Dwie osoby i firma zostały oskarżone o prowadzenie nielegalnej puli społeczności i nieuczciwe nakłanianie do 44 milionów dolarów za pośrednictwem „funduszu dochodowego inwestującego w aktywa cyfrowe”.
Pozwani to Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam i Jafia LLC, których przesłuchanie w sprawie statusu zaplanowano na 25 maja 2022 r.
Trzy fundusze, o których mowa, to Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP i Seneca Ventures LLC, przy czym wszystkie aktywa zostały zamrożone na mocy postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 11 maja 2022 r. Według informacji przekazanych przez CFTC,
„CFTC dąży do zadośćuczynienia oszukanym inwestorom, wypłaty nieuczciwie uzyskanych zysków, cywilnych kar pieniężnych, stałych zakazów handlu i rejestracji oraz stałego nakazu przeciwko dalszym naruszeniom ustawy o giełdach towarowych (CEA) i regulacji CFTC”.
Skarga twierdzi, że pozwani wykorzystali strony internetowe i filmy z YouTube, aby „pozyskać ponad 44 miliony dolarów od co najmniej 170 uczestników w celu zakupu, przechowywania i handlu aktywami cyfrowymi, towarami, instrumentami pochodnymi, swapami i kontraktami terminowymi na towary”.
Zarzuca się, że zamiast inwestować środki w celu wygenerowania pasywnego dochodu poprzez obstawianie lub dobrze zarządzany handel, pozwani po prostu realokowali środki innym użytkownikom w sposób podobny do schematu Ponziego.
Ponadto zarzuca się, że „oskarżeni przekazali również miliony dolarów podmiotowi zagranicznemu, który z kolei mógł przelać środki na zagraniczną giełdę kryptowalut” w sumie $ 18 mln.
Strony internetowe, o których mowa w oficjalnej skardze, są obecnie zaparkowane, co sugeruje, że żaden inny inwestor nie będzie podatny na ich rzekome oszustwo. Według zapisanych w pamięci podręcznej wersji witryny z 2021 r. witryna twierdziła, że ma dwie zasady;
„Zasada nr 1: Płać inwestorom stałą dywidendę w wysokości 15% rocznie od
Zasada nr 2: Pamiętaj o zasadzie nr 1 ZACZNIJ JUŻ DZIŚ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ co miesiąc w nieskończoność”
Wpis na blogu z 2020 roku zawiera informacje o ich działalności „wydobywczej”. Termin często używany przez oszustów kryptograficznych w celu wciągnięcia nowicjuszy w przestrzeń kryptograficzną.
Wiele osób zna kopanie kryptowalut, ale niewielu rozumie, co to oznacza. Używanie terminu „wydobycie” odbywa się świadomie, aby uśpić inwestorów w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ słyszeli, że na wydobywaniu kryptowalut można zarobić pieniądze. Stanowiska pocztowe;
„W Rose City Income Fund skupiamy się na generowaniu dochodu dla naszych inwestorów. Generujemy dochód z obsługi cyfrowych punktów poboru opłat. Te punkty poboru opłat pobierają opłaty niezależnie od tego, czy rynek idzie w górę, czy w dół. Stosujemy strategie neutralne rynkowo, które przynoszą wiarygodne dochody. Jednym z naszych portfeli portfelowych jest Synthetix, który kupowaliśmy w zeszłym roku za 0.5 USD. W tym roku dostaliśmy kolejną okazję, aby dodać więcej w marcu.”
Niestety, strona internetowa wydaje się być skierowana do osób starszych, ponieważ stwierdza, że „emeryci nie są w stanie generować żadnych dochodów ze swoich oszczędności”, ale ich fundusz „skoncentrowany jest na zachowaniu kapitału”. Jeden z oskarżonych napisał niedawno na Twitterze:
„To po prostu przerażające widzieć, jak złe bodźce ekonomiczne wpływają na świat. „Ziemia wolna” ma więcej więźniów niż komunistyczne, autorytarne Chiny, których populacja jest 4 razy większa”.
Skarga szczegółowo opisuje, w jaki sposób pozwani przekazywali fundusze między uczestnikami zamiast inwestować w aktywa cyfrowe i stawiać zakłady, jak twierdzili. Istnieje również ewidencja przelewów środków klientów na rachunki będące własnością i prowadzone przez własne rachunki pozwanego.
Niepokojące jest to, że jeśli którekolwiek z funduszy klientów zostały w rzeczywistości zainwestowane w aktywa kryptograficzne, mogą nie być odzyskane, ponieważ w marcu Ikkurty był „zaczynam lubić $ LUNA teraz. Do Kwon wykonał ruch zmieniający grę, wspierając stabilną monetę bitcoinem.
Jeśli fundusze zostały zainwestowane w LUNA lub postawione z Anchor Protocol, obniżą się o ponad 90% przy dzisiejszej wartości. Z raportu wydaje się jednak, że niewiele wskazuje na to, że rzekomy schemat Ponzi zainwestował w jakiekolwiek aktywa kryptograficzne w imieniu swoich klientów.
Źródło: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/