Do Kwon Terra zbadany za prowadzenie Ponzi: Raport

Według doniesień południowokoreańscy prokuratorzy rozważają, czy mogliby obciążyć Do Kwona za prowadzenie programu Ponzi, obiecując niezrównoważone wysokie stałe oprocentowanie depozytów UST za pośrednictwem protokołu Anchor.

Prokuratorzy prowadzą dochodzenie w sprawie Do Kwona w sprawie zarzutów Ponziego

Południowokoreańskie źródła wiadomości podają, że Do Kwonowi mogą zostać postawione zarzuty karne za prowadzenie piramidy finansowej. 

Zgodnie z raport piątkowy od YonhapPołudniowokoreańscy prokuratorzy aktywnie badają, czy mogliby postawić dodatkowe zarzuty w ramach programu Ponzi dyrektorowi generalnemu Terraform Labs Do Kwonowi, uzupełniając skargi już złożone przeciwko przedsiębiorcy w związku z dramatyczną implozją Terry. Schemat Ponziego to rodzaj oszustwa inwestycyjnego, w ramach którego pierwsi inwestorzy czerpią zyski ze środków pieniężnych zebranych od nowych inwestorów.

As Crypto Briefing zgłaszanegrupa południowokoreańskich inwestorów złożyła w czwartek skargę karną przeciwko Kwonowi i jego współzałożycielowi Danielowi Shinowi w związku z oszustwami i innymi naruszeniami finansowymi w związku z upadkiem Terry. Według najnowszego raportu z Yonhapwedług doniesień Prokuratura Okręgowa Południowego Seulu odpowiedzialna za tę sprawę wyznaczyła wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy ds. przestępstw finansowych i papierów wartościowych, zwany „Aniołami Śmierci”, do zbadania, czy Kwon prowadził program Ponzi, promując niezrównoważoną stabilność rentowności depozytów UST za pośrednictwem Protokół kotwicy.

Dzisiaj Kim Hyun-Kwon, partner w LKB & Partners, wiodącej południowokoreańskiej kancelarii prawnej reprezentującej inwestorów pozywających Kwon, powiedział Yonhap że protokół Anchor jest „niezrównoważony” i można go uznać za schemat Ponziego. „Po zapoznaniu się z odpowiednimi przepisami oceniliśmy, że protokół [Anchor] można ustanowić jako schemat Ponziego” – powiedział. „Chociaż może nie istnieć żadna klauzula prawna dotycząca monet stabilnych i bitcoinów, istnieje precedens sądowy, który naszym zdaniem można zastosować w tej sprawie”.

Yonhap poinformowała również, że urzędnik prokuratury stwierdził, że „uwagi Kwona obiecujące powrót mogą stanowić kluczową wskazówkę” w sprawie. 

Anchor Protocol to zdecentralizowana aplikacja stworzona przez Terraform Labs, która ma na celu zapewnienie stałego oprocentowania depozytów UST w wysokości 20%. Miało to osiągnąć poprzez przekierowanie dochodu z oprocentowanego zabezpieczenia złożonego przez pożyczkobiorców w stronę deponentów lub pożyczkodawców UST. 

Jednakże, gdy szum wokół rynku kryptowalut zaczął się uspokajać pod koniec 2021 r., a ceny kryptowalut zaczęły spadać, stałe 20% oprocentowanie Anchor stało się nie do utrzymania. Zamiast obniżać rentowność protokołu, Terraform Labs utrzymało stopę na wysokim poziomie, wspierając rezerwy UST firmy Anchor kwotą 450 milionów dolarów z własnego skarbca – pieniądze, które według prokuratorów pochodziły pośrednio od inwestorów LUNA.

Według lokalnych doniesień Kwon już opuścił Koreę Południową i przeniósł większość swoich płynnych aktywów.

Zastrzeżenie: W momencie pisania tego tekstu autor tego artykułu był właścicielem ETH i kilku innych kryptowalut.