu i jest obecnie warta około 82 centów zamiast dolara. Neutrino (USDN) to pierwsza dziesiątka monet typu stablecoin na rynku i…
Stablecoin USDN firmy WAVES został zwolniony i spadł do 0.85 USD w następstwie oskarżeń o schemat Ponziego
Arman Shirinyan WAVES, który w marcu zyskał ponad 450%, stracił już 35% swojej wartości w wyniku plotek Spis treści Dramat stojący za Waves Iwanow obwinia stablecoin napędzany Bankman-Fried WAVES USDN d...
Deutsche Bank musi zmierzyć się z procesami sądowymi, w których twierdzi, że umożliwił uruchomienie programu Ponzi
Sędziowie w Nowym Jorku i Miami orzekli, że mogą zostać wniesione pozwy inwestorskie przeciwko niemieckiemu Deutsche Bank AG za rzekome ignorowanie ostrzeżeń, że pomaga on w finansowaniu programu Ponziego powiązanego z nieruchomościami…
Mirror Trading International stosował schemat Ponziego
Reflect Exchange Global, inaczej zwana MTI, działa w specjalności forex. Jest to internetowy etap spekulacji, który koordynuje zaawansowane programowanie komputerowe i sztuczne rozumowanie w celu wymiany...