USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Holandia Podziel się kryminalnymi tropami krypto, w tym potencjalny schemat Ponzi o wartości 1 miliarda USD

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

Urzędnicy z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Holandii udostępnili dane i zidentyfikowali ponad 50 tropów przestępczych związanych z kryptowalutami, w tym jedną sprawę, która może dotyczyć programu Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów.

Urzędnicy dzielą się danymi na temat globalnej przestępczości kryptograficznej

Bloomberg poinformował w piątek, że szefowie organów ścigania z krajów Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) spotkali się w tym tygodniu w Londynie, aby podzielić się informacjami i danymi w celu zidentyfikowania źródeł nielegalnej transgranicznej działalności kryptograficznej.

J5 powstało w odpowiedzi na wezwanie do działania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) skierowane do krajów, aby zrobiły więcej w celu zwalczania czynników sprzyjających przestępstwom podatkowym. Składa się z Australijskiego Urzędu Podatkowego (ATO), Kanadyjskiej Agencji Podatkowej (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) oraz dochodzeń kryminalnych Internal Revenue Service (IRS-CI).

Podczas spotkania urzędnicy zidentyfikowali ponad 50 tropów przestępczych związanych z kryptowalutami, jak podała publikacja.

Jim Lee, szef dochodzeń kryminalnych w Internal Revenue Service (IRS), powiedział dziennikarzom w piątek:

Niektóre z tych tropów… dotyczą osób fizycznych, których transakcje NFT dotyczą potencjalnych przestępstw podatkowych lub innych przestępstw finansowych w naszych jurysdykcjach.

Dodał, że jeden trop „wydaje się być schematem Ponziego o wartości 1 miliarda dolarów”, zauważając, że ten trop „dotyka każdego kraju J5”.

Co więcej, urzędnicy zidentyfikowali tropy dotyczące zdecentralizowanych giełd i firm zajmujących się technologiami finansowymi, powiedział Lee, dodając, że już w tym miesiącu mogą pojawić się ogłoszenia dotyczące „znaczących celów”.

Niels Obbink, szef i dyrektor generalny holenderskiej Służby Informacji Podatkowej i Śledczej (FIOD), powiedział dziennikarzom:

NFT to jeden z nowych nowoczesnych cyfrowych sposobów prania brudnych pieniędzy.

Obbink zauważył, że krypto ma „mniejszą kontrolę i mniejszy nadzór oraz ograniczoną regulację, co czyni je podatnymi na oszustwa”. Podkreślił, że „musi zwrócić na to naszą uwagę”.

Co sądzisz o krajach udostępniających dane na temat przestępczości kryptograficznej? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.