Finanse

CFTC kontynuuje rozprawę, likwidując schemat FX Ponzi o wartości 543 XNUMX USD

05/10/2022
Wiadomości Bitcoin Ethereum

Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) ogłosiła we wtorek wszczęcie powództwa cywilnego przeciwko dwóm firmom, Nawabi Enterprise i Hyperion Consulting, oraz ich właścicielowi Eshaqowi Nawabi.

Zarzuty stawiane Nawabiemu i jego dwóm firmom obejmują oszustwo oraz sprzeniewierzenie środków związanych z pozagiełdowym programem handlu walutami obcymi (forex). Według organu regulacyjnego oskarżeni zażądali co najmniej 543,000 XNUMX dolarów od co najmniej siedmiu inwestorów.

Najnowsze działania egzekucyjne miały miejsce po  CFTC  pod koniec kwietnia uzyskał ustawowy zakaz zbliżania się przeciwko oskarżonym. Sąd zamroził cały majątek obu spółek i właściciela oraz zapewnił organowi regulacyjnemu natychmiastowy dostęp do ich ksiąg i rejestrów.

Wielkie obietnice

Nawabi wraz ze swoimi dwiema spółkami prowadzi rzekomo oszukańczy program od około października 2019 r. Przekonali co najmniej siedmiu inwestorów do udziału w programie typu Pool Trading.

Przedstawiciele firm fałszywie twierdzili, że w przeszłości osiągały one duże zyski, od 8 do 25 procent miesięcznie, zarówno dla siebie, jak i uczestników puli.

Obiecali także uczestnicy basenu miesięczny zwrot w wysokości od 8 do 25 procent przy minimalnym ryzyku związanym z handlem na rynku Forex. Inwestorom obiecano także możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie na żądanie.

Ale w rzeczywistości fundusze inwestorów zostały wykorzystane dla osobistej korzyści Nawabiego. Firmy nawet płaciły niektórym inwestorom środkami zebranymi od innych inwestorów, co czyni go klasycznym  Schemat Ponzi  . Nawabi i jego firmy tworzyli i wystawiali fałszywe wyciągi z rachunków, które błędnie przedstawiały zwroty z transakcji rzekomo uzyskane przez uczestników puli w celu ukrycia ich sprzeniewierzenia.

Co więcej, operatorzy programów odrzucili kilka wniosków o wypłatę, ignorując je lub składając fałszywe obietnice i wymówki. Próbowali nawet zajmować się wypłatami tak długo, jak to możliwe.

CFTC domaga się obecnie pełnego zadośćuczynienia oszukanym uczestnikom puli oraz wypłaty wszelkich nieuczciwie uzyskanych zysków. Organ regulacyjny chce także nałożyć cywilną karę pieniężną, trwały zakaz rejestracji i handlu oraz stały nakaz zapłaty za przyszłe naruszenia.

Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) ogłosiła we wtorek wszczęcie powództwa cywilnego przeciwko dwóm firmom, Nawabi Enterprise i Hyperion Consulting, oraz ich właścicielowi Eshaqowi Nawabi.

Zarzuty stawiane Nawabiemu i jego dwóm firmom obejmują oszustwo oraz sprzeniewierzenie środków związanych z pozagiełdowym programem handlu walutami obcymi (forex). Według organu regulacyjnego oskarżeni zażądali co najmniej 543,000 XNUMX dolarów od co najmniej siedmiu inwestorów.

Najnowsze działania egzekucyjne miały miejsce po  CFTC  pod koniec kwietnia uzyskał ustawowy zakaz zbliżania się przeciwko oskarżonym. Sąd zamroził cały majątek obu spółek i właściciela oraz zapewnił organowi regulacyjnemu natychmiastowy dostęp do ich ksiąg i rejestrów.

Wielkie obietnice

Nawabi wraz ze swoimi dwiema spółkami prowadzi rzekomo oszukańczy program od około października 2019 r. Przekonali co najmniej siedmiu inwestorów do udziału w programie typu Pool Trading.

Przedstawiciele firm fałszywie twierdzili, że w przeszłości osiągały one duże zyski, od 8 do 25 procent miesięcznie, zarówno dla siebie, jak i uczestników puli.

Obiecali także uczestnicy basenu miesięczny zwrot w wysokości od 8 do 25 procent przy minimalnym ryzyku związanym z handlem na rynku Forex. Inwestorom obiecano także możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie na żądanie.

Ale w rzeczywistości fundusze inwestorów zostały wykorzystane dla osobistej korzyści Nawabiego. Firmy nawet płaciły niektórym inwestorom środkami zebranymi od innych inwestorów, co czyni go klasycznym  Schemat Ponzi  . Nawabi i jego firmy tworzyli i wystawiali fałszywe wyciągi z rachunków, które błędnie przedstawiały zwroty z transakcji rzekomo uzyskane przez uczestników puli w celu ukrycia ich sprzeniewierzenia.

Co więcej, operatorzy programów odrzucili kilka wniosków o wypłatę, ignorując je lub składając fałszywe obietnice i wymówki. Próbowali nawet zajmować się wypłatami tak długo, jak to możliwe.

CFTC domaga się obecnie pełnego zadośćuczynienia oszukanym uczestnikom puli oraz wypłaty wszelkich nieuczciwie uzyskanych zysków. Organ regulacyjny chce także nałożyć cywilną karę pieniężną, trwały zakaz rejestracji i handlu oraz stały nakaz zapłaty za przyszłe naruszenia.

Źródło: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/