Schemat krypto-ponzi o wartości 1 miliarda dolarów zidentyfikowany przez 5 organów nadzoru finansowego

• Waluty cyfrowe były testowane w ciągu ostatniego miesiąca od załamania 
• Rozwijającym się sektorem biznesowym wstrząsnęły zasadniczo zmieniające się koszty, spadające zasoby i szereg trudności finansowych
• Stablecoiny również otrząsnęły się z kurzu i mocno spadły w ciągu ostatniego miesiąca

Od listopada, gdy koszt bitcoina, najbardziej znanego cyfrowego pieniądza na świecie, spadł, spadły także zalety form monetarnych, które kiedyś uważano za żaden problem, ponieważ były one powiązane z dolarem amerykańskim i zarządzane przez transakcje .

Zwolennicy skomputeryzowanych zasobów pochwalili wysiłki specjalistów z całego świata i sektora publicznego mające na celu łatwiejszą ocenę i sprawdzenie przydatności danego obszaru. Do rozwoju sytuacji przyczynił się także głupi rosyjski atak na Ukrainę. 

W całym kraju niezliczona liczba osób korzystała z cyfrowych form pieniądza do przenoszenia rezerw, co rzeczywiście pokazało użyteczność gotówki. Bez względu na błyskotliwe minuty, kryptograficzny pieniądz znajduje się obecnie na krytycznym rozdrożu.

Cena Bitcoin 

Od listopada stracił prawie połowę swojej rozsądnej wartości i jest bezradny wobec podróbek, kontroli i nagłych obniżek cen. Bez względu na wspaniałe miejsca, Bitcoin i inne skomputeryzowane zasoby znajdują się obecnie na skrzyżowaniu. 

Obecnie kontrolerzy badają jeszcze jedno wprowadzenie w błąd. Światowe monitory oceny ujawniły ponad 50 potencjalnych przestępstw związanych z opłatami kryptograficznymi, co może wkrótce przygotować się do testu autorytetu – w tym potencjalny spisek Ponziego o wartości 1 miliarda dolarów.

Jak wskazano w raportach dostarczonych w piątek, szefowie służb z ramienia Połączonych Szefów Globalnych Organów Nadzoru Podatkowego (J5) zebrali się w tym tygodniu w Londynie, aby podzielić się spostrzeżeniami i informacjami w celu ujawnienia źródeł nielegalnych działań transgranicznych.

W piątek Jim Lee, kierownik ds. dochodzeń kryminalnych w Internal Revenue Service, stwierdził: Część z tych wskazówek dotyczy osób, które dopuściły się znaczących wymian NFT, w tym możliwych wydatków lub innych wykroczeń pieniężnych na wszystkich naszych oddziałach.

Wykryto oszustwa 

Wydaje się, że uwzględniona gotówka wywarła wpływ na sponsorów finansowych na całym świecie, pamiętając o nabywcach cyfrowych form pieniądza z Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Wygląda na to, że [jeden] to spisek Ponziego wart miliard dolarów. To miliard przez „B” i ten przewaga ma wpływ na każdy kraj należący do grupy J1 – skomentował Lee.

J5 to kosztowny program walki z wykroczeniami, w którym biorą udział ciała ustawodawcze pięciu krajów. Program kładzie nacisk na rozszerzoną ocenę zagrożeń, przedstawiania fałszywych informacji i złego zachowania w dobrze prosperującym biznesie pieniądza cyfrowego.

Przeczytaj także: Dlaczego LUNA rośnie po ogromnym upadku?

W ubiegły poniedziałek sekretarz skarbu USA Janet Yellen poinformowała prawodawców, że zestawienie dotyczące monety stabilnej TerraUSD wskazuje na konieczność wprowadzenia dodatkowych regulacji.

J5 utworzono w świetle podejścia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), aby narody realizowały inne cele w celu zwalczania osób ułatwiających oskarżanie o wykroczenia.

Dochodzenie w sprawach karnych Internal Revenue Service (IRS-CI), Australijski Urząd Podatkowy (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Canada Revenue Agency (CRA) oraz HM Revenue and Customs tworzą stowarzyszenie.

Najnowsze posty Ritiki Sharma (zobacz wszystkie)